会议主要讨论的核心内容 国产算力发展情况 - 英伟达GB200的发布带动了国内算力芯片的发展,华峰科技有望复刻GB200的行情 [1][2] - 国内地方政府和运营商的国产算力采购力度大幅增加,预计2024年市场规模将达到150亿元,较2022年增长5倍 [5][6] - 互联网公司目前国产算力占比10%-20%,未来有望大幅提升至20%-40%左右 [6][7][8] 华峰科技业务情况 - 华峰科技是四川长虹旗下国企,主要业务包括房屋、通信产品和工业产品 [3] - 公司在5G基站和AI服务器高速背板连接器领域具有优势,是华为等大厂的重要供应商 [3][4] - 公司高速背板连接器产品性能优于英伟达H800,有望在未来华为910C芯片发布后获得更多订单 [7][8] 华峰科技的投资价值 - 公司在高速背板连接器领域具有领先优势,市场份额和利润率都较高 [9] - 预计2023年公司业绩有望大幅增长,可能达到2倍以上 [9] - 6月27日公司有1亿股解禁,可能对股价产生一定影响,但长期来看有利于流动性提升 [10]

会议安排 - 公司2024年5月13日决议召集本次股东大会[4] - 5月15日刊登股东大会通知，提前15日公告[5] - 6月3日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人6名，持股203,689,487股，占比44.1849%[8] - 现场4名，持股203,399,280股，占比44.1220%[8] - 网络投票2名，持股290,207股，占比0.0629%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意203,689,487股，占比100%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意203,689,487股，占比100%[15] - 多项选举议案同意股数占比超99.99%[16][17][21][22][23][24][26][27] 结果认定 - 2024年第二次临时股东大会表决程序合规，结果有效[28]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月3日在四川绵阳召开[2] - 出席会议股东和代理人6人，所持表决权数量203,689,487，占公司表决权44.1849%[2] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等议案同意票数203,689,487，比例100%[5] - 议案1为特别决议获三分之二以上通过，议案2 - 5为普通决议获二分之一以上通过[9][10] 人员选举情况 - 选举杨艳辉等非独立董事，得票数203,683,801，占比99.9972%[8] - 选举向锦武等独立董事，得票数203,683,801，占比99.9972%[8] - 选举王道光等非职工代表监事，得票数203,683,801，占比99.9972%[7]

利润分配方案 - 以总股本460,992,831股为基数，每股派现金红利0.05元，共派23,049,641.55元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/6[3][8] 纳税情况 - 不同股东类型纳税政策不同，如持股超1年暂免个税等[10][11] 其他信息 - 本次利润分配方案于2024年5月13日股东大会审议通过[4] - 咨询联系董事会办公室，电话0816 - 2330358[15]

业绩报告 - 公司于2024年04月18日发布2023年年度报告[3] - 公司于2024年04月26日发布2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2024年06月06日上午09:00 - 10:00举行业绩说明会[3][5][6] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 参加人员包括总经理刘太国等[6] 投资者参与 - 投资者可在2024年05月30日至06月05日16:00前提问[3][7] - 投资者可在2024年06月06日上午09:00 - 10:00在线参与业绩说明会[6] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是蒋道才，电话为0816 - 2330358，邮箱为security@huafeng796.com[8]

公司信息 - 公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会[3] 信息披露 - 实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息[2] 股票交易 - 股票异常波动期间实际控制人未买卖华丰科技股票[2] 回复日期 - 回复日期为2024年5月24日[3]

信息披露 - 除已披露事项外公司无应披露未披露重大信息[1] 重大事项 - 公司未收到绵阳市国资委有关重大事项通知[1] 股票交易 - 股票异常波动期间公司未买卖华丰科技股票[1]

股价情况 - 2024年5月22 - 24日公司股票收盘价涨幅偏离值累计超30%[3][4] - 截至2024年5月24日，收盘价为36.89元/股[3][11] 估值情况 - 公司最新滚动市盈率为239.31倍，显著高于同行业[3][11] 经营与信息 - 日常经营及外部环境未变，内部秩序正常[6] - 无应披露未披露重大信息及筹划意向[7][10] 风险提示 - 提醒股价可能回调，投资者注意风险[3][11]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 候选人情况 - 具备会计专业副教授职称、财务管理博士学位[5] - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5]

组织架构换届 - 公司第二届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[1] - 2024年5月13日召开第一届董事会第三十八次会议审议董事会换届议案[1] - 2024年第二次临时股东大会将审议董事会换届，第二届董事任期三年[2] - 公司第二届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] - 2024年5月13日召开第一届监事会第二十二次会议审议监事会换届议案[3] - 第二届监事会非职工代表监事自股东大会通过之日就任，任期三年[4] 人员情况 - 杨艳辉等多位人员截至公告披露日未直接持有公司股份[9][11][13][14][15][16][18][20][22] - 向锦武等多位人员在公司或其他公司任职情况[15][16][18][20][22]