芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 19:00 以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过通讯方式通知全体监事。本次会议由监事会主席王金锁先 生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以 及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 同意公司《2023 年度财 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 现将财务决算情况汇报如下： 一、经营成果及主要财务指标变动情况 报告期内，公司实现营业收入 43,294.61 万元，较去年同期减少 29.91%； 实现归 属于 上市 公 司股东 的净 利润-14,345.14 万元 ，较 去 年同期 减少 5,183.46%。 单位：人民币元 | 主要会计数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | | 本期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整后 | 同期增减% | | 营业收入 | 432,946,141.25 | 617,672,465.80 | 617,672,465.80 | -29.91 | | 归属于上市公 司股东的净利 | -143,451,438.11 | 2,821,927.69 | 2,795,384.18 | -5,183.46 | | 润 | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 | -157,160,378.26 | -40,113,460.27 | -40,140,003.78 | 不适用 | | 的净利润 | | | ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司2024年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司（以下简称"合 肥芯海"）及控股子公司深圳康柚健康科技有限公司（以下简称"康柚健康"）。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"）拟在合肥芯海 和康柚健康申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民 币 8,000 万元（含），其中为合肥芯海提供的担保额度为不超过人民币 5,000 万 元（含），为康柚健康提供的担保额度不超过人民币 3,000 万元（含）；实际贷款 及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由合肥芯海和康柚健康 与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的 担保文件为准。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 1,295 万元。 本次担保是否有反担保：芯海科技为合肥芯海提供的担保事项需同时提 供反担保。 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。 | | | 本事 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件…………………………………………………………… 第 14-17 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… 第 14 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………… 第 15 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 16-17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-69 号 芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芯海科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芯海科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 芯海科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

广东华商律师事务所 关于芯海科技（深圳）股份有限公司 作废2020年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 3 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068, 83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 广东华商律师事务所关于 芯海科技（深圳）股份有限公司作废2020年限制性 股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的法律意见书 致：芯海科技（深圳）股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受芯海科技（深圳）股份有限 公司（以下简称"公司"、"芯海科技"）的委托，作为芯海科技2020年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《科创板上 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票的 募集资金投资项目（以下简称"首次公开发行募投项目"）和向不特定对象发行 可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目"）达到预定 可使用状态的时间进行调整。保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称"天风 证券"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、首次公开发行募投项目 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930 号文同意，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价为每股人 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"） 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和 其他形式的利润分配。 本次利润分配议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度不进行现金分红原因的简要说明：公司 2023 年度归属于母 公司的净利润为负，考虑公司目前产品研发等资金需求量大的实际情况，为保障 公司长远发展，根据相关法律法规以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，经公司审慎研究讨论，拟定 2023 年度不 进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十二次会议以及第三届 监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议 通过之后方可实施。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《上市 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为芯海科技（深圳）股份 有限公司现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为丘运良先生、蔡一茂先生、柯春磊先生。 丘运良先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | | | | 审议并通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职 | | 第三届董事会审 | | 报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的 | | 计委员会第五次 | 2023/3/29 | 议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于 | | 会议 | | 公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 | | | | 报告的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关 | | | | 于公 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我作为芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技" 或"公司"）在任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 独立自主决策，对公司重大事项发表审慎、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进 公司规范运作。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 公司第三届董事会于 2021 年12 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为丘运良先生、蔡一茂先生以及本人，占董事会人数三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 本人在董事会提名委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。 陈军宁，男，中国国籍，无境外永 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2023 年度境内财务报 告审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健会所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 天健会所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收 ...