| | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次 | 2023 | 年 | 4 月 | 13 | 审议通过： | | 会议 | | 日 | | | | 1、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 年度财务报告的议案》 2022 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 5、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | | | | | | | | 6、《关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提 | | | | | | | | 供担保的议案》 | | 2023 | 年第二次 | 2023 | 年 | 5 月 | 15 | 审议通过： | | 会议 | | 日 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2023 | 年第三次 | 2023 | 年 | 8 ...

南京高华科技股份有限公司对外担保管理办法 南京高华科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京高华科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理 及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制； 董事会秘书为公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东大 会的审批程序。 第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保等必要的措施防范风险，谨 慎判断反担保的实际承担能力和反担保的可执行性。 第七条 下列对外担保应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审批： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负 ...

一、 会议召开与出席情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 4 月 15 日发出关 于召开第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议的通知,本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席委员 3 名,实际出席 3 名,会议 由主任委员黄庆安主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《南京 高华科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议,并通过以下议案: 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 南京高华科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 黄庆安 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 发表意见如下:公司第四届董事会董事候选人具有履行董事职责的任职条件 及工作经验,不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证 ...

南京高华科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席 合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证 券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类 行业,下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及 水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。 南京高华科技股份有限公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入75,011,959.64元，同比增长17.98%[2] - 2024年第一季度营业总收入75,011,959.64元，较2023年第一季度的63,579,682.50元增长约17.98%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润18,780,658.79元，同比增长30.70%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,732,967.21元，同比增长21.79%[2] - 2024年第一季度净利润18,780,658.79元，较2023年第一季度的14,368,771.02元增长约30.69%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,973,286.58元[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -43,973,286.58元，较2023年第一季度的 -35,399,415.54元减少约24.22%[19] 研发投入相关 - 研发投入合计13,800,339.93元，同比增长51.99%，研发投入占营业收入的比例为18.40%，增加4.12个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产1,941,774,116.80元，较上年度末增长0.32%[3] - 2024年3月31日货币资金为5.5950940338亿元，较2023年12月31日的6.3545982821亿元有所减少[11] - 2024年3月31日交易性金融资产为5.6920317808亿元，2023年12月31日为5.7054246027亿元[11] - 2024年3月31日应收账款为3.3782706645亿元，较2023年12月31日的2.9033427578亿元增加[11] - 2024年3月31日流动资产合计为16.8508310957亿元，2023年12月31日为17.0447318188亿元[12] - 2024年3月31日非流动资产合计为2.5669100723亿元，较2023年12月31日的2.3112199587亿元增加[12] - 2024年3月31日资产总计为19.4177411680亿元，2023年12月31日为19.3559517775亿元[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,789,054,105.62元，较上年度末增长1.07%[3] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为17.8905410562亿元，2023年12月31日为17.7005766653亿元[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,047,691.58元[4] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数4,481人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 前十大股东中，李维平持股24,400,000股，持股比例18.37%[7] - 赵建平持有人民币普通股200万股，中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金持有137.7713万股，中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持有120万股等[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本52,840,901.54元，较2023年第一季度的45,494,736.06元增长约16.15%[15] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润21,151,948.49元，较2023年第一季度的15,457,886.88元增长约36.83%[16] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额18,264,689.08元，较2023年第一季度的14,368,771.02元增长约27.11%[17] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与2023年第一季度持平[17] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -21,423,391.20元，较2023年第一季度的 -27,200,773.89元增长约21.24%[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -10,029,500.00元，较2023年第一季度的 -2,024,402.10元减少约395.43%[19] 收回投资收到的现金相关 - 2024年第一季度收回投资收到的现金473,000,000.00元，较2023年第一季度的217,000,000.00元增长约117.97%[19] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4495.23，去年同期为 - 27514.25[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 75421682.55，去年同期为 - 64652105.78[20] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为630531558.24，去年同期为131526521.05[20] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为555109875.69，去年同期为66874415.27[20] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为1.1766719166亿元，较2023年12月31日的1.3056295802亿元减少[13] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计为0.3505281952亿元，2023年12月31日为0.3497455320亿元[13]

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-010 南京高华科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、 《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等相关规定， 公司于 2024年 4月 25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了公司董事会及监事会换届选举等相关议案，现将具体情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经第三届董事会提 名委员会对董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会同意提名李维平先生、 单磊先生、佘德群先生、黄标先生、陈新先生、韦佳先生 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-005 南京高华科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股， 不送红股。该议案尚需提 ...

公司代码：688539 公司简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京高华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 三、关于公司 2024年度董事薪酬的独立意见 我们认为:本次薪酬方案的制定符合公司所处地域、行业的薪酬水平和公司 实际情况,程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司制定的董 事薪酬方案,并提交公司 2023年年度股东大会审议。 四、关于公司 2024年度高级管理人员薪酬的独立意见 我们认为:公司制定的高级管理人员薪酬方案能全面、客观考核和激励公司 高级管理人员,提高公司管理绩效和管理人员素质能力,全面贯彻落实公司发展 战略和工作计划,符合公司薪酬管理的相关规定,符合审议程序,不存在损害公 司和股东利益的情形。作为公司的独立董事,我们一致同意公司高级管理人员薪 酬方案。 五、关于续聘公司 2024 年度审计机构的独立意见 南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十三次会议,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 规范性文件,以及《南京高华科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《南京高华科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 南京高华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡磊,已充分了解并同意由提名人南京高华科技股份有限公司董事会提 名为南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京高华科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...