授信申请 - 公司及全资子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权董事长签署相关法律文件[2] - 董事会授权经营管理层办理相关手续[2]

审计机构聘请 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[2] - 2024年度收入43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户81家[2] 聘请流程 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘议案[2][3] 审计工作 - 北京德皓国际对公司2024年度财务及内控审计并出专项报告[4] - 审计中与公司管理层和治理层沟通[4] 审计评价 - 公司认为北京德皓国际年报审计勤勉尽责，工作质量高[5]

审计机构聘请 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券业务审计报告注会140人[2] - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户81家[2] 聘请审议流程 - 2024年4月16日，审计委员会通过续聘议案[3][4][6] - 2024年4月17日，董事会和监事会通过续聘议案[3][4] - 2024年5月9日，股东大会通过续聘事项[4] 审计沟通与审议 - 2025年1月14日，审计委员会与注会及项目合伙人沟通审计工作[6] - 2025年4月9日，审计委员会通过公司2024年相关报告并同意提交董事会[7] 审计监督 - 审计委员会在年报审计期间与事务所充分沟通，履行监督职责[8]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-013 广东天承科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德 皓国际"） 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-015 广东天承科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024 年度，本公司募集资金投入 104,999,575.61 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 累 计 投 入 112,609,660.73 元 ， 尚 未 使 用 的 金 额 为 613,026,906.14 元，使用状况及余额如下： 注：应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异 415,094.40 元系尚未支付的发 行费用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了 截至 2024 年 12 月 31 日的《广东天承科技 ...

2024 年财务决算报告 广东天承科技股份有限公司 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 《审计报告》。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度决算情况报告如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期 增减（%） 营业收入 380,670,972.91 338,928,877.29 12.32 归属于上市公司股东的净利润 74,679,913.48 58,572,302.56 27.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 62,111,324.27 54,890,351.60 13.16 主要会计数据 2024 年度末 2023 年度末 本期比上年同期 增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 1,121,806,995.89 1,097,12 ...

公司代码：688603 公司简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东天承科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

现金管理决策 - 2025年4月9日公司审议通过不超2亿闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 投资额度最高2亿，有效期12个月，资金可循环使用[3] 投资相关情况 - 投资产品为中、低风险理财产品[2][7] - 资金来源为闲置自有资金，收益补充日常流动资金[2][3] 各方态度 - 监事会认为决策合规，能提高资金效率和收益[8][9] - 保荐机构对现金管理事项无异议[10]

广东天承科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东天承科技股份有限董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有 效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董 事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不 断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 38067.10 万元，同比增长 12.32%；实现归属 于上市公司股东的净利润 7468.00 万元；同比增长 27.50%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 6211.13 万元，同比增长 13.16%。 二、2024 年度董事会日常工作 ...

广东天承科技股份有限公司 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的公告 为进一步规范和完善广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的分红机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者的合 法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、 行政法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东天承科技股份有限公司未来 三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、本规划制定的考虑因素 本规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司 经营发展需求、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从现 实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的股东 回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 ...