根据实际业务发展需要，上纬天津向花旗银行（中国）有限公司上海分行申 请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸 易融资额度、保函等业务），上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上纬新材"）拟为其提供连带责任保证担保。 | 上纬新材 | 上纬天津 | 美金350万元 | 一年半 | 花旗银行（中国）有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 担保期限 | 备注 上海分行美金350万新增 | 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-003 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：被担保人为公司全资子公司上纬（天津）风电材料有限 公司（以下简称"上纬天津"）。 本次担保金额：公司拟为上纬天津提供给总额不超过美金350万元的连带 责任担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 上述担保 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-005 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年1月15日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年1月19日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝 阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事刘许友 先生因在飞机上无法出席，委托独立董事高孔廉先生代为表决。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一 致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度研发项目立项的议案》 经审议，董事会认为提报本次研发项目立项能进一步壮大公司实力，提高公 司整体的综合竞争能力，不断丰富产品线以满足市场需 ...

取得或处分资产处理程序 修订记录 | A/1 | 09 | 21.07.23 | 为应公司成为科创板之上市公司并落实公司治理 | | --- | --- | --- | --- | | A/2 | 10 | 23.04.21 | 更改 1.1、5.0、6.0 | | A/3 | 10 | 24.01.19 修订 | 5.4.1.4.2、5.4.1.5、5.7.1、5.7.1.2、5.8.6、5.8.7.3、 | | | | | 5.8.7.4、5.8.7.5、5.8.7.6.2、5.9.5.1、9.0 | | A/0 | | | | | 版本 | 页数 10 | 日期 07.09.21 | 内容摘要 制定程序 | 撰写： 唐双妹 审核： 张悦 核准： 经股东大会核准 1.0 目 的 1.1 为保障投资，落实信息公开，本公司取得或处分资产，应依本程序办理 。但金融相关法令另 有规定者，从其规定。 2.0 范围 2.1 股票、公债、公司债、金融债券、表彰基金之有价证券、存托凭证、认购 (售) 权证、受益证 券及资产基础证券等投资。 2.2 不动产(含土地、房屋及建筑、投资性不动产)及设备。 2.6 金融机构之债权 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上纬新材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 21 日上午 9 时在上海市松江区江田 东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室如期召开，由公司董事长蔡朝阳先生主 持。 为出具本法律意见书，本 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-056 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@swancor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日 下午 1:00-2:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-055 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 345,894,314 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 345,894,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 85.7724 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.7724 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《 ...

上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于拟聘请公司 2023 | 年度财务和内控审计机构的议案》 7 | 2 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为370,282,748.30元，同比下降17.71%[5] - 2023年前三季度营业总收入为10.202亿元，同比下降28.8%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为30,248,937.96元，同比增长42.44%[5] - 2023年前三季度净利润为6.225亿元，同比增长7.8%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.225亿元，同比增长7.8%[21] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长60.00%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.15元，同比增长7.1%[22] - 加权平均净资产收益率为2.59%，同比增加0.62个百分点[6] 研发投入 - 研发投入合计为7,359,262.94元，同比下降24.46%[6] - 研发投入占营业收入的比例为1.99%，同比减少0.18个百分点[6] - 2023年前三季度研发费用为2213.56万元，同比下降8.4%[20] 资产与负债 - 总资产为1,704,334,297.35元，同比下降6.55%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,195,136,009.96元，同比增长4.24%[6] - 公司2023年第三季度货币资金为200,306,842.22元，较2022年底的188,703,491.39元有所增加[16] - 应收账款从2022年底的480,755,141.31元下降至2023年9月30日的400,233,361.53元[16] - 存货从2022年底的115,291,280.88元增加至2023年9月30日的120,096,172.16元[17] - 流动资产合计从2022年底的1,339,360,611.33元下降至2023年9月30日的1,219,658,656.18元[17] - 非流动资产合计从2022年底的484,385,827.31元略微增加至2023年9月30日的484,675,641.17元[17] - 流动负债合计从2022年底的673,336,521.82元下降至2023年9月30日的507,872,719.77元[18] - 非流动负债合计从2022年底的3,928,666.78元下降至2023年9月30日的1,325,567.62元[18] - 公司实收资本从2022年底的403,200,000.00元增加至2023年9月30日的403,270,007.00元[18] - 资本公积从2022年底的324,163,821.00元增加至2023年9月30日的324,970,892.10元[18] - 其他综合收益从2022年底的1,416,391.06元下降至2023年9月30日的-5,192,001.65元[18] - 2023年前三季度未分配利润为3.908亿元，同比增长15.8%[19] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为11.951亿元，同比增长4.2%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为242,235,823.13元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.422亿元，同比大幅改善[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.808亿元，同比增长14.5%[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.933亿元，同比下降31.7%[23] - 投资活动现金流入小计为80,940,335.34元，同比减少6.3%[24] - 投资活动现金流出小计为-288,020,974.26元，同比增加89.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-207,080,638.92元，同比增加214.7%[24] - 筹资活动现金流入小计为8,593,846.53元，同比减少97.4%[24] - 筹资活动现金流出小计为-19,164,517.72元，同比减少91.8%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,570,671.19元，同比减少111.5%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,418,905.14元，同比增加426.1%[24] - 现金及现金等价物净增加额为23,165,607.88元，同比增加133.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为198,555,689.39元，同比增加139.9%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为959,542.54元[9]

基于公司整体的战略规划，为了扩大欧洲市场，拓展海外业务、提高整体竞 争力。公司拟与 Metachem 共同出资欧元 700 万元设立控股子公司。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-052 上纬新材料科技股份有限公司 自愿披露关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 | 公司名称 | Metachem Kimya Sanayive Ticaret Anonim Şirketi | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | NA | | 公司类型 | 私营公司 | | 法定代表人 | NA | | 注册资本 | 100000 TL | | 成立日期 | 2022 年 1 月 13 日 | | 注册地址 | Rumelihisarı Mahallesi, Kaleağası Sokak, Prosim Kimya | | | Sitesi No. 3, İç Kapı No: 1 Sarı ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通 知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三 届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材 料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-050 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《上纬新材关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取 消部分担保额度的公告》。 特此公告。 （一）审议通过《关于< ...