会议相关 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月26日通讯召开[2] - 公司决定于2025年6月11日召开2025年第三次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》等4项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[4][7][14] 董事会任期与提名 - 第五届董事会任期于2025年6月7日届满[8][11] - 提名臧牧等6人为第六届董事会候选人，需提交临时股东大会审议，任期三年[8][11]

股东大会召集程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布召开通知 [1] - 召集程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件要求 [2] 股东大会召开程序 - 会议于2025年5月19日14:30如期召开，由董事长臧牧主持，实际时间、地点与公告一致 [2] - 公司提供网络投票平台，通过上交所交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为全天 [2] - 召开程序符合《公司章程》及监管规定 [2] 参会人员资格 - 现场出席股东9名，代表表决权股份63,081,564股（占比50.3354%） [2] - 网络投票股东8名，合计现场与网络投票股东17名，总表决权股份65,542,007股（占比52.2987%） [2] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，资格均符合《公司法》《证券法》要求 [3] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票程序按《公司章程》执行 [4] - 表决结果经合并统计后公告，所有议案均获通过 [4] - 程序及结果符合法律法规与《公司章程》规定 [4] 法律结论 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均被认定为合法有效 [4] - 法律意见书将作为公告文件提交上交所审核 [4]

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会 的通知。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：安徽皖仪科技股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《安 徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 安徽天禾律师事务所接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派吴波、齐荣荣两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具本法律意见书。 ...

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人17人，所持表决权占比52.2987%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，副总与财务总监列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数及比例高，议案1 - 10获通过[5][6][7][8] - 议案7、8、9、10对中小投资者单独计票[8] - 议案9、10部分股东回避表决[8]

回购方案审批与调整 - 公司于2023年11月15日通过董事会决议，初始回购方案为资金总额2,500-5,000万元，价格上限27.45元/股，期限12个月 [2] - 2023年12月27日调整回购资金总额至5,000-10,000万元 [3] - 2024年7月3日因权益分派调整价格上限至27.26元/股 [4] - 2024年11月14日再次调整资金总额至5,500-10,500万元并延长回购期限至2025年5月14日 [5] - 2025年1月9日最终调整资金总额至10,500-20,500万元，资金来源新增自筹资金 [6][7] 回购实施情况 - 2023年12月7日首次回购53,252股 [8] - 截至2025年5月14日累计回购9,386,079股（占总股本6.97%），均价16.13元/股，总金额1.51亿元 [8] - 回购最高价21.56元/股，最低价11.16元/股 [8] - 实际执行与披露方案无差异，使用自有和自筹资金完成回购 [8][9] 股份变动与处理安排 - 回购后公司总股本为134,708,490股，其中4,500万股为限售股 [12] - 回购股份将用于员工持股计划、股权激励或可转债转换，存放期间不享有股东权利 [13] - 若三年内未完成转让将依法减资注销 [13] 相关人员股票交易 - 2024年5月28日四名高管因股权激励合计归属47,280股（占总股本0.035%） [10] - 除股权激励外，控股股东及其他董监高在回购期间未买卖股票 [11]

回购金额 - 预计回购金额1.05亿元至2.05亿元[2] - 实际回购金额151381839.01元[2] 回购股份 - 实际回购股数9386079股，占总股本比例6.97%[2] - 回购前股份总数134205560股，回购后为134708490股[14] 回购方案 - 2023年11月15日董事会首次审议通过，实施期限至2025年5月14日[6] - 回购价格上限从27.45元/股调整为27.26元/股[5] - 回购资金来源从自有资金调整为自有资金和自筹资金[8] 其他情况 - 董事等4人因激励归属股票与回购无利益冲突[12] - 未在三年内实施用途并转让完毕将注销股份[15]

行业活动与奖项 - 第十八届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2025)在上海召开，参会人数超1700人，创历史新高 [2] - "3i奖-2024年度科学仪器行业用户关注优选奖"评选出30台受用户高度关注的仪器 [1][2] - 该奖项自2007年设立以来已评选出400余台国内外优质仪器，成为用户采购选型的重要参考 [5] 获奖仪器与厂商 - 获奖仪器覆盖TOC分析仪、流变仪、质谱仪、色谱仪等20余个品类，代表行业技术前沿 [5][6] - 国际厂商表现突出：Elementar(德国)、安东帕(奥地利)、布鲁克(美国)、岛津(日本)等均有产品获奖 [5][6] - 本土企业竞争力提升：皖仪科技、宝德仪器、海光仪器等12家国内企业获奖，占比达40% [5][6] 奖项背景与价值 - 3i奖由仪器信息网和我要测网联合主办，包含11个常设奖项，已持续举办17届 [7] - 评选标准强调创新性(innovative)、互动性(interactive)和整合性(integrative)三大维度 [7] - 采用"专家评审+用户反馈"双轨机制，北京大学分析测试中心等权威机构参与颁奖 [2][5]

股份回购方案 - 公司于2023年11月15日董事会审议通过股份回购方案 计划以1 05亿元至2 05亿元资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购股份用途包括员工持股计划 股权激励或转换公司可转债 [1] 回购进展 - 截至2025年5月14日 公司累计回购938 61万股 占公司总股本的6 97% [1] - 回购价格区间为11 16元/股至21 56元/股 [1] - 累计使用资金1 51亿元(不含交易费用) [1] 回购影响 - 本次回购未对公司日常经营 财务状况及未来发展产生重大影响 [1] - 未导致公司控制权变化 [1] 股份管理 - 回购股份将存放于专用账户 暂不享有股东权利 [1] - 未来拟用于预定的用途 [1]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月19日14点30分 [4] - 会议地点位于安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月19日9:15-15:00 [4] 会议议程安排 - 现场会议议程包括参会人员签到 股东登记 主持人宣布会议开始 推举计票监票成员 逐项审议议案 股东发言提问 投票表决 休会统计结果 复会宣布结果 律师宣读法律意见书 签署会议记录等环节 [4] - 会议审议非累积投票议案 股东需在表决票中选择"同意"、"反对"或"弃权"并以打"√"表示 [2] - 表决票清点工作由两名股东代表 一名监事和一名律师共同负责计票和监票 [3] 2024年度财务表现 - 2024年营业收入为740,319,400元 同比下降5.92% [19] - 归属于上市公司股东的净利润为14,407,300元 同比下降67.11% [19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,974,200元 同比下降107.95% [5][19] - 总资产为1,201,819,195.09元 同比下降8.93% 归属于上市公司股东的净资产为792,297,427.81元 同比下降7.67% [5] - 经营活动产生的现金流量净额为32,191,000元 同比下降66.96% [19] 资产结构变化 - 货币资金增加73.45%至88,284,300元 主要因理财产品到期收回 [21] - 交易性金融资产减少37.33%至201,519,900元 主要因理财产品到期收回 [21] - 在建工程增加51.82%至152,506,300元 主要因募投项目建设投入增加 [21] - 存货减少11.44%至273,474,700元 [21] 2025年度经营计划 - 2025年营业总收入增长率预计不低于20% [25] - 2025年归属于母公司股东的净利润增长率预计不低于20% [25] - 公司将持续推进研发项目 加大研发投入力度 同时加强生产成本费用控制 [25] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.8元（含税） 合计派发现金红利10,025,792.88元 [26] - 现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的86.99% [26] - 2024年度股份回购金额为103,920,040.77元 视同现金分红 [7][26] - 现金分红与股份回购合计116,452,281.87元 占2024年度归属于上市公司股东净利润的808.29% [26] 董事会工作情况 - 2024年董事会召开5次会议 审议通过34项议案 [5] - 董事会各专门委员会共召开7次会议 其中审计委员会4次 战略委员会1次 提名委员会1次 薪酬与考核委员会1次 [6] - 独立董事津贴为70,000元/年/人（税前） [29] 股份回购情况 - 截至2024年12月31日 公司累计回购股份6,337,985股 占总股本的4.70% [7] - 回购支付总金额为103,920,040.77元（不含交易费用） [7] 投资者关系管理 - 2024年召开业绩说明会3次 回复投资者提问23个 回复率100% [9] - 报告期内接待机构投资者35家 [9] 会计师事务所续聘 - 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [29]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | | 5 | | 议案 1：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | | 5 | | 议案 2：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | | 6 | | 议案 3：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | | 11 | | 议案 4：关于公司 | 2024 | 年年度独立董事述职报告的议案 | | | 14 | | 议案 5：关于公司 | 2024 | 年年度财务决算报告的议案 | | | 15 | | 议案 6：关于公司 | 2025 ...