业绩总结 - 公司首次公开发行9190.5883万股A股，募资102750.78万元，净额91657.46万元[2] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入20211.250163万元[4] - 截至2025年5月26日，募集资金专户余额为0万元[7] 项目调整 - 合肥AMOLED等四个项目拟投入金额调整[6] 协议规定 - 专户支取金额超条件应通知并提供清单[9] - 乙方违规甲方可终止协议注销专户[9] - 协议生效、失效及提前终止规定[10]

首次公开发行战略配售限售股上市流通核查 限售股类型及基本情况 - 新相微首次公开发行人民币普通股(A股)91,905,883股，2023年6月1日在科创板上市，发行后总股本为459,529,412股，其中有限售条件流通股391,155,191股，无限售条件流通股68,374,221股 [1] - 本次上市流通限售股为战略配售股，数量3,676,235股，占公司总股本0.80%，锁定期24个月，将于2025年6月3日(因非交易日顺延)解禁 [2] 股本变化及股东承诺 - 自首次公开发行至核查意见出具日，公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] - 限售股股东中国中金财富证券有限公司承诺锁定期24个月，无其他特别承诺，且截至披露日已严格履行承诺事项 [2][3] 上市流通明细 - 本次解禁股份全部来自中国中金财富证券有限公司，持有3,676,235股(占股本0.80%)，上市流通后无剩余限售股 [3] - 限售股类型为战略配售股份，上市流通数量3,676,235股对应24个月限售期 [3] 保荐机构核查结论 - 保荐机构确认限售股股东遵守承诺，上市流通事项符合《公司法》《证券法》及科创板相关规则，信息披露真实准确完整 [4]

首次公开发行战略配售股票上市流通 - 本次上市流通股票类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市股数为3,676,235股，占公司总股本的0.80% [1][2][4] - 上市流通日期为2025年6月3日（因非交易日顺延） [1][2] - 上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量，无剩余限售股 [1][4] 公司股本结构变化 - 首次公开发行A股前总股本为367,623,529股，发行后总股本增至459,529,412股 [1] - 发行后有限售条件流通股占比85.12%（391,155,191股），无限售条件流通股占比14.88%（68,374,221股） [1] - 自限售股形成至公告日，公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 限售股股东及承诺履行 - 本次上市流通限售股股东为中国中金财富证券有限公司，持有限售股3,676,235股 [4] - 股东承诺限售期为24个月，且严格履行承诺，无未履行事项影响上市流通 [3][4] - 保荐机构确认限售股上市流通符合《公司法》《证券法》等法规要求 [3] 限售股上市流通明细 - 限售股上市流通清单显示总数为3,676,235股，占公司总股本0.80% [4] - 限售股类型为战略配售股份，限售期24个月，无剩余限售股 [4]

上市情况 - 公司2023年6月1日在科创板首次公开发行A股91,905,883股[2] - 发行后总股本459,529,412股，限售股占比85.12%，流通股占比14.88%[2] 限售股流通 - 2023年12月1日5,150,486股网下配售股上市流通[3] - 2024年6月3日245,480,781股限售股上市流通，占比53.42%[3] - 2025年6月3日3,676,235股战略配售限售股上市流通，占比0.80%[4]

上市情况 - 公司2023年6月1日在科创板上市，发行91,905,883股，发行后总股本459,529,412股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东1名，数量3,676,235股，占比0.80%[2] - 限售股锁定期24个月，2025年6月3日起上市流通[2][6] - 战略配售股份3,676,235股本次全部上市流通[6] 其他情况 - 自限售股形成至核查意见出具日，公司股本未因利润分配等变化[3] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[8]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购深圳市爱协生科技股份有限公司100%股权 [1] - 交易将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 根据未经审计财务数据，交易预计达到重大资产重组标准但不构成重组上市 [1] 交易进展时间线 - 公司股票自2025年3月3日开市起停牌 [2] - 2025年3月8日披露继续停牌公告 [2] - 2025年3月15日披露交易预案及相关议案 [2] 当前工作状态 - 审计、评估及其他相关工作尚未完成 [2] - 公司及其他相关方正在积极推进交易相关工作 [2] - 完成后将再次召开董事会审议交易议案 [2] 后续程序要求 - 需再次召开董事会审议正式方案 [3] - 需召开股东大会审议通过正式方案 [3] - 需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买爱协生100%股权并募集配套资金[2] 其他进展 - 2025年3月3日公司股票开市起停牌[3] - 2025年3月8日公司披露继续停牌公告[5] - 2025年3月13日公司召开会议审议通过相关议案[5] 交易情况 - 交易审计、评估等工作未完成，实施条件和结果不确定[5][6]

人员变动 - 上海新相微电子非独立董事唐晓琦因任职调整辞职[1] - 唐晓琦辞去董事和战略委员会委员职务，辞任后不再任职[1] 其他信息 - 唐晓琦辞职不影响公司运营，报告送达生效[1] - 公告发布于2025年5月10日[2]

公司人事变动 - 新相微非独立董事唐晓琦因在股东燕东微的任职调整，提交书面辞职报告，辞去董事及战略委员会委员职务 [1] - 唐晓琦的辞职不会影响公司董事会的正常运行 [1]

业绩表现 - 2025年第一季度营业收入15,032.38万元，同比增长49.95% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润176.60万元，同比增长67.86% [2] - 研发投入1,781.00万元，占营业收入的11.85%，同比增长59.83% [2] - 经营活动产生的现金流量净额7,906.39万元，销售商品、提供劳务收到的现金15,773.74万元，同比增长51.49% [3] - 2025年一季报显示，公司主营收入1.5亿元，同比上升49.95%；归母净利润218.51万元，同比上升119.06%；扣非净利润176.6万元，同比上升67.86% [7] 产品与技术 - 新产品包括应用于智能手机的MOLED显示驱动芯片、触控芯片，应用于车载显示和电视等领域的时序控制芯片，以及应用于R眼镜的微显示相关产品 [2] - 整合型MOLED显示驱动芯片技术特点：低功耗、高对比度；支持1.5K高清分辨率显示，144/165Hz高刷新率；mux11设计，面板充电时间充裕 [4] - 2024年新研发核心技术无人机航拍图像预测方法，主要应用于航拍图像预测 [6] 战略与规划 - 公司秉承以显示交互为核心、围绕多芯多屏多终端协同发展的战略方向 [6] - 在新型显示技术研发方面重点突破，同时依托自主芯片设计能力，打造支持多屏联动 [6] - 针对消费电子、车载显示、工控等多元化应用场景，布局覆盖各尺寸商显的系列终端产品线 [6] - 坚定不移地推进"国产替代"战略实施，深化与国内上下游企业的战略合作 [4] 并购与协同 - 公司与深圳市爱协生科技股份有限公司同为显示芯片设计公司，双方在产品品类、技术研发、客户资源和销售渠道、供应链整合等多方面有协同效应 [4] - 并购可以丰富产品品类，提供更为全面的客户解决方案，增强研发技术储备，实现销售协同，提升采购端议价能力，降低采购成本 [4] - 2025年3月13日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了与本次交易相关的议案 [5] 机构评级与预测 - 最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为32.0 [7] - 华创证券预测2025年净利润7500.00万元，2026年1.03亿元 [9] - 国泰海道预测2025年净利润1.55亿元，2026年2.12亿元，目标价32.00 [9] - 中信证券预测2025年净利润1.01亿元，2026年2.54亿元 [9] 其他信息 - 公司主要采用Fabless模式，依托国内半导体产业链完成晶圆代工、封装测试等关键生产环节 [4] - 产品主要面向国内客户，市场定位聚焦本土需求，不涉及对美直接出口业务 [4] - 公司与主要晶圆代工合作伙伴建立了长期稳定的战略合作关系，库存水平处于合理可控范围 [5]