成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024 年 5 月 10 日 以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。本次会 议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-041 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用 额度不超过人民币2,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12 个月（含12 个月）。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《智明达关于使用部分闲置募集 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-040 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-039 成都智明达电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划中因离职已失去激励资格的 1 名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计 4.5689 万股进行回购注销，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年限制性股票激励计划 1、2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-035 成都智明达电子股份限公司 公司于2024年5月14日将上述临时用于补充流动资金的剩余募集资金2,000万元 提前归还至募集资金专户。 截至本公告披露之日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的6,000万元全部 归还至募集资金专户，公司将募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年5月15日 关于提前归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月16日召开了 第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资 金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时 归还到募集资金专用账户。具体内容详见2023年5月17日披露 ...

北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层&20层 邮编: 100025 15 & 20/F To China Central P No. 81 Jianguo Road. Chaovan ct, Beijing 100025. China 电话/T. (86 10) 6584 6688 上海市徐汇区淮海中路9999 环留广场办公楼 邮编: 200031 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road. Xuhui District Shanghai 200031, China 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编:518052 07/F Tower B China Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan District, ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-030 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,390,539 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 22,390,539 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.7578 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.7578 | ...

成都智明达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 4 月 28 日 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 5 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 8 | | 议案二 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》9 | | | 议案三《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司 | | | 债券相关事宜有效期的议案》 | 10 | 2 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议 的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢 绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 ...

成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东杜柯 呈与冯健于 2024 年 4 月 19 日签署了《股票转让协议》，杜柯呈拟通过协议转让 方式将其持有的公司 4,000,000 股无限售流通股份（占公司总股本的 5.3161%） 转让给冯健。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于持股 5%以上股 东拟协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-026）。 公司于 2024 年 4 月 26 日收到股东杜柯呈，冯健的通知，为进一步符合相关 部门监管要求，根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2021 年修订）》等相关法律法规的规定，本次股票协议转让各方于 2024 年 4 月 26 日 签署了《股票转让协议之补充协议》。 二、补充协议的主要内容 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-028 成都智明达电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展 暨签署补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-027 成都智明达电子股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于副总 经理离职的公告》（公告编号：2024-019）。陈云松先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，陈云松先生曾为我公司核心技术人员，现就上述核心技术人员 变动的具体情况及保荐机构意见进行说明： 一、 上述核心技术人员的履职情况 公司核心人员陈云松先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年3月--2018年8月成都智明达电子股份有限公司任测试部经理；2018年9月--2019 年2月成都智明达电子股份有限公司任总经理助理；2018年11月至2024年4月任公 司副总经理。 二、上述核心技术人员变动对公司的影响 陈云松先生负责的全部工作已进行妥善交接，陈云松先生的辞职不会影响 公司相关工作的正常开展，公司不存在对单一核心技术 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-026 成都智明达电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次权益变动的基本情况 近日，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ） 收到持股 5%以上股东杜柯呈告知函称，杜柯呈与冯健于 2024 年 4 月 19 日签署 了《股票转让协议》，杜柯呈拟通过协议转让方式将其持有的公司 4,000,000 股 无限售流通股份（占公司总股本的 5.3161%）以 27.43 元/股的价格转让给受让 方冯健，转让价款为人民币 109,720,000 元。 本次权益变动前，杜柯呈持有公司股份数量为 10,008,440 股，占公司总股 本的 13.3016%。本次权益变动后，杜柯呈持股数量为 6,008,440 股，占公司总 股本的 7.9854%。本次权益变动前，受让方不持有公司股份。本次权益变动后， 本次权益变动为成都智明达电子股份有限公司 ...