证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-051 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件 已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2023 年 8 月 24 日为首次授予日，以 32.00 元/股的授予价格向 163 名激励对象授予 144 万股限制性股票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事何永正先生、郭军玲 女士回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河 南翔宇医疗设备股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次 1 一、董事会会议召开情况 河南翔 ...

68 Vin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 致: 河南翔宇医疗设备股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称 "翔宇医疗"或"公司")委托,指派吴欣律师、杜颖律师(以下合称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,就公司实施 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露(2023 修订)》(以下简称"《股权激励信息披露指南》")等法律、 行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")及《河南翔宇医疗设备 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,以及公司为本次激励计划制订 的《河南翔字医 ...

（2）本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 （3）本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东大 会批准的本激励计划中规定的首次授予的激励对象范围相符。 （4）本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围。 综上，监事会同意本激励计划首次授予激励对象名单，同意公司以 2023 年 8 月 24 日作为本激励计划首次授予日，以 32.00 元/股的授予价格向符合首次授予条 件的 163 名激励对象授予 144 万股限制性股票。 河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-055 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于申请开立保函、银行承兑等业务 并提供保证金质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押的议案》，同意公司向 银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押。 一、概述 独立董事认为：公司本次申请开立保函、银行承兑等业务的预计额度系充分 考虑了其自身的资金状况，有利于满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于 现有业务的稳定、持续发展和进一步提高经营效益，符合公司整体利益。该事项 的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。综上，我们同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承 兑等业务并提供保证金质押事项。 （二）监事会意见 监事会认为：公司以保证金质押 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-052 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审议，监事会认为本激励计划首次授予的激励对象符合相关法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。监事会 同意本激励计划首次授予激励对象名单，同意公司以 2023 年 8 ...

注：1、本激励计划激励对象中不包含独立董事及监事； 2、本激励计划的任一激励对象通过公司全部有效的股权激励计划被授予的 公司股票累计不超过公司于本激励计划公告日的股本总额的 1％； 3、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本计划提交 股东大会审议之前公司股本总额的 20％； 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占本计划授出限制性股 | 占公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 票总数的比例 | 比例 | | 何永正 | 董事长、总经理、 | 4 | 2.2222% | 0.0250% | | 技术总监 | | | | | | 郭军玲 | 董事、副总经理、 | 2.8 | 1.5556% | 0.0175% | | 董事会秘书 | | | | | | 金宏峰 | 财务总监 | 2.8 | 1.5556% | 0.0175% | ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-050 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 7 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）上午 10:00-11:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日(星期一)上午 10:00 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-049 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 重要内容提示： 2023 年 8 月 17 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 80,000 股，占公司总股本 160,000,000 股的比例为 0.05%，回购成交的最高价为 39.76 元/股，最低价为 39.29 元/股，支付的资金总额为人民币 3,158,486.84 元（不 含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券。公司拟 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-048 河南翔宇医疗设备股份有限公司 重要内容提示： 股东及其一致行动人持股的基本情况 关于股东及其一致行动人减持股份时间过半 暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次减持计划实施前，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东：苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州济峰"）持有公 司股份 4,800,720 股，占公司总股本的 3.00%；嘉兴济峰一号股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"嘉兴济峰一号"）持有公司股份 2,703,120 股，占公司 总股本的 1.69%；福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福州济 峰"）持有公司股份 896,280 股，占公司总股本的 0.56%。苏州济峰、嘉兴济峰 一号、福州济峰存在关联关系，作为一致行动人，合计持有公司股份 8,400,120 股，占公司总股本的 5.25%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已 于 2022 年 3 ...

海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254）批复，河南翔宇医疗设备 股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行股票 4,000 万股， 募集资金总额为人民币 115,280.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 104,965.66 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，对翔宇医疗拟 使用超募资金回购股份的事项进行了审慎核查，现将本次核查的情况报告如下： （一） 公司本次回购股份的目的和用途 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 ...