审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华所为2024年度审计机构，原审计机构为天职国际[2] 中兴华所情况 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[3] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[3] - 计算机等行业上市公司审计客户12家[3] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年在亨达案担20%连带责任，受行政处罚2次等[3][4] 审计费用 - 2024年度中兴华所审计费用40万元，年报30万元，内控10万元[5] 天职国际情况 - 为公司提供审计服务五年，2023年出具标准无保留意见报告[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月22日14点召开[2] - 地点在南京经济技术开发区栖霞大道66号5楼511会议室[2] - 审议关于聘任会计师事务所的议案[4] 投票与登记信息 - 网络投票11月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年11月18日[8] - 现场登记11月21日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] 其他信息 - 议案2024年10月30日披露[4] - 信函登记11月22日12:00前送达并电话确认[12] - 会议联系人陈新、杨帅，电话025 - 85766153[13] - 公告2024年10月30日发布[14]

违规事项 - 2023年5月16日公司未经审议划转1.59亿元超募资金[1] - 2024年4月26日披露相关事项且原因与事实不符[1] - 2024年10月22日公司收到江苏证监局警示函[1] 后续处理 - 15个工作日内向江苏证监局提交书面报告[3] - 可60日内向证监会复议、6个月内向法院诉讼[3] 影响与措施 - 警示函不影响日常经营[4] - 加强募集资金和信息披露管理[3]

回购方案 - 首次披露日为2024/8/28[2] - 实施期限为2024/9/13 - 2025/3/12[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年10月11日累计回购137.54万股[2] - 占总股本比例0.7398%[2] - 累计回购金额3179.20万元[2] - 实际回购价格区间19.74元/股 - 28.00元/股[2] 审批情况 - 2024年8月27日董监事会审议通过方案[3] - 2024年9月13日经临时股东大会批准开始回购[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[2] - 实施期限为2024年9月13日至2025年3月12日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数47.91万股，占总股本0.2577%[2] - 累计已回购金额1026.70万元[2] - 实际回购价格区间19.74元/股至26.08元/股[2] 审批情况 - 2024年8月27日董事会和监事会审议通过方案[3] - 2024年9月13日股东大会批准方案[3] 9月回购情况 - 9月及截至9月30日回购479123股，占比0.2577%[4] - 9月及截至9月30日回购支付资金10267022.37元[4]

公司经营情况 - 公司营业收入同比增长，主要受益于航空航天行业的蓬勃发展以及铁路投资增长、客流复苏等积极影响[1] - 公司净利润下降的主要原因包括：1)研发费用增加58.94%[1]；2)信用减值损失和资产减值损失增加69.11%[2] 股权回购和激励计划 - 公司拟以超募资金5,000万元~10,000万元回购股票,回购价格不超过35元/股[2] - 回购股票将用于未来的员工持股计划或股权激励,以构建公司长效激励与约束机制[2] - 具体的股权激励方案尚未形成,公司将综合考虑发展目标和激励力度,严格依法依规制定[2] 存货和分红政策 - 公司存货增加的主要原因是产品定制化程度较高,生产流程复杂,为应对持续增长的订单需求而进行备货[3] - 公司未来将继续保持稳定的现金分红政策,最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[2] - 实施期限为2024年9月13日至2025年3月12日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数18.50万股，占比0.0995%[2] - 累计已回购金额378.93万元[2] - 实际回购价格区间19.74 - 20.88元/股[2] 审批情况 - 2024年8月27日董事会和监事会审议通过[3] - 2024年9月13日经股东大会批准[3] 首次回购 - 2024年9月24日首次回购185,000股，占比0.0995%[4] - 首次回购支付资金3,789,318.28元（不含交易费）[4]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入15808.16万元，同比增长9.70%[21][22] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3062.03万元，同比下降24.02%[21][23] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产174811.54万元，较2023年末减少1.24%[22] - 2024年6月末总资产192889.14万元，较2023年末减少0.35%[22] - 2024年1 - 6月基本每股收益及稀释每股收益0.16元/股，同比下降38.46%[22] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，同比下降38.10%[22] - 报告期内，公司前五名客户销售额11114.41万元，占年度销售总额70.31%[11] - 报告期内，以合同暂定价确认收入7696.67万元，占当期营业收入48.69%[13] - 截至报告期末，应收账款账面价值39036.10万元，占总资产20.24%[14] - 截至报告期末，存货账面价值16024.30万元，占总资产8.31%[15] - 报告期内，计入当期损益的政府补助128.62万元，占营业利润3.85%[17] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 - 6718.02万元[18] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发费用总额增加1099.62万元，增幅58.94%，占比升至18.76%[23] - 2024年1 - 6月费用化研发投入2965.39万元，增长58.94%[34] - 2024年1 - 6月研发投入合计2965.39万元，增长58.94%[34] - 2024年1 - 6月研发投入总额占比增加5.81个百分点至18.76%[34] - 截至报告期末，公司及子公司共拥有知识产权99项[25] 项目进展 - 高可靠性敏感芯片已完成批量生产，累计投入2161.48万元[37] - 高性能无线通讯传感器系统完成系统子模块验证，累计投入521.60万元[37] - 充气活门与温压传感器集成式压力监测装置转入定型阶段，累计投入817.16万元[37] - 一种多参量环境监测技术研究与系统开发完成方案设计及部分产品研制，累计投入519.53万元[39] - 工业旋转设备健康监测项目持续优化方案设计，累计投入87.26万元[39] - 轨道交通传感器国产化研制及应用完成方案设计及部分产品研制，累计投入176.22万元[39] - 超低温振动测试系统完成设计，进行小批量试制，累计投入239.77万元[41] - 煤矿采掘装备用无线传感器累计投入320.78万元[43] - 飞行器通用压力传感器累计投入659.90万元[43] - 商业航天箭用测量系统累计投入536.76万元[43] - 高精度硅谐振压力传感器累计投入167.42万元[43] - 所有项目预计总投资规模14250万元，累计投入6425.98万元[43] 其他情况 - 公司终端客户主要为央企集团下属单位等大型企业集团及商业航天伙伴[29] - 2023年公司取得软件能力等级质量认证[30] - 持续督导期间公司无新增业务[45] - 持续督导期间公司建立并执行募集资金管理制度[47] - 高华生产检测中心建设项目延期[47] - 高华研发能力建设项目新增实施主体和地点[47] - 持续督导期间公司控股股东等无其他质押、冻结及减持情况[48]

回购计划 - 回购资金总额5000 - 10000万元[2] - 回购股份价格不超35元/股[2] - 回购股份数量约142.86 - 285.71万股，占总股本0.77% - 1.54%[7] - 回购期限自股东大会通过日起6个月内[2] - 回购用途为员工持股或股权激励，三年未用注销[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 回购资金来源为超募资金[2] 审批进程 - 2024年8月27日董事会、监事会通过回购议案[5] - 2024年9月13日股东大会审议通过回购议案[5] 股份情况 - 回购前限售股97129200股，占比52.24%；无限售股88790800股，占比47.76%[18] - 按下限回购后，限售股98557771股，占比53.01%；无限售股87362229股，占比46.99%[18] - 按上限回购后，限售股99986343股，占比53.78%；无限售股85933657股，占比46.22%[18] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产192889.14万元，净资产174811.54万元，流动资产163206.54万元[19] - 按上限回购，资金占总资产、净资产、流动资产的5.18%、5.72%、6.13%[19] - 截至2024年6月30日，资产负债率为9.37%[19] 其他情况 - 已开立股份回购专用证券账户，号码为B886768964[29] - 董监高、控股股东等决议前6个月未买卖，回购期暂无增减持计划[21] - 相关人员未来3个月、6个月暂无减持计划[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日在南京召开[2] - 出席会议股东及代理人79人，所持表决权占比62.0366%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5][7] 议案表决情况 - 以集中竞价交易方式回购公司股份方案获通过[5] - 普通股股东同意票数比例99.8875%，5%以下股东同意票数比例98.0835%[5][6] 其他信息 - 见证律所北京德恒律师事务所，决议合法有效[8] - 公告于2024年9月14日发布[10]