证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-009 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税）。不送红股，不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司所处的新材料行业包括节能环保和新能源两大领域，其中节能环保领域 主要包括轨道交通用安全材料及电力、石化、电子电气、冶金、半导体、建筑工 程等行业的污染防治工程；新能源领域包括风电叶片用材料、汽车轻量化材料等 方面。公司主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料 等新材料产品的研发、生产和销售，产品的主要原料为基础环氧树脂、苯乙烯等 基础化工原料，受石油等基础原料价格、市场供需关系、环保、安全生产 ...

募集资金情况 - 公司实际公开发行4320万股A股，每股发行价2.49元，募集资金总额1.07568亿元，净额7204.271803万元[13] - 实际收到募集资金8775.667917万元，发行费用1571.396114万元[14] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为0元[14][20] 资金使用情况 - 报告期募集资金累计使用6354.34331万元，涉及三个项目[15] - 2023年将多个项目节余资金转入活期账户补充流动资金[27][32] 项目投入进度 - 上纬上海技改一期项目截至期末累计投入1668.69万元，投入进度100.87%[31] - 上纬（天津）风电材料公司自动化改造项目截至期末累计投入529.88万元，投入进度96.34%[31] - 上纬兴业整改专案项目截至期末累计投入4155.77万元，投入进度83.12%[31] 历史置换情况 - 2020 - 2021年公司进行了募集资金置换工作[32] 制度与协议 - 公司于2022年8月修订《募集资金管理制度》[16] - 公司与保荐机构、开户行分别签订协议，2023年度履行无问题[17]

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-016 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

中国 · 北京 上纬新材料科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0173 号 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合作 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 : All , in 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 关于上纬新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0173 号 上纬新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称上纬新材公司）2023 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-013 上纬新材料科技股份有限公司 关于自愿披露拟购买资产公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况 （一）本次交易的基本情况 为适应公司整体业务及全方位科技创新的战略发展，拓宽新业务领域，满足研 发实验场地、办公面积和环境的需求，公司拟向正泰购买研发楼。标的位于松江工 业区 101 街坊 29/8 丘「松江工业区 C02-16A-05 号地块」的 3 幢 2 号厂房，总面积 约 8,094.81 平方米（最终以实测面积为准），购买价格约人民币 9,202.00 万元。 1 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）拟以自 筹资金向正泰启迪（上海）科技发展有限公司（以下简称"正泰"）购买位 于松江工业区 101 街坊 29/8 丘「松江工业区 C02-16A-05 号地块」的 3 幢 2 号厂房（以下简称"标的"或"定制物业"），标的总面积约 8094.81 平方 米（最终以实测面积为准），标的的购买价 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-015 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于2024年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月1日以现场结合 视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告 期内的财务状况和经营成果。公司 2023 年年度报告及其摘要的编制、内容和审 核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。年报编制 ...

上纬新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等要求，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事高孔廉、刘许友、李元栋的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高孔廉、刘许友、李元栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 03日 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-012 上纬新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立时间 | 2013年12月10日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 | | | 贸大厦901-22至901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发 | | 上年度末合伙人数量 | 179 | | 上年度末注册会计师人数 | 1,395 | | 其中：签署过证券服务业务审计报 | 745 | | 告的注册会计师人数 | | | 2022年度收入（经审计） | 人民币266,287.74万元 | | 其中：审计业务收入 | 人民币2 ...

一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对上纬新材实际情况制订了2023年度现场检查工作计划， 要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。在现场检查过程中，保荐 机构结合上市公司的实际情况，实地走访了上市公司的主要办公场所，查看了上市 公司经营管理情况，并与上市公司总经理等管理人员等进行访谈，查阅公司三会会 议资料，查看公司信息披露清单，详细核查公司募集资金使用情况并取得相关凭证 资料，了解公司实际发生的关联交易情况，以及2024年关联交易预计情况，了解公 司与关联方之间的资金往来与独立性情况，查阅上市公司重要信息披露文件，并在 前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 保荐机构查阅了上纬新材的公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规 则，并收集和查阅了股东大会、董事会、监事会、提名与薪酬考核委员会、战略委 员会、审计委员会的各项会议资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法 合规。经核查，保荐机构认为：上纬新材建立了较为完善的公司治理和内部控制制 度，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按 ...

上纬新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上帝公司独立董事规则》《上纬新材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上纬新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,我们对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项, 基于独立判断发表如下独立意见: 一、对《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》的独立意见 经审阅,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决, 表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。经核查, 我们认为公司预计的 2024年度日常关联交易是符合公司经营发展需要,具有必 要性和合理性,关联交易按照公允的市场价格定价,不影响公司独立性,不会对 公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。我们一致同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 二、对《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》的独立意见 经审阅,我们认为:本次公司为全资子公司上纬(天津)风电 ...