募集资金基本情况 - 公司采用以简易程序向特定对象发行A股股票，发行数量39,361,335股，发行价格为每股3.36元，募集资金总额为132,254,085.60元，扣除发行费用后净额为124,907,100.00元 [3] - 募集资金已由希格玛会计师事务所验证确认，并在兴业银行德阳分行设立专项账户，签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目调整 - 公司于2024年9月14日审议通过调整募集资金投资项目投入金额的议案，调整后电石渣资源化综合利用项目（一期）拟投入募集资金10,000万元，补充流动资金拟投入2,490.71万元，合计12,490.71万元 [3][4] - 本次调整不改变项目实施主体、投资用途和规模，仅对电石渣资源化综合利用项目（一期）的内部投资结构进行优化 [4][5] 调整原因及影响 - 调整基于项目实际进展和费用发生情况，重新评估实际需求以保障资金合理使用和项目顺利推进 [5] - 调整不会对项目实施造成实质性影响，亦不会对公司经营产生不利影响 [5] 审议程序及机构意见 - 公司董事局和监事局分别于2025年审议通过调整议案，认为调整符合实际情况且未损害股东利益 [6] - 保荐机构甬兴证券核查后认为调整事项履行了必要程序，符合法律法规及公司章程规定 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股，募集资金净额为人民币1,683,710,888.26元，扣除发行费用20,048,103.74元（不含税）[1] - 募集资金已于2024年12月26日全部到账，并经信永中和会计师事务所审验[1] - 募集资金将全部用于控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司的年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[1] 募集资金投资项目情况 - 项目名称为年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，总投资额为720,000万元，拟投入募集资金170,375.90万元[2] - 公司与多家银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，并开立专项账户[2] 调整募集资金投资项目内部结构 - 公司拟对年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目的内部投资结构进行调整，不改变项目实施主体、投资规模和募集资金用途[3][7] - 调整内容包括减少高钛渣车间的募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间和工程建设其他费用的投入[7] 调整原因及影响 - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求，以保障募集资金合理使用[7] - 调整不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划[7] 相关审核程序及意见 - 董事会审议通过调整议案，同意调整募集资金投资项目内部投资结构[8] - 监事会认为调整事项合法合规，不损害公司和股东利益[8] - 保荐人中信证券认为调整事项履行了必要程序，符合法律法规要求[8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24元，募集资金总额为17.04亿元，扣除发行费用后净额为16.8亿元 [1] - 募集资金于2024年12月26日全部到位，并经信永中和会计师事务所验资确认 [1] - 公司及子公司对募集资金进行专户存储，并签订三方、四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"，总投资72亿元，拟投入募集资金17.04亿元 [2] 调整募集资金内部结构 - 调整涉及"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"内部投资结构，总投资规模72亿元和募集资金总额17.04亿元保持不变 [3] - 具体调整内容为减少高钛渣车间募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间及工程建设其他费用投入 [3] - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求，以保障资金合理使用 [3] 调整影响及审议程序 - 调整未改变项目实施主体、投资规模或募集资金投向，不影响项目实质性实施或公司经营 [5] - 调整事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议，无需提交股东大会审议 [5] - 监事会认为调整不损害公司及股东利益，程序合法合规 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股444,444,444股，发行价每股3.96元，募集资金总额176,000万元，扣除发行费用3,208.76万元后净额为172,791.24万元，资金于2021年9月2日全部到位 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元，整体投资进度73.11% [2] 募集资金使用进度 - 冷链物流专用车辆和设备购置项目总投资344,740.67万元，拟投入募集资金172,791.24万元，已投入126,324.99万元 [2] 募集资金投资项目调整 - 因物流仓储基地收购项目评估基准日（原2020年3月31日）与当前资产状况差异，公司以2024年6月30日为新基准日重新评估，收购价格将以备案结果为准 [2] - 调整后物流仓储基地收购项目涉及8个基地（成都、贵阳、重庆、西安、哈尔滨、郑州、柳州、沈阳），土地总面积2,319,982.32平方米，评估总值239,743万元 [4][5] - 原项目投资总额250,444.69万元调整为298,170万元，差额部分由公司自筹解决 [5] 调整后募投项目整体情况 - 调整后冷链物流专用车辆和设备购置项目与物流仓储基地收购项目合计总投资392,362.97万元，拟投入募集资金172,791.24万元 [5] - 物流仓储基地收购价款将按协议进度支付，不涉及备案及环评事项 [7] 内部决策程序 - 调整事项已通过董事会、监事会、审计委员会及独立董事专门会议审议，尚需股东大会批准 [8]

董事会会议决议 - 中铁特货物流股份有限公司于2025年6月12日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 [1] - 会议由独立董事谢如鹤召集并主持 应出席独立董事3人 实际出席3人 [1] - 会议表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整部分募集资金投资项目是基于拟收购资产情况变化 旨在维护股东利益及国有资产价值 [2] - 调整未改变募集资金投资方向 不会对募投项目实施产生实质性影响 [2] - 调整符合公司经营需要 不存在损害股东利益的情形 [2] - 调整符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 [2] - 议案需提交董事会审议通过后提请股东大会审议 关联董事应回避表决 [2] 现金收购土地事项 - 公司以现金方式收购柳州机保段土地 旨在完善资产权属 满足生产经营需求 [2] - 相关关联交易符合法律法规及《公司章程》规定 未损害公司及股东利益 [2] - 交易不影响公司独立性 议案需提交董事会审议 关联董事应回避表决 [2] 独立董事意见 - 独立董事刘清亮 张宏亮 谢如鹤对两项议案均表示同意 [2] - 独立董事认为两项议案符合公司及股东整体利益 [2]

募集资金投资项目调整 - 公司对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期，是根据项目实施实际情况和公司发展战略做出的审慎决定 [1] - 调整不会对已实施项目造成实质性影响，与公司当前生产经营状况相匹配 [1] - 调整事项符合公司长远发展规划与股东长远利益，不会对公司正常经营产生不利影响 [1] 闲置募集资金现金管理 - 公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 该举措有利于在控制风险前提下提高资金使用效率并获得一定投资收益 [2] - 现金管理不会影响募集资金投资项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的行为 [2]

公司监事会会议 - 无锡芯朋微电子股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年5月30日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席赵云飞主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，决议合法有效 [1] 募集资金投资项目调整 - 监事会审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 调整系根据募投项目实际进展及未来规划进行，符合公司实际情况，不会对正常生产经营产生不利影响 [1] - 调整不涉及变相改变募集资金用途或损害股东利益，符合《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2]

募集资金投资项目调整 - 公司于2025年5月30日召开董事会和监事会，审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构的议案 [1] - 调整涉及新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目、苏州研发中心项目 [1] 新能源汽车项目调整 - 新能源汽车项目的软硬件设备及IP购置投入减少9600万元 [1] - 新能源汽车项目的研发费用增加9600万元 [1] 工业级数字电源管理芯片项目调整 - 工业级数字电源管理芯片项目的软硬件设备及IP购置投入减少1.35亿元 [1] - 工业级数字电源管理芯片项目的研发费用增加1.35亿元 [1] 苏州研发中心项目调整 - 苏州研发中心项目的软硬件设备及IP购置投入减少2600万元 [1] - 苏州研发中心项目的研发费用增加5700万元 [1]

募集资金投资项目调整 - 公司审议通过关于部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点的议案 [1] - "年产6万台骑乘式割草机生产项目"达到预定可使用状态时间延期至2027年8月31日 [1] - 新增全资子公司Daye Mexico Sociedad Anonima de Capital Variable作为共同实施主体 [1] - 增加墨西哥作为项目实施地点 [1] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日该项目累计投入1.01亿元 [1] - 投资进度为45.75% [1] 调整影响说明 - 此次调整不涉及募集资金用途变更 [1] - 调整不会对公司正常生产经营造成重大不利影响 [1]