证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-022 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 以通讯方式召开第二届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容如下： 一、修订原因 2023 年 4 月 14 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本 565,242,254 股为基数， 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 226,096,902 股。该权益分 派已于 2023 年 5 月 18 日实施完成，公司注册资本由 565,242,254 元变更为 791,339,156 元，公司股份总数由 565,242,254 股 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-023 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关 于聘任总法律顾问的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。 一、变更公司部分高级管理人员 因工作安排原因，王永骞先生辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司党 委副书记、纪委书记、工会主席职务；刘义友先生辞去公司总法律顾问职务，仍 继续担任公司专务。 王永骞先生、刘义友先生分别在担任公司董事会秘书、公司总法律顾问期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王永骞先生、刘义友先生在任期间所做的 贡献表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 及其他相关规定，经董事会提名委 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-024 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日下发《关于同意合肥江航飞机 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号 文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币 普通股 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金 总额为 103,661.39 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,568.06 万元后， 实际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2020 年 7 月 28 日出具"众环验字（2020）020027 号"《验资报告》。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专 项账户内，公司已与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》。 二、募集资金使用情况 按照《合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-019 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，本 次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2023 年半 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第七次会议。我们作为公司的独立董事，对公司董事会审 议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 我们认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影 响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前 提下进行的，公司相关内控程序健全，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司 董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》 的规定。 综上，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。 二、《合肥江航飞机装备股份有限公司关于中航工业集团财务 有限责 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入305,175,006.16元，同比增长13.65%[5] - 2023年第一季度营业总收入3.0517500616亿美元，较2022年第一季度的2.6852258007亿美元增长13.65%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润60,206,675.54元，同比增长6.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,622,250.24元，同比增长13.10%[5] - 2023年第一季度净利润6020.667554万美元，较2022年第一季度的5659.59894万美元增长6.38%[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比下降21.43%[6] - 2023年第一季度基本每股收益0.11元/股，较2022年第一季度的0.14元/股下降21.43%[18] - 2023年第一季度稀释每股收益0.11元/股，较2022年第一季度的0.14元/股下降21.43%[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.52%，较上年度减少0.3个百分点[6] 研发投入相关 - 研发投入合计34,242,577.00元，同比增长24.56%，研发投入占营业收入的比例为11.22%，增加0.98个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产3,560,829,726.14元，较上年度末下降1.15%[6] - 2023年3月31日货币资金为1446768139.69元，较2022年12月31日的1053129289.04元有所增加[13] - 2023年3月31日应收账款为530059181.70元，较2022年12月31日的360260942.19元有所增加[13] - 2023年3月31日存货为659263529.66元，较2022年12月31日的699900567.66元有所减少[13] - 2023年3月31日其他流动资产为4595568.79元，较2022年12月31日的463226073.64元大幅减少[14] - 2023年3月31日流动资产合计2822642390.16元，较2022年12月31日的2881302461.38元有所减少[14] - 2023年3月31日非流动资产合计738187335.98元，较2022年12月31日的720792146.45元有所增加[14] - 2023年3月31日资产总计3560829726.14元，较2022年12月31日的3602094607.83元有所减少[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,420,047,692.60元，较上年度末增长2.51%[6] - 2023年第一季度所有者权益合计24.200476926亿美元，较上期的23.608728618亿美元增长2.5%[15] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为15,495户[10] 股东持股相关 - 共青城航仕投资管理合伙企业（有限合伙）持股6440000股，占比1.14%[11] - 航证科创投资有限公司持股5652422股，占比1.00%[11] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本2.4203864755亿美元，较2022年第一季度的2.1806633209亿美元增长11%[16] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润6770.924295万美元，较2022年第一季度的6220.50874万美元增长8.85%[17] 流动负债相关 - 2023年第一季度流动负债合计8.6795039067亿美元，较上期的9.5635291104亿美元下降9.24%[15] 非流动负债相关 - 2023年第一季度非流动负债合计2.7283164287亿美元，较上期的2.8486883499亿美元下降4.22%[15] 负债合计相关 - 2023年第一季度负债合计11.4078203354亿美元，较上期的12.4122174603亿美元下降8.09%[15] 经营活动现金流入相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为78402447.29元，2022年同期为82091889.98元[20] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为14873152.81元，2022年同期为10088181.09元[20] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为93275600.10元，2022年同期为92180071.07元[20] 经营活动现金流出相关 - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为79906913.63元，2022年同期为141765086.55元[20] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为98800500.16元，2022年同期为87608208.17元[21] - 2023年第一季度支付的各项税费为20112290.97元，2022年同期为5494812.57元[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -130,531,888.18元[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 130531888.18元，2022年同期为 - 180240807.19元[21] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度收回投资收到的现金为1140000000元，2022年同期为580000000元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为527499249.98元，2022年同期为27533278.38元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 914100元，2022年同期相关数据有流入20800元、流出448000元[21] 应付账款相关 - 2023年3月31日应付账款为477451680.39元，较2022年12月31日的427932596.41元有所增加[14]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-010 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 30 日(星期四)至 04 月 06 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hkgy@jianghang.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江 航装备 2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 07 日 (星期五)上午 10:00-11:30 举行 2022 ...

公司基本信息 - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为江航装备，股票代码为688586[11] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市[11] 公司财务表现 - 公司2022年度可供投资者分配的利润为510,657,438.93元，拟每10股派发现金红利1.8元(含税)，总股本565,242,254股[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，总股本增加至791,339,156股[5] - 公司现金分红占归属于母公司股东净利润比例为41.70%[5] - 公司2022年营业收入达到1,114,928,450.26元，同比增长16.96%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为243,990,970.18元，同比增长5.55%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为169,031,098.41元，较上年同期减少47.40%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,360,872,861.80元，同比增长13.27%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.43元，较上年同期下降24.56%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.28%，较上年下降0.29个百分点[12] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为12.43%，较上年增加0.17个百分点[12] 公司业务情况 - 公司主要从事航空装备及特种制冷两大业务，涉及航空产品研发、生产、销售和修理，以及军民用特种制冷设备的研发、生产、销售[19] - 公司主要产品均为定制化产品，基本实行“以销定产”的生产模式，根据产品交期要求采取多批量投产的方式[20] - 公司航空产品和军用特种制冷设备均采用直销的销售模式，存在少量产品因异地客户资源受限采用经销商模式进行销售[20] 公司技术实力 - 公司是国内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地[24] - 公司拥有的“天鹅”品牌在特种制冷领域处于引领者地位[24] - 公司拥有的主要核心技术有20项，运用于主要产品并不断升级和改进[27] 公司治理结构 - 公司在公司治理结构方面，股东大会由全体股东组成，董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[112] - 公司在2022年年度报告中审议通过了多个关于公司治理和财务决策的议案[115] 公司社会责任 - 公司在2022年年度报告中强调了积极履行央企社会责任，讲好江航故事，传播江航价值[111] - 公司将ESG视为与基础业务同等重要的工作，全力将ESG工作嵌入企业文化[198] 公司股东大会及董事会情况 - 公司董事会已通过对公司董事会换届选举的提名[180] - 公司薪酬与考核委员会通过了对公司经理层成员的经营业绩考核议案[182] - 公司战略委员会通过了公司2022年投资计划的议案[184]

公司概况 - 合肥江航成立于2007年12月，隶属于中航工业，是国有大型高新技术企业，注册资本4.04亿元 [2] - 业务涵盖军品（航空供氧、燃油惰性化防护分系统等）和民品（民营特种制冷、医疗健康产业） [2] - 是国内航空氧气及机载油箱惰性化防护系统研发制造基地，最大飞机副油箱及领先军用特种制冷设备制造商 [2] - 2016年启动混改，2020年7月31日登陆科创板，成为“国家混改试点企业第一股”与“军工央企第一股” [2] 经营业绩 - 2017年净利润5911万元，2020年达1.94亿元 [2] - 2022年一季度营收2.69亿元，同比增长42.38%，扣非净利润4741.04万元，同比增长21.86% [2] 投资者关系活动 - 活动类别为现场参观和电话会议 [1] - 时间为2022年4 - 6月，地点在安徽省合肥市包河区延安路35号江航701办公楼6004会议室 [1] - 参与单位包括安信证券、华泰证券等众多机构 [1] - 上市公司接待人员有总经理邓长权、董事会秘书王永骞等 [1] 业务情况 生产情况 - 航空产业2022年大部分订单已签订，疫情影响较小 [2] - 特种制冷产业受上海及周边供应商停产和物流受限影响，短期生产交付进度受影响 [2] 市场拓展方向 - 航空业务跟进军品客户需求，争取在CR929、ARJ21 - 700、AC311A等项目竞标成功 [2] - 制冷业务以环控集成为着力点，向系统级供应商转变，对接主机拓展业务量 [2] - 维修及其他业务开拓大修厂业务，推广陆装制氧等业务，推动检测设备更新换代，巩固医疗飞机供氧业务，开展机电产品研制生产 [2][3] 费用分析 - 2021年管理费用1.35亿元，较上年同期增加20.44%，原因是无社保减免、管理人员薪酬增长、三类人员费用增加 [3] 产品特性 - 航空氧气系统和机载油箱惰性化防护系统技术难度大、安全系数高、系统集成复杂等 [4] - 军用特种制冷设备依据多种特性设计，使用环境恶劣，有宽温制冷制热特点，需满足GJB150试验考核 [4] 创新举措 - 2022年上半年完成国企改革三年行动方案任务 [4] - 深化薪酬体制改革，建立指标体系 [4] - 推进职位职级体系建设，完成方案评审及首轮竞聘试点 [4] - 推进AOS体系建设，优化业务流程 [4] - 创新民机产品市场化营销方式 [4] - 以市场化和项目培养结合方式吸引培育人才 [4] - 履行社会责任，传播央企品牌价值 [4]