海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254）批复，河南翔宇医疗设备 股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行股票 4,000 万股， 募集资金总额为人民币 115,280.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 104,965.66 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，对翔宇医疗拟 使用超募资金回购股份的事项进行了审慎核查，现将本次核查的情况报告如下： （一） 公司本次回购股份的目的和用途 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-047 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第十一次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 8 月 10 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 河南翔宇健康产业管理有限公司 | 90,286,560 | 56.43 | | 2 | 何永正 | 9,223,320 | 5.76 | | 3 | 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙） | 8,602,320 | 5.38 | | 4 | 苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,800,720 | 3.00 | | 5 | 上海锡宸投资管理有限公司－宁波梅山保税 港区锡宸股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,108,680 | 2.57 | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 3,460,478 | 2.16 | | 7 | 嘉兴济峰一号股权投 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-046 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 相关股东是否存在减持计划 2023 年 4 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于股东及其一致行动人减持股份计划公告》 （公告编号：2023-009），嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州 济峰股权投资合伙企业（有限合伙）、福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）， 因具有股权关联关系，股权合并计算后，属于持股 5%以上的股东，因自身资金 需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励 或员工持股计划，或用于转换上市 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-045 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励 或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分 股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民 币 16,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 65.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司首发超募资金。 6、相 ...

2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人 民币 16,000万元(含),拟用于本次回购的资金来源为公司首发超募资金,不 会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回 购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 3、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于完善公 司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展, 公司本次股份回购具有必要性。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事规则》等法 律法规及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为河 南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届 董事会第十一次会议审议的相关议案进行了审阅,基于独立客观的立场,本着负 责审慎的态度,现就董事会相关事项发表如 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-044 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 10 日送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要 求。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,其中独立董事叶忠明先生、王 珏女士以通讯方式出席会议。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及 高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 2 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对此议案发表了明确同 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-043 二、提议人提议回购股份的原因和目的 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司实际控制人提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 10 日收到公司实际控制人何永正、郭军玲夫妇递交的《关于提议河南翔 宇医疗设备股份有限公司回购公司股份的函》。何永正、郭军玲夫妇提议公司以 首发超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人何永正、郭军玲夫妇 2、提议时间：2023 年 8 月 10 日 公司实际控制人何永正、郭军玲夫妇基于对公司未来发展的信心和对公司价 值的高度认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在 一起。经综合考 ...

上海市通力律师事务所 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:河南翔宇医疗设备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所高云、杜颖律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 西走 HONG KONG 伦敦 LONDON 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 123,886,640 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 123,886,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.6332 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.6332 | 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-041 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-042 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司通过向中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 ...