会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议[1] 制度修订与制定 - 修订及新制定部分公司治理制度，含股东等议事规则[1] - 部分修订制度需提交股东大会审议，部分无需[1] 信息披露 - 修订后制度于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露[1] - 公告发布时间为2024年10月30日[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议通知于2024年10月18日送达，10月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决同意3名[3][4] - 审议通过《关于资本公积金转增股本方案的议案》，尚需股东会审议[5][7] - 审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，表决同意3名[8][9]

审计委员会相关 - 公司董事会下审计委员会独立董事应占半数以上并至少有一名为会计专业人士[4] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施等六项职责[14] 内部审计部管理 - 内部审计部对审计委员会及董事会负责并报告工作[4] - 内部审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[4] 审计范围 - 内部审计部可在公司本部、下属分公司及子公司范围内开展审计[12] 内部审计部职责 - 内部审计部制定内审计划、编制审计制度等十项职责[15][16] 内部审计职权 - 内部审计部及审计人员有让被审计单位报送资料等十四项职权[17][18] 审计证据要求 - 内部审计人员获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[20] - 审计证据包括书面证据、取证签证单等四类[21] 审计工作流程 - 内部审计人员应按规定编制与复核审计工作底稿并归档[25] - 内部审计部在每个会计年度结束前两个月内编制次一年度内部审计工作计划[23] - 审计组实施审计前3日向被审计单位书面下达审计通知书（特殊审计项目除外）[25] - 审计组在审计终结后15日内写出审计报告草稿，被审计者应在10日内送交书面意见[26] 复审流程 - 被审计单位对审计决定和结论有异议，应在7天内向审计委员会提出复审申请，审计委员会3天内作出复审决定，复审小组15天内完成审计[27] 整改与回访 - 被审计单位或协助执行单位应在收到审计报告批示意见后一个月内作出整改反馈，内部审计部在收到反馈后三个月内进行审计回访[29] 工作汇报 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[29] - 内部审计部在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告[29] 资金与内控检查 - 内部审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[29] - 内部审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[29] 审计档案保管 - 审计档案保管期限分为永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种[33]

监事会组成 - 公司监事会成员不得少于3人，由3名监事组成，含股东代表和不少于1人（总数1/3）的职工代表[7][10] - 监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生[10] - 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[13][14] 会议召开 - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[20] - 出现特定情况，监事会应在十日内召开临时会议[21] 会议通知 - 监事会定期会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事[23] - 监事提议召开临时会议，书面提议提交后三日内应发出会议通知[23] - 召开监事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日书面通知全体监事[23] - 情况紧急时，可随时口头或电话发出临时会议通知[24] - 监事会办公室/监事会联系人怠于发通知，提议监事应及时向监管部门报告[23] - 监事会书面会议通知应包含举行会议的日期、地点、期限等七项内容，口头通知至少含两项及紧急说明[25] 会议举行 - 监事会会议以现场方式召开，紧急情况可通讯表决，需说明紧急情况[26] - 监事会会议需过半数监事出席方可举行，监事连续2次不能亲自出席视为不能履职应撤换[26][28] 决议通过 - 监事会决议需经半数以上监事通过，表决以记名或举手方式进行[30][31] 会议记录与档案 - 监事会会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容，出席监事和记录人员需签字[37][38] - 监事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[38][39] 决议公告与执行 - 监事会决议公告由董事会秘书按规定办理，监事应督促决议落实[41][43] - 监事会应建立决议执行记录制度，指定监事执行或监督执行并报告结果[43] 规则修改与生效 - 出现国家法律等修改、公司章程修改、股东会决定三种情形，监事会应修改规则[46] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由监事会负责解释[49][51]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会召开时间为2024年11月29日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年11月29日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年11月29日的9:15 - 15:00[5] - 会议登记时间为2024年11月28日（上午9：00 - 12：00，下午13：00 - 17：00）[16] 股东会地点 - 现场会议召开地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2 - B幢806室[3] - 会议登记地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2 - B幢806室[16] 其他信息 - 提交股东会审议的议案于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露[6] - 公司联系人联系电话为021 - 59766069[18] - 公司邮编为201700[18]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入为179,023,734.21元，较2023年度下降22.86%[35] - 2024年1 - 9月营业利润为8,965,431.04元，较2023年度下降2.45%[35] - 2024年1 - 9月净利润为6,578,125.87元，较2023年度下降8.53%[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为16,599,129.92元，较2023年度下降68.93%[37] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 105,453,734.17元，较2023年度亏损减少82.56%[37] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 64,142,719.99元，较2023年度由盈转亏[37] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产合计1050636602.95元，较2023年12月31日略有下降[14] - 2024年9月30日非流动资产合计130120570.74元，较2023年12月31日有变化[14] - 2024年9月30日资产总计1180757173.69元，高于2023年12月31日[14] - 2024年9月30日应付账款为25516134.26元，较2023年12月31日增长[16] - 2024年9月30日应交税费6132096.10元，高于2023年12月31日[16] - 2024年9月30日其他应付款8313589.80元，较2023年12月31日增加[16] - 2024年9月30日流动负债合计52321524.95元，高于2023年12月31日[16] - 2024年9月30日非流动负债合计27657610.52元，较2023年12月31日减少[16] - 2024年9月30日归属于母公司股东权益合计225094667.68元，高于2023年12月31日[16] - 2024年9月30日负债和股东权益总计1180757173.69元，与资产总计相等[16] - 2024年1 - 9月营业成本273,117,535.22元，2023年度为338,928,877.29元[19] - 2024年1 - 9月税金及附加166,325,654.74元，2023年度为217,915,269.81元[19] - 2024年1 - 9月净利润57,165,321.63元，2023年度为58,572,302.56元[19] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.98，2023年度为1.15[19] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金246,810,539.71元，2023年度为299,730,927.74元[20] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额175,869,615.24元，2023年度为243,524,169.03元[20] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到现金1,251,932,593.83元，2023年度为370,000,000.00元[20] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1,278,157,870.34元，2023年度为959,985,887.68元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额69,557,035.21元，2023年度为25,479,676.77元[20] - 2024年期末现金及现金等价物余额240,140,367.74元，2023年度为57,570,363.89元[20] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东权益中，股本从3,602,694.00元增加4,534,232.00元至68,136,926.00元[26] - 2024年1 - 9月资本公积为339,656,918.89元[26] - 2024年1 - 9月盈余公积为1,895,817.01元[26] - 2024年1 - 9月未分配利润为187,437,991.85元[26] - 2024年9月30日母公司货币资金为47,375,035.11元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司交易性金融资产为527,653,185.53元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司应收账款为87,241,418.82元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司流动资产合计为741,218,788.01元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司长期股权投资为300,152,477.28元，较2023年12月31日增加[29] - 2024年9月30日母公司资产总计为1,052,948,688.46元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日应付账款为81,162,114.12元，较2023年12月31日增长14.90%[33] - 2024年9月30日流动负债合计为84,524,893.23元，较2023年12月31日增长1.48%[33] - 2024年9月30日非流动负债合计为827,682.44元，较2023年12月31日增长9.26%[33] - 2024年9月30日负债合计为85,352,575.67元，较2023年12月31日增长1.55%[33] - 2024年1 - 9月公司股东权益合计为14,639,318.48元[40] - 2024年1 - 9月未分配利润为97,062,353.26元[40] - 2024年1 - 9月盈余公积为11,895,817.01元[40] - 2024年1 - 9月资本公积为347,544,222.2元[40] - 2023年度上年年末股东权益合计为295,714,962.87元[41] - 2023年度本年年初股东权益合计为295,723,225.1元[41] - 2024年本年增减变动金额中股东投入为14,534,232.00元[41] - 2024年本年增减变动金额中综合收益总额少资本相关的资本公积变动为97,190,544.32元[41] - 2024年利润分配中提取盈余公积为719,131.70元[41] - 2024年本年期末股东权益合计为14,639,318.48元[41] 应收账款数据 - 2024年9月30日，新增计提坏账准备的应收账款为149,433,683.73元，占比99.30%，较上年增加7,518,662.15元，增幅5.03%[1] - 2023年12月31日，新增计提坏账准备的应收账款为156,035,088.71元，占比99.33%，较上年增加7,873,372.91元，增幅5.05%[1] - 2024年9月30日，应收账款总额为150,485,479.61元，较2023年12月31日有所减少[1] - 2024年9月30日，单项计提坏账准备的应收账款为1,051,795.88元，与2023年12月31日持平[125][128] - 2024年9月30日，组合计提坏账准备的应收账款中，本年发生额为148,494,124.47元，计提坏账7,424,706.22元，计提比例5.00%；其他发生额为939,559.26元，计提坏账93,955.93元，计提比例10.00%[126] - 2023年12月31日，组合计提坏账准备的应收账款中，1 - 2月发生额为1,432,369.40元，计提坏账143,236.94元，计提比例10.00%[127] - 2024年9月30日，应收账款及合同资产按客户分类中，各客户应收账款及合同资产总额为73,557,247.30元，占比48.89%，计提坏账3,677,862.37元[129] - 2024年9月30日，应收账款账面价值为20,981,559.77元，2023年12月31日为34,754,947.36元[131] - 2024年9月30日，按单项计提坏账准备的应收账款账面价值为7,776,308.43元[132] - 2024年9月，组合计提坏账准备的应收账款较2023年12月减少354,710.76元[128] 其他数据 - 截至2024年9月30日，总计金额为256,651,115.51，2023年12月31日为240,551,420.33[119] - 截至2024年9月30日，总计金额为558,290,837.85，2023年12月31日为576,669,971.50[119][120] - 截至2024年9月30日，总计金额为22,488,970.39，2023年12月31日为11,500,260.25[121] - 截至2024年9月30日，总计金额为150,485,479.61，2023年12月31日为157,086,884.59[122] - 截至2024年9月30日，总计金额为141,915,021.58，2023年12月31日为148,161,715.80[122] - 截至2024年9月30日，某项目金额为1,051,795.88，占比0.70%；可售金额为1,051,795.88，占比100.00%[123] - 截至2024年9月30日，1月金额为148,494,124.47，2023年12月31日为154,602,719.31[122] - 截至2024年9月30日，1 - 2月金额为939,559.26，2023年12月31日为1,432,369.40[122] - 截至2024年9月30日，5月金额为1,051,795.88，与2023年12月31日相同[122] - 截至2024年9月30日，某项目金额为8,570,458.03，2023年12月31日为8,925,168.79[122] 业务相关 - 公司某业务收益率为11%，客户是核心客户，收益稳定[98] - 公司另一业务收益率为11%，通过专业团队专业能力进行风险控制[99] - 公司在某阶段某业务同比增长3%（未明确具体阶段和业务）[105] - 公司业务分为核心业务、创新业务和服务业务[113] - 核心业务产品组合包括高端和大众产品，高端供不应求，大众供应充足[113] - 创新业务是基于核心业务的衍生新兴业务[113] - 服务业务为核心和创新业务提供支持[113] - 核心业务客户主要是中高端客户，市场需求旺盛，满意度高[114] - 创新业务客户主要是年轻客户，市场需求增长迅速，忠诚度高[114] - 服务业务客户主要是企业客户，市场需求稳定，合作度高[114]

营业收入情况 - 本报告期营业收入100,340,869.91元，同比增长15.29%；年初至报告期末营业收入273,117,535.22元，同比增长10.53%[2] - 2024年前三季度营业总收入273,117,535.22元，较2023年同期的247,102,993.66元增长约10.53%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,513,106.40元，同比增长32.20%；年初至报告期末为57,165,321.63元，同比增长37.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,304,186.90元，同比增长31.32%；年初至报告期末为48,982,897.34元，同比增长22.11%[2] - 2024年前三季度营业利润66,104,567.85元，较2023年同期的48,130,897.26元增长约37.34%[17] - 2024年前三季度净利润57,165,321.63元，较2023年同期的41,649,673.74元增长约37.25%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额77,280,382.58元，同比增长72.50%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为246,810,539.71元，2023年同期为228,599,490.59元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为185,936.18元，2023年同期为1,793.11元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为253,149,997.82元，2023年同期为231,187,808.04元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为77,280,382.58元，2023年同期为44,800,146.94元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.3533元/股，同比增长21.83%；年初至报告期末为0.9833元/股，同比增长10.57%[4] - 2024年基本每股收益0.9833元/股，较2023年的0.8893元/股增长约10.57%[18] - 2024年稀释每股收益0.9833元/股，较2023年的0.8893元/股增长约10.57%[18] 研发投入情况 - 本报告期研发投入6,864,952.39元，同比增长23.85%；年初至报告期末为18,027,558.98元，同比增长8.42%[4] 资产情况 - 本报告期末总资产1,180,757,173.69元，较上年度末增长0.86%；归属于上市公司股东的所有者权益1,100,778,038.22元，较上年度末增长0.33%[4] - 2024年9月30日货币资金为256,651,115.51元，2023年12月31日为240,551,420.33元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为558,290,837.85元，2023年12月31日为576,669,971.50元[12] - 2024年9月30日应收票据为22,488,970.39元，2023年12月31日为11,500,260.25元[12] - 2024年9月30日应收账款为141,915,021.58元，2023年12月31日为148,161,715.80元[12] - 2024年9月30日固定资产为20,192,310.36元，2023年12月31日为17,057,054.91元[13] - 2024年9月30日在建工程为22,167,493.15元，2023年12月31日为5,789,192.33元[13] - 2024年9月30日资产总计为1,180,757,173.69元，2023年12月31日为1,170,731,269.42元[13] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额和年初至报告期末金额均为746,835.55元[5] - 计入当期损益的政府补助本期金额44,598.59元，年初至报告期末金额605,001.97元[5] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本期金额1,530,939.24元，年初至报告期末金额8,870,267.95元[5] 股东持股情况 - 天承化工有限公司持股9,658,110股，占比16.61%[9] - 上海道添电子科技有限公司持股9,462,222股，占比16.28%[9] - 童茂军持股8,566,847股，占比14.74%[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本218,115,767.14元，较2023年同期的200,432,973.80元增长约8.82%[16] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计52,321,524.95元，较之前的41,145,757.80元增长约27.16%[14] - 2024年第三季度非流动负债合计27,657,610.52元，较之前的32,457,857.87元下降约14.79%[15] - 2024年第三季度负债合计79,979,135.47元，较之前的73,603,615.67元增长约8.66%[15] 所有者权益情况 - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计1,100,778,038.22元，较之前的1,097,127,653.75元增长约0.33%[15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1,251,932,593.83元，2023年同期为10,000,000.00元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为8,467,931.69元，2023年同期为627,554.94元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,286,945,270.74元，2023年同期为10,627,554.94元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8,787,400.40元，2023年同期为 - 437,895,414.57元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 69,557,035.21元，2023年同期为708,524,441.91元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为16,510,747.77元，2023年同期为315,429,173.78元[20]

控股子公司定义 - 公司直接或间接持股超50%，或能决定董事会半数以上成员当选，或能实际控制的公司为控股子公司[2] 决议与人员管理 - 控股子公司作出决议后5个工作日内抄送公司存档[7] - 公司按出资比例委派或推荐人员，任期按需调整[9] 财务报告与审计 - 控股子公司财务报告分月报、季报、半年报和年报[13] - 财务负责人定期报告资金变动情况[13] - 财务报告接受公司委托的会计师事务所审计[14] 投资与项目管理 - 获批准投资项目每季度至少汇报一次进展[17] - 委托理财等投资需经股东会批准[19] 重大事项报告 - 控股子公司发生重大事项当日报告公司董秘和财务总监[22] 审计监督 - 公司可定期或不定期审计，可聘外部事务所[25] - 审计部负责审计，控股子公司配合[25] - 经董事会批准的审计意见和决定须执行[25] 考核奖惩 - 控股子公司建立考核奖惩制度[27] - 制订绩效考核与薪酬管理制度并报备[28] - 会计年度结束后对高管考核奖惩[28] - 董监高履职不当公司有权要求处罚[28] 制度说明 - 本制度未尽事宜依相关规定执行[30] - 本制度由董事会负责解释、审议通过后生效及修改[31][32]

董监高股份转让限制 - 任期内和届满6个月内每年转让不超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[11] - 股票上市交易之日起一年内所持股份不得转让[8] 董监高信息申报与披露 - 任职等相关时点或期间后2个交易日内委托公司申报个人信息[16] - 计划转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超3个月[16][18] - 减持实施完毕等情况2个交易日内向交易所报告并公告[18] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[18] - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并由公司公告[18] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[7] 信息披露内容 - 披露本次变动前持股数量等及上交所要求事项[20] 制度管理与生效 - 董事会秘书负责管理董监高身份及持股数据等[21] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[25] - 制度由董事会负责解释[24] - 未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[23]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[16] - 交易成交金额占公司市值50%以上须经股东会审议[16] 股东会召开规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[26][27] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；不同意或未反馈，股东可向监事会提议[26][27] - 监事会收到股东请求后10日内决定是否召开，同意则在决定后5日内发通知[27] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[28][29] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[33] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[39] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[39] - 股东会现场会议地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[43] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[56] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东投票权[57] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[57] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[58] 其他规定 - 重大关联交易指与关联自然人交易金额超30万元及与关联法人交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元[61] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提新董事候选人，监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提新非职工代表监事候选人[62] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[63] - 累积投票制下股东选举董事或监事时，可投票数等于所持股份数额乘以待选人数，每位当选人最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[64] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[68] - 会议记录保存期限不少于10年[69] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[70] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[71] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书负责保管[73] - 董事会秘书负责会后向有关监管部门上报会议纪要、决议等材料[74] - 公司应在法规文件修改、章程修改、股东会决定三种情形下及时召开股东会修改规则[78] - 规则修改事项属法定披露信息的，按规定公告或披露[74] - 规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始[80] - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[80] - 规则为公司章程附件，由董事会拟订，经股东会审议通过生效，修改时相同[80] - 规则规定与法律法规、规章或公司章程不一致时，以其规定为准[82] - 规则由公司董事会负责解释[82] - 公司承担会务人员报酬等费用[81] - 股东自行承担参加股东会的交通费、住宿费、餐费等个人支出[82] - 该规则于2024年10月29日发布[83]