证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-015 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了公司2025年度董事、监事和高级 管理管理人员的薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、方案适用对象 （一）董事薪酬方案 公司董事长、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。 公司独立董事的津贴为人民币12万元/人/年（税前），按月发放。 （二）监事薪酬方案 公司监事均根据其各自在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬。 公司董事、监事、高级管理人员。 二、方案适用期限 2025年1 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-018 二、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本议案不涉及关联交易，无需 回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需递交股东大会审议。 三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常 性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 四、协议签署情况 董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际经营需求具体执 行并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协 议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所关 于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质 量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，持续发展新质生产力，促进企业 高质量发展，浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月27日发布《2024年度"提质增效重回报"行动方案》，自行动方案发布以来， 公司积极开展和落实各项工作，现将2024年的主要工作成果报告如下，并基于 2024年的实际情况制定2025年的优化目标和提升举措： 一、聚焦经营主业，实现高质量发展 公司紧跟国家生态环境保护以及节能减排相关的政策，坚持以技术创新为驱 动力，以客户需求为导向，一方面持续加码环保水处理系统业务的市场布局，加 速当前项目的建设进度；另一方面加快氢燃料电池发动机系统研发的产业转化， 促进公司产品结构多元化，完善产业布局，提高盈利能力。 2024 年，公司以优质项目为主线，深挖市场潜在资源，深度服务重点客户 需 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定并结合实际情况，浙江 海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了截至 2024 年 12 月 31 日《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意浙江海 盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1125 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,675.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为柴斌锋、李彬、张学斌[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2024年保持高度独立性[1][2] 报告信息 - 专项报告发布时间为2025年4月23日[3]

关联交易 - 2025年向浙江嘉诚动能设备采购设备预计2000万元，占比30%[4] - 2025年接受关联方担保预计15000万元，已发生5000万元[4] - 2024年向该公司采购设备预计1000万元，实际993.71万元[7] - 2024年接受关联方担保预计10000万元，实际2213.09万元[7] 关联公司 - 浙江嘉诚动能设备注册资本6000万元，沈万中持股88.33%[8][13] - 浙江嘉顺金属结构由嘉诚动能100%持股，注册资本6000万元[8][13] 交易情况 - 2025年预计采购常规水处理容器罐体[11] - 关联交易需股东大会审议，通过后签合同[12] 合规情况 - 关联交易经董事会审议，关联董事回避表决[17] - 保荐机构认为决策程序合规，待股东大会审议[17]

股东分红规划 - 公司制订2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[11] 利润分配条件 - 期末资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[3] - 现金分红需满足多个条件，部分条件下每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[3][4] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[5] 重大投资定义 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出满足特定条件为重大投资[5] 审议规则 - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数且1/2以上独立董事同意[8] - 股东大会审议股票股利或公积金转增股本方案须经出席股东所持表决权2/3以上通过[8] 政策调整 - 调整利润分配政策不得违反相关规定，需考虑意见并经审议通过[8][9] - 调整利润分配政策和股东回报规划需履行决策程序[11] 红利处理 - 股东违规占用资金，公司应扣减其现金红利偿还[9] 信息披露 - 公司应在年报披露现金分红政策制定及执行情况[10] - 特定盈利情况需详细披露相关事项[10] 其他 - 规划由董事会解释，自股东大会通过之日实施[11] - 规划未尽事宜依相关法规和章程执行[11]

中信证券股份有限公司 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"）首次公开 发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对力源科技 2024 年度募集资金的 存放和使用实际情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意浙江海 盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1125 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,675.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额人民币 251,182,500.00 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-019 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体事宜公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 资 产 减 值 损 失 | 存货跌价损失减值损失 | -666.70 | | （损失以"-"号 | 无形资产减值损失 | -451.91 | | 填列） | 合同资产及其他非流动资产减值损失 | 100.68 | | | 小计 | -1,017.93 | | 信 用 减 值 损 失 | 应收账款坏账损失 | 662.62 | | （损失以"-"号 | 其他应收款坏账损失 | -18.61 | | 填列 ...

审计委员会构成 - 截至报告期末，公司审计委员会由3名董事组成[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] - 各次会议审议多项报告及议案[2][3] 审计结论 - 公司各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求[4] - 公司内部控制有效，不存在重大缺陷[8]