南京高华科技股份有限公司 章程 中国·南京 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会 ...

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] 资金情况 - 公司公示年度报资金额为14840万元[12]

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-006 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、客观、公允地 反映南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 14,845,006.38 元。具体情况如 下表所示： 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | -8,667,627.83 | 应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他 | | | | | 应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | -6,177,378.55 | 存货跌价损失 | | | 合计 | -14,845,006.38 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 南京高华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京高华科技股份有限公司董事会,现提名徐峥女十为南京高华科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南 京高华科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 ...

南京高华科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生。根据《 上市公司独立 董事管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定, 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《 上市公司独立董事管 理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，董事会确认上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职 ...

南京高华科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京高华科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 的实际，制定本制度。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第一节 信息披露的原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门和上海证券交易所备案。 第三条 信 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-007 南京高华科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 12 月 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： （7）2022 ...

南京高华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡磊） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡磊，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于 上海海运学院国际经济法（海商法）专业，本科学历；2017年毕业于中欧国际工 商学院EMBA，硕士研究生学历。2001年7月至2001年12月任中化国际贸易股份 有限公司职员；2002年1月至今任北京市天元律师事务所上海分所合伙人律师； 2021年5月至今任高华科技独立董事。 （ ...

南京高华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄庆安） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时 了解公司的生产经营和信息披露情况，全部出席相关会议，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运作，防范经营风险，有效维 护公司整体利益和全体股东的合法权益。同时，完成2023年第五期独立董事培训、 《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司独立董事职业道德规范》等学习。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄庆安，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业 于合肥工业大学半导体器件专业，本科学历；1988年毕业于西北电讯工程学院半 导体物理与器件专业，硕士研究生学历；1991年毕业于东南大学半导体器件与微 电子技术专业，博士研究 ...

南京高华科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件以及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪 ...