登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 特别风险提示 重要内容提示： ● 募集资金项目周期 ：根据公司首次公开发行股票并上市相关规划，公司募投项目拟分五年投入。 ● 投资种类：用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款、定 期存款、结构性存款、大额存单及收益凭证等，同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回 或支取仅损失一定收益。 ● 现金管理金额：不超过人民币70,000万元（含本数），该额度是现金管理上限金额，随着募集资金使 用，募集资金现金管理金额会相应减少。 ● 已履行的审议程序：2026年1月23日，厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐人中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东 会审议。 证券代码：688807 证券简称：优迅股份 公告编号：2026-002 厦门优迅芯片股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

核心观点 - 公司决定终止“全国重点区域属地化分支机构建设项目”并将剩余募集资金35,141.68万元暂时留存专户，待有合适项目时再行决策使用 [1][7] - 终止决策主要基于宏观经济与行业环境的剧烈变化，特别是房地产开发投资的持续大幅下滑，导致项目继续实施无法达到预期收益甚至可能引发亏损 [13][14] - 该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [1][17][21] 募集资金基本情况 - 公司于2022年通过非公开发行股票募集资金净额94,107.84万元 [1] - 募集资金投资项目历经多次调整，包括增加实施主体、城市、变更部分资金用途用于收购等 [3][4] - 截至2025年9月30日，募集资金总额为94,088.23万元，分配如下：全国重点区域属地化分支机构建设项目35,523.29万元、收购上海房屋质量检测站100%股权项目10,800万元、数字化转型升级建设项目15,605万元、补充流动资金25,841.94万元、永久补充流动资金6,318.00万元 [5][6] 本次募投项目调整方案 - 尚未实施完毕的募投项目包括“全国重点区域属地化分支机构建设项目”和“数字化转型升级建设项目” [6] - “数字化转型升级建设项目”累计投入率9.19%（1,434.13万元），项目持续建设中，不涉及调整 [6][7] - “全国重点区域属地化分支机构建设项目”累计投入率仅1.07%（381.61万元），剩余资金35,141.68万元，公司拟终止该项目并将剩余资金留存专户 [6][7] 终止项目的具体情况与原因 - 项目原计划在15个城市新建或扩建属地化分支机构，总投资35,523.29万元，建设期3年 [8][9][10][11] - 终止核心原因：宏观经济与房地产行业环境发生根本性变化 [13] - 2023年和2024年全国房地产开发投资额同比分别下滑9.6%和10.6% [13] - 2025年1至10月，房地产开发投资同比下降14.7% [14] - 2025年1至9月，公司新签合同同比下降20.59%，其中该项目相关的工程设计业务合同同比下降36.54% [14] - 行业展望：“十五五”期间全国房地产开发投资预计将保持低位，与项目规划时的2023年及以前阶段相比已发生较大变化 [14] - 继续推进将导致资本支出及折旧、人员等成本增加，无法达到收益预期，甚至可能亏损 [14] 本次调整的影响与审议程序 - 公司认为终止事项是根据实际情况做出的审慎决定，符合审慎使用募集资金的原则和公司长期利益，不会对现有核心业务和财务状况产生重大不利影响 [16] - 2025年12月25日，公司第十一届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案 [17][27][29] - 公司审计与风险控制委员会、独立董事专门会议及联合保荐机构均发表了同意或无异议意见 [18][19][20] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1][20][30] 同期董事会其他重要决议 - 通过了《关于华建集团2025年-2026年工效决定机制改革实施方案的议案》 [31][32] - 通过了关于其他领导人员考核与薪酬管理的两项议案，关联董事沈立东回避表决 [33][34][35][36] - 同意下属子公司韵筑投资减资1亿元以优化资本结构 [37][39] - 同意在国联民生证券解禁后减持其A股股份，以盘活存量、收回投资本金并实现收益 [40][42] - 通过了修订内部审计管理办法、制定采购管理办法及新增不超过100万元对外捐赠的议案 [43][44]

募投项目变更核心信息 - 公司对原募投项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"的投资总额及募集资金投入额进行大幅调减 投资总额由61,426.00万元变更为35,172.49万元 拟投入募集资金由59,398.23万元调整为35,172.49万元 [1] - 项目预计达到可使用状态时间延期一年 由2025年12月延期至2026年12月 [1] - 项目设计产能由原规划的年产30万台调减为15万台 [1] 项目调整原因 - 外部宏观环境变化、行业发展趋势演变及公司战略优化导致项目用地审批进度低于预期 [1] - 市场消费端疲软与行业同质化竞争 使得原产能规划已不适应当前市场环境 [1] 调整后的安排与影响 - 已建成的厂房将用于公司现有生产及新的募投项目 [1] - 本次调整不影响公司主营业务正常开展 有助于提高募集资金使用效率和投资回报 增强核心竞争力 符合公司中长期发展目标 [1] - 变更事项尚需提交股东大会审议 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3340万股 发行价格为22 50元/股 募集资金总额为75015 00万元 扣除发行费用9097 20万元后 实际募集资金净额为65917 80万元 [1] - 募集资金到账后已进行专户存储 并签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 医用内窥镜生产基地建设项目已投入金额为54485 68万元 项目总投资额为64000 00万元 [2] 项目延期具体情况 - 医用内窥镜生产基地建设项目达到预定可使用状态日期将延长至2026年8月 [1][3] - 项目目前处于室内精装修及室外市政绿化施工阶段 [3] 项目延期原因 - 因生产布局调整 外场给水工程方案审批以及外线供电开关站及线路变更导致竣工时间后延 [3][4] - 项目整体周期有所延长 但不影响募集资金使用计划正常进行 [4] 内部投资结构调整 - 在总投资额39680 03万元不变的前提下 调整内部投资结构 [4] - 调增建筑工程和土地费用金额 同步调减设备购置及设备安装投入 [4] 调整影响与审议程序 - 本次调整不会对正常经营产生重大不利影响 且符合相关监管规则 [5] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1750万股 每股面值1元 增加注册资本1750万元 变更后注册资本7000万元 [1] - 实际募集资金总额51607.5万元 扣除承销发行费用6336.07万元后 实际募集资金净额45271.43万元 [1] - 募集资金于2024年10月17日划至公司指定账户 并经大信会计师事务所验资报告确认 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目计划投资总额79151.58万元 实际投入募集资金45271.43万元 [2][3] - 项目包括通信设备生产基地建设项目 特种通信装备科研生产中心项目和模拟训练装备研发项目 [3] - 公司于2024年11月29日通过董事会决议调整募投项目投入金额 [3] 内部投资结构调整详情 - 通信设备生产基地建设项目投资额从24100.04万元调整为23271.43万元 其中设备购置费从5328.49万元降至5229.45万元 铺底流动资金从4500万元降至3770.43万元 [5] - 特种通信装备科研生产中心项目投资额从35413.36万元调整为12000万元 建筑装修工程费17580万元取消 设备购置费从5376万元降至2500万元 [5] - 模拟训练装备研发项目投资额从19638.18万元调整为10000万元 建筑装修工程费10380万元取消 设备购置费从4373万元增至5926.84万元 新增人员支出1916.72万元 [5] 结构调整原因 - 原募投项目规划基于2021年国防产业发展趋势和市场环境制定 [5] - 全球地缘政治和经济形势变化导致原规划与市场需求不匹配 [6] - 实际募集资金净额45271.43万元低于原计划投资总额79151.58万元 [6] 结构调整影响 - 属于内部资源配置优化 不改变募投项目可行性论证和实施主体 [6] - 不影响募投项目正常建设 不涉及募集资金投向变更 [6] - 提高资金使用效率 优化投入结构 有利于长期可持续发展 [7] 审议程序执行 - 第二届董事会第九次会议审议通过内部投资结构调整议案 [7] - 第二届监事会第八次会议审议通过该议案 [7] - 保荐机构对调整事项发表无异议核查意见 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币18.01亿元，扣除发行费用后净额为17.88亿元，募集资金已于2023年10月23日全部到位 [1] 募集资金投资项目调整 - 原计划募集资金净额投入总额为37.60亿元，实际募集资金净额17.88亿元，导致项目投入金额调整 [2] - 调整后募集资金投入金额为17.82亿元，主要用于高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、临港综合性研发中心建设项目、测试中心建设项目及补充流动资金 [2] 募集资金使用进度 - 截至2025年7月31日，募集资金投资项目累计投入9.53亿元，占调整后募集资金总额的53.5% [3][4] - 具体项目投入金额：临港综合性研发中心建设项目投入3.61亿元（占承诺投资额80,306万元的44.9%），高集成度模拟前端项目投入1.35亿元（占承诺投资额24,455万元的55.2%），测试中心建设项目投入1.16亿元（占承诺投资额39,305万元的29.4%），补充流动资金3.41亿元已全部投入 [4] 内部投资结构调整详情 - 高集成度模拟前端项目内部结构调整：研发费用从1.55亿元增加至2.22亿元（增幅43.3%），软硬件设备投入从7,710万元减少至1,000万元（降幅87.0%），租赁及装修费用保持1,279.54万元不变，项目总投资保持2.45亿元不变 [4] - 测试中心建设项目内部结构调整：场地租赁及装修费用从4,000万元增加至4,450万元（增幅11.3%），人员费用从2,000万元增加至4,550万元（增幅127.5%），软硬件设备投入从3.33亿元减少至3.03亿元（降幅9.0%），项目总投资保持3.93亿元不变 [4] 结构调整原因与影响 - 结构调整基于项目实施情况、历史实际投入及业务发展需求，在投资总额和资金用途不变的前提下优化资金使用效率 [4] - 调整有利于保障募集资金合理使用和项目顺利推进，支持公司业务发展，不会对正常经营产生重大不利影响 [4][5] 决策程序与监管意见 - 公司于2025年8月25日召开董事会及监事会会议，审议通过内部投资结构调整议案 [5][6] - 保荐人国泰海通证券认为调整事项履行了必要决策程序，符合监管规则，对结构调整无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4000万股A股 每股发行价18.65元 募集资金总额7.46亿元 扣除发行费用8254.8万元后实际募集资金净额6.63亿元[1] - 容诚会计师事务所于2024年7月2日出具验资报告确认资金到位情况[1] - 实际募集资金净额低于招股说明书披露金额 公司于2024年8月2日通过董事会决议调整募投项目资金投入[2] 募投项目调整情况 - 原计划投入募集资金17.68亿元 调整后实际投入6.63亿元[3] - 2025年1月变更部分募投项目 新方案为年产7000吨二苯甲酰甲烷智能制造技改及扩产项目 总投资13.67亿元 拟投入募集资金6.63亿元[3][4] 项目暂缓实施原因 - DBM与SBM生产线共用车间及设施 近三年通过自有资金技改已提升产能[5] - 2024年DBM/SBM车间产量3746.16吨 同比增长51.05% 销量3903.44吨 同比增长59.08%[5] - 产线分离需停产改造 将影响当期生产经营[5] - 现有产线暂可满足产能需求 非最佳投资时机[6] 项目后续安排 - 公司将根据市场需求和经营状况适时推进项目[6] - 持续关注行业政策及市场环境变化[6] - 确保募集资金有效利用和公司稳定发展[6] 公司治理程序 - 2025年7月29日召开董事会及专门委员会会议 审议通过项目暂缓实施议案[7] - 保荐机构国泰海通证券认为决策程序合规 符合监管规定[7]

募集资金基本情况 - 公司采用以简易程序向特定对象发行A股股票，发行数量39,361,335股，发行价格为每股3.36元，募集资金总额为132,254,085.60元，扣除发行费用后净额为124,907,100.00元 [3] - 募集资金已由希格玛会计师事务所验证确认，并在兴业银行德阳分行设立专项账户，签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目调整 - 公司于2024年9月14日审议通过调整募集资金投资项目投入金额的议案，调整后电石渣资源化综合利用项目（一期）拟投入募集资金10,000万元，补充流动资金拟投入2,490.71万元，合计12,490.71万元 [3][4] - 本次调整不改变项目实施主体、投资用途和规模，仅对电石渣资源化综合利用项目（一期）的内部投资结构进行优化 [4][5] 调整原因及影响 - 调整基于项目实际进展和费用发生情况，重新评估实际需求以保障资金合理使用和项目顺利推进 [5] - 调整不会对项目实施造成实质性影响，亦不会对公司经营产生不利影响 [5] 审议程序及机构意见 - 公司董事局和监事局分别于2025年审议通过调整议案，认为调整符合实际情况且未损害股东利益 [6] - 保荐机构甬兴证券核查后认为调整事项履行了必要程序，符合法律法规及公司章程规定 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股，募集资金净额为人民币1,683,710,888.26元，扣除发行费用20,048,103.74元（不含税）[1] - 募集资金已于2024年12月26日全部到账，并经信永中和会计师事务所审验[1] - 募集资金将全部用于控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司的年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[1] 募集资金投资项目情况 - 项目名称为年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，总投资额为720,000万元，拟投入募集资金170,375.90万元[2] - 公司与多家银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，并开立专项账户[2] 调整募集资金投资项目内部结构 - 公司拟对年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目的内部投资结构进行调整，不改变项目实施主体、投资规模和募集资金用途[3][7] - 调整内容包括减少高钛渣车间的募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间和工程建设其他费用的投入[7] 调整原因及影响 - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求，以保障募集资金合理使用[7] - 调整不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划[7] 相关审核程序及意见 - 董事会审议通过调整议案，同意调整募集资金投资项目内部投资结构[8] - 监事会认为调整事项合法合规，不损害公司和股东利益[8] - 保荐人中信证券认为调整事项履行了必要程序，符合法律法规要求[8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24元，募集资金总额为17.04亿元，扣除发行费用后净额为16.8亿元 [1] - 募集资金于2024年12月26日全部到位，并经信永中和会计师事务所验资确认 [1] - 公司及子公司对募集资金进行专户存储，并签订三方、四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"，总投资72亿元，拟投入募集资金17.04亿元 [2] 调整募集资金内部结构 - 调整涉及"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"内部投资结构，总投资规模72亿元和募集资金总额17.04亿元保持不变 [3] - 具体调整内容为减少高钛渣车间募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间及工程建设其他费用投入 [3] - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求，以保障资金合理使用 [3] 调整影响及审议程序 - 调整未改变项目实施主体、投资规模或募集资金投向，不影响项目实质性实施或公司经营 [5] - 调整事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议，无需提交股东大会审议 [5] - 监事会认为调整不损害公司及股东利益，程序合法合规 [5]