北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国枫律股字[2024]A0062 号 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-005 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 270,840,215 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 270,840,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.7100 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7100 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称航天软件或公司）2024年第一次临时股东大会的正常召 开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会 议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大会 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-004 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 1 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 1 月 5 日 （四）现场检查人员 周耀飞、高文孟、刘君 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为北京神舟航天软 件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对航天软件 2023 年 5 月至本次现场检 查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周耀飞、刘君 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了航天软件的公司章程、股东大 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-001 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度 暨增加现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月10日召开了公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会 第十五次会议审定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充 确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议 案》。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价 格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00 元，扣除本次发行 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的 独立董事意见 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月10日召开了第一届董事会第二十三次会议(以 下简称"本次会议")。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章 程》等有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情 况后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就本次 会议审议的关于《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金 管理额度的议案》的议案发表独立意见如下: 公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，增加现金管理额度人民币 5,000.00 万 元，额度由人民币 30,000.00 万元（含本数）增加至人民币 35,000.00 万元（含本数），用于购买招商银行安全性高、流 动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，有利于提高闲 置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-003 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日收到公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"）出具的《关于更换北京神舟航天软件技术股份有限公司首 次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。 国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保 荐机构，原指定保荐代表人周耀飞、魏安胜负责公司持续督导期间保 荐工作。现魏安胜因退休原因，不再负责公司首次公开发行股票并上 市项目持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决 定由保荐代表人刘君（简历见附件）接替其持续督导工作，履行保荐 职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保 荐代表人为周耀飞和刘君，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 公司董事会对魏安胜在公司首次公开发行股票以及持续督导期 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限 公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金 管理额度的议案》。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-002 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 2 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理 额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 经审慎核查，就航天软件补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现 金管理额度的事项进行了审慎核查，核查如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 为 ...