本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-002 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，以正常 生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及公司股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召 开了第三届董事会审计委员会第三次、第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，公司 董事会审计委员会在审议该议案时，关联委员蔡朝阳先生回避表决；公司董事会 在审议该议案时，关联董事蔡朝阳、汪大卫先生回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-001 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易 所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》的等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行相应修订，具体内容如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第四十七条 | 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 经 全 体 独立 董事 过 半数 同 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法 | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 规和本章程的规定，在收到提议后 | 日内提 10 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 | | 出同意或不同意召开临时股东大 ...

作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们在 董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》 《上纬新材料科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,本着 勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第三届董事会第四次会议拟审 议的相关事项，基于独立判断发表如下事前认可意见: 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议相关事项的独立董事事前认可意见 2024 年 1 月 18 日 关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案: 经核查,我们认为公司预计的 2024 年度日常关联交易是符合公司经营发展 需要,具有必要性和合理性,关联交易按照公允的市场价格定价,不影响公司独 立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第四次 会议审议。 (以下无正文) (本页无正文，为《上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议相 关事项的独立董事事前认可意见》之签署页） 刘许友 签名: 2024 年 1 月 18 日 t and the (本页无正文，为《上纬新材料 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他 条件。 第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： (一) 在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； (二) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 及其配偶、父母、子女； 第二章 独立董事的任职资格与任免 第一条 为进一步完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理 结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"） 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《科创板上市规 则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审计委员会委员进行 相应调整，公司董事兼总经理甘蜀娴女士不再担任公司第三届董事会审计委员会 委员，其他董事会审计委员会委员保持不变。调整前后董事会审计委员会委员情 况如下： 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-004 上纬新材料科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 调整后：蔡朝阳、刘许友、高孔廉、李元栋。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 1 调整前：蔡朝阳、刘许友、高孔廉、李元栋、甘蜀娴； ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-006 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《上纬新材关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》 经审议，公司为全资子公司上纬天津提供担保有利于子公司的经营发展，符 合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。 监事会同意本次公司为全资子公司提供担保额度事项。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《上纬新材关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议 ...

上纬新材料科技股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | 第十一章 | 修改章程 38 | | 第十二章 | 附则 38 | 第一章 总则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代 码为 9131000060742212X5 的《营业执照》。 2 第一条 为维护上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他 ...

资 金 贷 与 及 背 书 保 证 作 业 办 法 | 版本 | 页数 | 日期 | 修订人 | 内容摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 00 | 12 | 07.05.22 | | 制定程序 | | 01 | 12 | 07.07.17 | | 修改8.1 | | 02 | 12 | 07.09.21 | | 经董事会通过 | | 03 | 13 | 08.04.23 | | 修改作业程序 | | A/0 | | 10.01.15 | 洪嘉敏 | 修改5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.8.1、5.8.2、 | | | | | | 5.9.2、6.2.4、6.4.3、6.8.1、6.8.2、6.10.1 | | A/1 | 13 | 10.04.27 | 洪嘉敏 | 修改5.5.1、5.6、5.6.2、5.6.3、6.3.3 | | A/2 | 13 | 11.12.01 | 谢小海 | 修改3.1、5.2.2、5.4.1、5.6.、5.7、5.8.1、5.9.4、 | | | | | | 5.10.1、5.12、5.13.1、6.4、6.5、6 ...

反舞弊管理制度 撰写：仇婷 校订：谢小海 核准：董事会 修订记录 | 版本 | 页数 | 日期 | 制修人 | 内容摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A0 | P7 | 17.10.31 | 仇婷 | 新增 | 1.0 目的 1.1 遵循本公司"品质至上、诚信为纬"之企业文化，以诚信为基石，倡导廉洁、 透明及负责的经营理念，引导本公司人员行为符合道德标准，建立健全良好 商业运作，进一步加强上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权益，实 现贪污舞弊查处工作法制化、制度化、规范化，根据《公司法》、《企业内 部控制基本规范》等国家相关法律、法规及本公司《公司章程》、《诚信经 营》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 2.0 适用范围 2.1 本制度适用于公司的所有部门、子公司、办事处及与公司有业务往来之关系 者。本制度未尽事宜，按有关法律法规和公司章程要求执行。如各地主管机 关另有规定者，遵照各地规定执行。 3.0 权责 4.0 名词说明 3.1 董事会领导公司遵守公司法等相关法律法规、行业准则、公司职 ...

董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及 需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 (二) 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬、制定或变更股权激励计 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的选 任，建立和健全公司董事、高级管理人员的激励与考核机制，完善公司治理结构，促 进公司长远战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；负责 研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级管 理人员的考核 ...