会议信息 - 会议于2024年7月22日14点在四川绵阳经开区华丰科技会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年7月22日[9] 公司治理 - 公司党委7人，纪委3人，每届任期5年[14] - 党建经费按上年度职工工资总额1%安排[15] 议案相关 - 会议审议修订《公司章程》议案[10] - 董事会提请授权办理工商变更登记[16]

公司治理 - 2024年7月2日召开二届二次董事会，审议通过修订《公司章程》议案，待2024年第三次临时股东大会审议[2] 组织架构 - 公司党委7人，含书记1人、副书记1人；纪委3人，含书记1人[3] 任期安排 - 公司党委、纪委每届任期5年，届满换届选举[3] 经费安排 - 党建工作经费按上年度职工工资总额1%安排，年初编制计划纳入年度管理费用预算[5]

公司基本信息 - 公司于2023年6月27日在上海证券交易所上市，首次发行69,148,924股[4] - 公司注册资本为46,099.2831万元[5] - 公司经营范围包括电力电子元器件制造与销售等[8] - 公司由四川华丰企业集团有限公司整体变更设立[4] 股权结构 - 四川长虹电子控股集团有限公司持股40.4752%，认购145,710,720股[22] - 四川长虹创新投资有限公司持股6.6856%，认购24,068,160股[22] - 公司股份总数为46,099.2831万股，均为普通股[22] 股份交易与限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[30] - 公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[30] - 董事任职期间每年转让股份不得超25%[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[100] - 监事会决议需经半数以上监事通过[101] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[103] - 公司年度盈利且累计未分配利润为正，现金分红比例有相关规定[107] 其他 - 党建工作经费按上年度职工工资总额1%安排[19] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[117] - 公司合并、分立、减资时，按规定通知债权人并公告[125][126]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会7月22日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年7月22日[3] - 股权登记日为2024年7月16日[11] 会议地点 - 股东大会召开地点为四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室[3] - 会议登记地点为四川省绵阳市经开区三江大道118号董事会办公室[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为7月22日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 提交股东大会审议的议案于2024年7月2日经第二届董事会第二次会议审议通过[5] - 议案具体内容于2024年7月4日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[5] 登记时间 - 会议登记时间为2024年7月18日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14]

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介:华峰科技成立于1958年,是苏联援建的第一家连接器厂商,历史底蕴深厚[3] - 公司业务:主要包括通信产品、防务产品和工业产品三大领域,其中通信产品和防务产品毛利率较高[5][6] - 公司与华为的合作:华峰是少数能够在5G高速连接器领域与华为实现突破的企业之一,双方建立了深度合作关系[6][7][10] - 公司在服务器同连接领域的优势:凭借早期布局和技术积累,华峰在112G高速同连接器领域具有竞争优势,预计未来一年内产能将大幅提升[9][10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 无 **回答内容** 无 问题2 **提问内容** 无 **回答内容** 无 问题3 **提问内容** 无 **回答内容** 无

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介:华峰科技成立于1958年,是苏联援建的第一家连接器厂商,历史底蕴深厚,多位A股上市公司的创始人和高管出自华峰[1][2][3] - 公司业务:主要包括通信产品、防务产品和工业产品三大板块,其中通信产品与5G基站等有深度合作,防务产品毛利率较高,工业产品涉及新能源汽车等领域[4][5][6][9] - 5G高速连接器:公司在5G高速连接器领域与华为有深度合作,在5G制裁期间成功突破并供货,体现了公司的技术实力和战斗力[6][7][8] - 铜连接器业务:公司在铜连接器领域也有较早布局,与英伟达等客户配套,竞争格局较好,未来有较大增长空间[10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 华峰在5G高速连接器领域与华为的合作情况[6][7][8] **回答** 公司在5G制裁期间成功突破并供货,体现了公司的技术实力和战斗力,双方合作关系深厚 问题2 **提问** 公司在铜连接器业务的竞争格局和未来发展空间[10][11][12] **回答** 公司在铜连接器领域竞争格局较好,与英伟达等客户配套,未来有较大增长空间 问题3 **提问** 公司的盈利预测和910C芯片的进展情况[12][13] **回答** 公司对910C芯片的进展持乐观态度,预计明年出货量将有大幅增长,为公司带来较大的业绩增长空间

上市情况 - 公司2023年6月27日在科创板上市，发行A股6914.8924万股，发行后总股本46099.2831万股[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股105863574股，占股本总数22.96%，2024年6月27日届满流通[3][4] - 首发战略配售股6814254股，占1.48%；首发限售股份99049320股，占21.49%[3] 股东承诺 - 申万宏源资管计划获配股票限售期12个月，9名首发限售股东承诺12个月内不转让等[6] 核查意见 - 申请上市流通的限售股股东均严格履行承诺，保荐机构无异议[8][11]

股本情况 - 公司首次公开发行A股6914.8924万股，上市后总股本46099.2831万股[4] 流通股份 - 本次上市流通股份105863574股，占比22.96%[5] 限售股份 - 首发战略配售股6814254股，占比1.48%[5] - 除战略配售外首发限售股99049320股，占比21.49%[5] - 限售股上市后剩余3457446股[12] 其他 - 本次股票上市流通日期为2024年6月27日[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年6月8日通讯召开[2] - 会议通知6月5日以邮件送达全体监事[2] - 会议由王道光召集主持，3名监事全出席[2] 会议决议 - 审议通过选举第二届监事会主席议案[3] - 选举王道光为监事会主席，任期至届满[3] - 表决结果：3票赞成，0票反对和弃权[3]

公司换届 - 2024年6月3日召开第二次临时股东大会选举第二届董事会和监事会成员，任期三年[1][4] - 2024年6月8日第二届董事会第一次会议选举杨艳辉为董事长，聘任刘太国等为高管[2][6] - 2024年6月8日第二届监事会第一次会议选举王道光为监事会主席[5] 人员变动 - 换届后尹继等不再担任董事，张彩不再担任监事[9] 人员信息 - 高飞等4人未直接持股，与大股东无关联，无任职限制[14][16][18][19] 联系方式 - 董事会秘书蒋道才电话0816 - 2330358，邮箱jiangdaocai@huafeng796.com [10] - 证券事务代表范晨霞电话0816 - 2330358，邮箱fan.cx@huafeng796.com [11] 委员会设置 - 第二届董事会下设战略、审计等4个专门委员会[6]