股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月7日决定召开并召集，通知在指定平台发布[4] - 现场会议1月23日14:00召开，网络投票时间为1月23日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）17人，代表股份68,014,885股，占比61.6272%[7] 选举议案 - 多项选举议案获高比例同意通过，如选举熊伟等人为董事、监事[10][11][12][14][15][17][18] 会议有效性 - 本次会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[19]

公司治理 - 2025年1月23日召开第一次临时股东大会，选举第三届董事会和监事会成员[1][2][6] - 2025年1月6日召开职工代表大会选举职工代表监事[1][6] - 2025年1月23日第三届董事会第一次会议选举熊伟为董事长[3][4] - 2025年1月23日第三届监事会第一次会议选举李雅楠为监事会主席[7] - 换届后赖其寿、金江滨等不再担任相关职务[10][11] 人员聘任 - 2025年1月23日聘任熊伟为总经理等职务[8] - 2025年1月23日聘任邹榕容为证券事务代表[9] 联系方式 - 董事会秘书等联系电话0755 - 23591696等[10] 人员持股 - 熊伟直接及间接持股比例合计45.19%，另通过资管计划间接持股0.63%[14] - 袁自军直接及间接持股比例合计6.97%[15][16] - 冯秀芳未持有公司股份[18] - 熊莹莹直接及间接持有部分股份[19][20] - 邹榕容未直接或间接持有公司股份[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人17人，所持表决权68,014,885，占比61.6272%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[4] 选举结果 - 熊伟、吴健、袁自军当选第三届董事会非独立董事[5] - 陈燕、范丛明当选第三届董事会独立董事[6] - 卢诗逸、李雅楠当选第三届监事会非职工代表监事[6]

董事会选举 - 选举熊伟为第三届董事会董事长[4] - 选举战略、提名等委员会委员及主任委员[5][6] 人员聘任 - 聘任熊伟为总经理[8] - 聘任袁自军为副总经理[9] - 聘任冯秀芳为财务总监[10]

股权变动 - 本次权益变动后控股股东及一致行动人持股69,739,755股，占比降至63.1902%[2][11] - 名鑫咨询非交易过户股份变动股数为 -2,129,556股，变动比例为 -1.93%[6] - 宿迁名鑫变动后持股0股，占比0.0000%[10] - 陶陶变动后持股699,223股，占比0.6336%[10] 股东信息 - 公司总股本为110,364,881股[4] - 名鑫咨询持有公司股份2,129,556股，占比1.93%[4] - 熊伟持股14,280,532股，占比12.9394%[10] - 上海钜有持股10,952,000股，占比9.9234%[11] - 深圳七零年代持股43,808,000股，占比39.6938%[11] 股份承诺 - 名鑫咨询、陶陶承诺上市36个月内不转让等[12][13][15][16] - 熊莹莹承诺上市36个月内不转让等[18][19] - 核心技术人员刘茂明等科创板上市12个月内不转让等[20] 其他 - 名鑫咨询非交易过户不影响控股股东及实际控制人[23] - 公司将关注非交易过户进展并依规披露信息[23]

股东大会信息 - 股东大会2025年1月23日14:00在深圳南山召开[13] - 投票方式为现场与网络结合[13] - 交易系统投票时间1月23日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票时间1月23日9:15 - 15:00[13] 公司组织架构 - 第三届董事会由5名董事组成[19][24] - 第三届监事会由3名监事组成[28] 候选人提名 - 提名熊伟等3人为非独立董事候选人[19] - 提名陈燕等2人为独立董事候选人[15] - 提名卢诗逸等2人为非职工代表监事候选人[16] 持股情况 - 熊伟直接及间接持股比例合计45.19%[31] - 吴健直接及间接持股比例合计17.39%[32] - 袁自军直接及间接持股比例合计6.97%[34] 人员信息 - 范丛明获复旦软件工程硕士学位[35] - 陈燕获西安交大审计专业学士学位[37] - 卢诗逸艺术设计专业本科[39] - 李雅楠法学专业本科[41]

独立董事提名 - 公司提名陈燕女士、范丛明先生为第三届董事会独立董事候选人[2] - 候选人未持股，与控股股东无关联，符合任职资格[1] - 审查意见日期为2025年1月6日[3] - 提名事项将提交董事会审议[2]

会议信息 - 第二届监事会第二十一次会议2025年1月3日发通知，1月6日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 人事提名 - 提名卢诗逸先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[4] - 提名李雅楠女士为第三届监事会非职工代表监事候选人[4][5] 资金使用 - 公司拟使用不超过45000万元闲置自有资金购买理财产品[6]

深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限 制性股票第一个归属期归属结果暨股票上市公告 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 25,348 股。 本次股票上市流通总数为 25,348 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 26 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司有关业务规则的规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第 二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-053 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 25,348 股。 本次股票上市流通总数为 25,348 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 6 日。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司 2022 年限制性股 ...