证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-012 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： （一）通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定， 报告 ...

四川长虹集团财务有限公司风险评估报告 一、长虹财务公司基本情况 四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹财务公司")是经国家金融监 督管理总局批准成立的非银行金融机构。 长虹财务公司于2013年8月23日注册成立,注册资本金为10亿元人民币,其 中:四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称"长虹集团")出资额为5亿元 人民币,占注册资本的50%;四川长虹电器股份有限公司(以下简称"长虹股份") 出资额为5亿元人民币,占注册资本的50%。 2016年10月8日,长虹集团与长虹股份签订增资协议决定以现金方式对本公 司进行增资,2016年11月25日增资完成,公司注册资本金变更为 1,887,941,751.02元,长虹集团、长虹股份各持股50%。 2020年7月28日,长虹美菱股份有限公司(以下简称"长虹美菱")和长虹 华意压缩机股份有限公司(以下简称"长虹华意")分别以自有资金对长虹财务 公司各增资5亿元人民币,增资完成后公司注册资本金变更为2,693,938,365. 84 元,长虹集团和长虹股份各持股35.04%,长虹美菱和长虹华意各持股14.96%。 长虹财务公司法人代表:胡嘉,注册地址:四川省绵阳市高新区 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-013 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-010 四川华丰科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了公司第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；关联董事杨艳辉、刘太国、尹继、 易璐璐回避表决了该项议案、关联监事王道光回避表决了该项议案。 董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，该事项已经公司第一届 董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 本次日常关联交易 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-011 四川华丰科技股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：柳州华丰科技股份有限公司、江苏信创连精密电子有限 公司、四川华芯鼎泰精密电子有限公司，以上公司均为四川华丰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的控股子公司。 担保金额：公司 2024 年度拟对上述被担保人提供预计不超过人民币 16,000.00 万元的对外担保额度。截至本公告披露日，已实际为其提供担保余额 为 10,000.00 万元。 本次担保未提供反担保。 本事项已经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、担保情况概述 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合 公司 2024 年度经营计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的控股 子公司申请信贷业务及日 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-009 四川华丰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 72,369,156.52 元，公司母公司报表中期末 未分配利润为 287,734,943.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配不送 红股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:四川华丰科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受四川华丰科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《四川华丰科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律所对公 司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 203,432,114 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 203,432,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.1291 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 44.1291 | | （%） | | 四川华丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年4 月 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一： 关于使用超募资金投资建设新项目的议案 6 | 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议 进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主 持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发 言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 四川华丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-005 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 经全体监事审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 30 日 公司监事会认为：公司本次使用超募资金投资建设新项目，是围绕公司主营 业务展开，满足公司未来业务发展和市场拓展的需 ...