公司基本信息 - 证券代码 688562，证券简称航天软件 [1] - 公司全称为北京神舟航天软件技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会等 [2] - 参与单位及人员包括大家资产王凤娟、新华资产陈朝阳等 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 26 日 14：00 - 15：00，地点在航天软件会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王亚洲 [2] 公司业务相关 核心业务、产品和技术 - 以神通数据库和 AVIDM Foundation 为基础，构建自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务，是航天及党政军领域软件和信息化服务龙头企业之一，客户集中于航天及党政军领域 [2] - 神通数据库是有自主知识产权的企业级、大型通用关系型数据库，可用于各类企事业单位、政府机关信息化建设，已形成全周期大数据解决方案 [2] - AVIDM 神软 AVIDM6.0 是支撑航天型号产品协同研制与管理的数字化能力平台，发展成“平台 + 应用”一体化平台，助力企业数字化转型升级 [2][3] 业务结构优化计划 - 持续优化业务结构，做大做强基础软件、信息技术服务业务，强化工业软件、数据库产品研发，保持审计信息化业务平稳发展，加大自有产品推广销售 [3] 提高产品竞争力举措 - 研发管理方面，形成深化研发管理模式方案，完成核心产品规划论证与梳理研究，设立多个研发方向及产品线，优化科技创新奖励制度 [3] - 产品研发方面，加强新产品研发目标市场预测及分析，收集一线业务团队需求，统筹产品线共性功能研发和关键技术攻关，加快创新成果转化落地 [3] 提升神通数据库市场占有率战略部署 - 加强渠道能力，在部分区域新增区域总代理商 - 加强与独立软件开发商的适配工作 - 加强在部分重点行业如医疗行业与直接用户进行市场对接沟通会 [3] 业务发展新举措 - 提出建设成为高可靠共性软件产品提供商和身边的数字化转型服务商的战略愿景 [3] - 12 月 21 日，神软公司及一院十八所共同打造的首家 4S 店正式成立，业务服务强调客户服务形式转变为长期伴随式服务、服务内容转变为全面数字化转型服务、重塑服务流程推动变革优化 [3] 其他信息 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息，日期为 2023 年 12 月 26 日 [4]

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 本事项尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收 入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计 客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 19 家。 2．投资者保护能力 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议有关事项的 独立董事意见 独立董事：王玉荣、李文华、戚振东 2023 年 12 月 27 日 2 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 12 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议 (以下简称本次会议)。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后， 基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就本次会议审 议的《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》发表独立意见如下: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券 法》要求的会计师事务所，具备相应的执业资质和为上市公 司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够严格遵循 法律法规要求，遵循独立、客观、公正的执业准则，独立实 施审计工作，切实履行外部审计机构责任与义务。本次续聘 会 ...

独立董事：王玉荣、李文华、戚振东 2023 年 12 月 27 日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 12 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议 (以下简称本次会议)。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，在查阅公司提 供的相关资料、了解相关情况后，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，就本次会议拟审议的《关于航天软件继 续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》发 表事前认可意见如下: 我们认为：经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市 公司进行年度审计的经验和能力，2022 年度对公司的财务审 计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的 事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于 航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 因孟瑜磊女士到龄退休已辞去公司第一届董事会董事、第一届董 事会审计与风险委员会委员职务，为持续规范公司董事会审计与风险 委员会日常运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司第一届董 事会第二十一次会议审议通过，由文钊先生担任董事会审计与风险委 员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 孟瑜磊女士将不再履行董事及董事会审计与风险委员会委员的职责。 公司第一届董事会审计与风险委员会委员为：戚振东、李文华、 文钊，其中戚振东为召集人。 特此公告。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-023 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于调整第一届董事会审计与风险委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 249,881,285 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 249,881,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4703 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4703 | （四） ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律证字[2023]A0602 号 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司 2.关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案。 经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，并已在本 次股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分披露。 （三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2023 年 12 月 11 日 14：00； 网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2023年11月21日10：00 - 11：00 [1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理刘志华，总会计师武旭庆，独立董事李文华，董事会秘书王亚洲 [1] 业务相关问题及回复 - 公司为卫星导航、卫星制造、登月工程等相关工程领域提供软件支撑服务，不直接从事民用版手机卫星宽带芯片生产和卫星制造业务 [1][2] - 公司目前与华为在IT相关产品销售等方面有合作，未来会按需拓展合作范围 [2] 财务及经营相关问题及回复 - 公司项目验收存在季度不均衡现象，全年经营正常，第三季度亏损不影响全年业绩信心 [1] - 公司目前经营状况良好，在手合同金额具体情况需关注后续公告 [2] 股东及股价相关问题及回复 - 公司将按规定在定期报告中统一披露截至报告期末的股东户数，查询其他时点股东人数需至公司现场核实身份 [2] - 公司招股说明书披露了稳定股价预案，将通过做好经营管理提升业绩回报股东 [2] 投资者沟通相关问题及回复 - 公司通过互动、公开邮箱、业绩说明会等与投资者互动，后续将加大机构调研等线下活动并及时回应问题 [1]

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称航天软件或公司）2023年第三次临时股东大会的正常召 开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会 议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-021 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 1 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...