监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 会议由监事会主席何德军主持[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告符合法律法规和公司章程规定 真实反映公司经营成果和财务状况[1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定 实行专户存放和专项使用 不存在违规使用或损害股东利益行为[2] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实准确完整 无虚假记录或重大遗漏[2] 募投项目结构调整 - 调整部分募投项目内部投资结构基于项目实际情况 未改变募集资金用途 不影响公司及股东利益[2][3] - 调整事项审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》及交易所自律监管指引要求[2][3] 募集资金置换安排 - 使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金 置换时间距资金到账未超过规定期限[3] - 置换行为符合募投项目实施计划 未变相改变资金投向 未损害股东利益[3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币18.01亿元，扣除发行费用后净额为17.88亿元，募集资金已于2023年10月23日全部到位 [1] 募集资金投资项目调整 - 原计划募集资金净额投入总额为37.60亿元，实际募集资金净额17.88亿元，导致项目投入金额调整 [2] - 调整后募集资金投入金额为17.82亿元，主要用于高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、临港综合性研发中心建设项目、测试中心建设项目及补充流动资金 [2] 募集资金使用进度 - 截至2025年7月31日，募集资金投资项目累计投入9.53亿元，占调整后募集资金总额的53.5% [3][4] - 具体项目投入金额：临港综合性研发中心建设项目投入3.61亿元（占承诺投资额80,306万元的44.9%），高集成度模拟前端项目投入1.35亿元（占承诺投资额24,455万元的55.2%），测试中心建设项目投入1.16亿元（占承诺投资额39,305万元的29.4%），补充流动资金3.41亿元已全部投入 [4] 内部投资结构调整详情 - 高集成度模拟前端项目内部结构调整：研发费用从1.55亿元增加至2.22亿元（增幅43.3%），软硬件设备投入从7,710万元减少至1,000万元（降幅87.0%），租赁及装修费用保持1,279.54万元不变，项目总投资保持2.45亿元不变 [4] - 测试中心建设项目内部结构调整：场地租赁及装修费用从4,000万元增加至4,450万元（增幅11.3%），人员费用从2,000万元增加至4,550万元（增幅127.5%），软硬件设备投入从3.33亿元减少至3.03亿元（降幅9.0%），项目总投资保持3.93亿元不变 [4] 结构调整原因与影响 - 结构调整基于项目实施情况、历史实际投入及业务发展需求，在投资总额和资金用途不变的前提下优化资金使用效率 [4] - 调整有利于保障募集资金合理使用和项目顺利推进，支持公司业务发展，不会对正常经营产生重大不利影响 [4][5] 决策程序与监管意见 - 公司于2025年8月25日召开董事会及监事会会议，审议通过内部投资结构调整议案 [5][6] - 保荐人国泰海通证券认为调整事项履行了必要决策程序，符合监管规则，对结构调整无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购深圳市创芯微微电子有限公司100%股权并募集配套资金[2] - 中国证监会于2024年批准本次交易注册（证监许可〔2024〕1287号）[2] - 向特定对象发行A股股票3,047,535股 募集资金总额383,379,903元人民币[2] - 募集资金已到位并由容诚会计师事务所出具验资报告（容诚验字[2025]518Z0093号）[2] - 公司已开立募集资金专户并与独立财务顾问、监管银行签署监管协议[2] 募集资金使用计划 - 配套募集资金总额383,380,000元人民币[3][4] - 募集资金到位前公司已使用自筹资金先行支出[4] - 计划在募集资金到位后置换已支出的自筹资金[4] 自筹资金支付与置换安排 - 截至2025年8月25日 公司以自筹资金预先支付现金对价676,610,500元人民币[4] - 计划使用募集资金置换预先支付金额361,870,469.04元人民币[4] - 置换金额占预先支付总额的53.48%[4] - 置换事项符合募集资金监管规则且置换时间距资金到账未超过6个月[4] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第六次会议及监事会第六次会议审议通过置换议案[6] - 独立财务顾问华泰联合证券认为置换程序合规 符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[6][7] - 置换事项未改变募集资金用途且未损害股东利益[6]

财务表现 - 公司实现营收9.49亿元 同比增长87.33% [1] - 归母净利润6569万元 同比扭亏为盈 [1] - 扣非净利润3770万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.50元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.49亿元 同比大幅增长87.33% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约6569万元 而2024年同期为亏损约6564万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益0.5元 2024年同期为亏损0.5元 [1] 公司基本情况 - 公司当前市值207亿元 [2] - 公司股票代码SH 688536 当前收盘价152.3元 [1]

募集资金 - 公司向特定对象发行3,047,535股A股，募资383,379,903元，实际到账361,870,469.04元于2025年7月29日到位[1] - 募集资金拟投入支付交易现金对价及中介机构费用383,380,000元[7] 资金使用 - 截至2025年8月25日，公司自筹资金预付交易现金对价676,610,500元[4][5] - 全部募集资金361,870,469.04元用于置换预付现金对价的自筹资金[5] - 2025年8月25日会议通过使用募集资金置换自筹资金议案，独董同意[8][9]

募集资金 - 公司向特定对象发行12,044,399股A股，募集资金总额1,800,998,982.47元，净额1,781,656,587.99元[1] 募投项目投资 - 原计划募投项目总投资433,006.29万元，拟投入375,953.25万元，调整后拟投入178,165.66万元[5][6] 募投项目投入 - 截至2025年7月31日，募投项目合计投入95,320.76万元[7] - 临港综合性研发中心建设项目承诺投资80,306.00万元，已投入36,066.72万元[9] - 高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目承诺投资24,454.93万元，已投入13,592.03万元[9] - 测试中心建设项目承诺投资39,304.73万元，已投入11,562.01万元[9] - 补充流动资金承诺投资34,100.00万元，已投入34,100.00万元[10] 项目费用调整 - 高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目研发费用调整前15,465.39万元，调整后22,175.39万元[12] - 测试中心建设项目场地租赁及装修调整前4,000.00万元，调整后4,450.00万元[12] - 测试中心建设项目人员费用调整前2,000.00万元，调整后4,550.00万元[12]

公司信息 - 证券代码为688536，简称为思瑞浦，转债代码为118500，简称为思瑞定转[1] 业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月11日16:00 - 17:00召开[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][6] 投资者参与信息 - 可在9月4日至10日16:00前提问[3][7] - 9月11日16:00 - 17:00在线参与[7] 参会人员 - 董事长周之栩等参加说明会[6] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 5888 - 6086，邮箱3peak@3peak.com[8] - 公告发布于2025年8月26日[10]

业绩数据 - 2025年上半年公司营业收入9.49亿元，同比增长87.33%[2] - 2025年第二季度营业收入环比增长25.03%，净利润环比增长222.07%[2] - 2025年上半年公司研发费用2.68亿元，较上年同期增长3.98%，占当期营业收入比例为28.29%[3] - 2025年上半年公司归属于上市公司股东的净利润6568.67万元，剔除股份支付费用影响后为7815.38万元，扭亏为盈[2] - 创芯微2025年上半年营业收入1.68亿元，剔除股份支付费用影响后净利润为3642.46万元[11] 资金投入 - 截至2025年6月底，首发超募资金两项目累计投入7.44亿元[12] - 2022年度向特定对象发行A股股票四项目累计投入约6亿元[12] 市场与业务 - 公司产品在四大主要市场销量及收入均取得增长[6] - 公司车规级苏州测试中心测试产能提升等工作稳步推进[9] 并购与融资 - 公司完成并购创芯微100%股权的3.83亿元配套融资股份发行及登记工作[10] 项目进展 - “临港综合性研发中心建设项目”主体和幕墙基本完成，其他工程推进中[14] - “测试中心建设项目”厂房及一期产线建成，CP、FT产能上量良好[14] 公司管理 - 2025年上半年通过限制性股票激励计划，向72位骨干和管理人员授予1186440股[16] - 2025年上半年召开3次股东会、5次董事会、5次监事会及12次专门委员会会议[19] - 2025年上半年发布6份证券月报供董监高学习[20] - 公司正修订公司章程及配套制度，取消监事会设置[19] 投资者关系 - 2025年上半年举办22场机构投资者调研，接待104人次，召开1场大型交流会，参会474人[23] - 2025年上半年上证e互动平台问题回复率100%[23] 其他 - 公司上市以来累计分红（含税）9098.51万元，2024年净利润为负未分红，2025年上半年扭亏将规划分红[15] - 截至报告披露日，公司万得ESG评级为“AA”，华证ESG评级为“A”[22]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额18.01亿元，净额17.82亿元[2] 项目投资 - 临港综合性研发中心建设项目总投资16.26亿元，拟投入8.03亿元[5] - 高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目总投资13.25亿元，拟投入2.45亿元[5] - 测试中心建设项目总投资7.80亿元，拟投入3.93亿元[5] - 补充流动资金项目拟投入3.41亿元[5] 项目投入 - 截至2025年7月31日，募投项目合计投入9.53亿元[6] 费用调整 - 高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目研发费用调至2.22亿元[11] - 高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目软硬件设备调至0.10亿元[11] - 测试中心建设项目场地租赁及装修调至0.45亿元[11] - 测试中心建设项目人员费用调至0.46亿元[11]