资本变更 - 公司注册资本由112,561,524元变更为167,627,405元[1] - 公司股份总数由112,561,524股变更为167,627,405股[1] 制度建设 - 建立董事离职管理制度，离职两年内忠实义务和责任仍有效[1][2] - 新增董事、高管离职、市值管理制度[5] - 修订内幕信息知情人、信息披露管理制度[5] 股利政策 - 现金股利政策目标为剩余股利[2] - 满足四种情况之一可不进行利润分配[2]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超21340万元[5] - 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目拟投募集资金15040万元[7] - 补充流动资金项目拟投入募集资金6300万元[6] 项目投资 - 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化项目总投资15040万元[16] - 装修工程费等投资1200万元，占比7.98%[17] - 软硬件设备购置及安装费投资12280万元，占比81.65%[17] - 研发人员工资支出1560万元，占比10.37%[17] 市场数据 - 2022 - 2025年全球军用无人机市场规模将从165亿美元增到343亿美元，年复合增速27.6%[12] - 2024年全球当年部署商业卫星数量2781颗，同比增长20%，在轨活跃总量11700颗，同比增长20.73%[13] - 中国2024年卫星发射量201颗，在轨量687颗，位居世界第二[13] 未来展望 - 募投项目建成后将提高公司嵌入式计算机生产、研发及资金实力[23] - 公司募集资金投向属科技创新领域，有助于提高科创能力[24] - 公司所处嵌入式计算机行业业务规模预计保持增长[19] 资金现状 - 2022 - 2024年公司流动资产中部分项目平均余额大，占比高，占用流动资金明显[19]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1945.50万元，扣非后为1212.43万元[5] - 2024年末总股本11256.15万股，2025年发行前为16771.67万股，发行后为17414.63万股[10] 假设情况 - 假设2025年度净利润较2024年度持平、增长10%、下降10%[5] - 假设本次发行数量642.96万股，募集资金总额21340.00万元[6] - 假设2025年12月底完成本次发行[7] - 假设2025年净利润与2024年持平时，发行前后归属于母公司所有者的净利润均为1945.50万元[10] - 假设2025年净利润较2024年增长10%时，归属于母公司所有者的净利润为2140.05万元[10] - 假设2025年净利润较2024年下降10%时，归属于母公司所有者的净利润为1750.95万元[10] 发行影响 - 本次发行后短期内每股收益等指标将被摊薄[4] - 本次发行完成后公司总股本和净资产规模将增加[4] - 本次发行完成后即期回报存在被摊薄风险[11] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后执行分红政策[20] - 本次发行募集资金到位前完成项目前期准备，到位后加快推进项目建设[17] - 公司按《募集资金管理制度》对募集资金专项存储并监督使用[16] 承诺事项 - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益等[21][22][23] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营等[24] 业务相关 - 本次募集资金投资项目建成后将提高公司嵌入式计算机研发等实力[13] - 公司在人员、技术、市场等方面储备能满足募投项目建设需要[15] - 公司专注于尖端高可靠性嵌入式计算机研制等，产品应用于高端装备[12]

会议决策 - 公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过修订发行股票预案[1] - 根据2024年年度股东会授权，本次修订预案无需提交股东会审议[1] 内容更新 - 重大事项提示章节更新发行对象、认购金额等[1] - 本次发行方案概要章节更新发行对象及关系等[1] - 董事会关于本次募集资金使用可行性分析章节更新认购金额[1] - 董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析章节更新发行风险[2] - 本次发行摊薄即期回报分析及填补回报措施章节更新发行数量及发行后股本[2] 新增内容 - 附生效条件的股份认购协议摘要为新增内容[1]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票募资不超21340万元[3] - 无人装备及产业化项目拟投入募资15040万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资6300万元[4] 市场数据 - 2022 - 2025年全球军用无人机市场规模将从165亿美元增至343亿美元，年复合增速27.6%[10] - 2024年全球当年部署商业卫星2781颗，同比增20%，在轨活跃总量11700颗，同比增20.73%[11] - 2024年中国卫星发射量201颗，在轨量687颗[11] 项目投资 - 装修工程费等投资总额1200，占比7.98%[15] - 软硬件设备购置及安装费投资总额12280，占比81.65%[15] - 研发人员工资支出投资总额1560，占比10.37%[15] 项目规划 - 募集资金投资项目规划建设期为2年[17] 财务影响 - 2022 - 2024年公司流动资产中应收账款等平均余额大，占用流动资金明显[20] - 本次发行后公司资产总额与净资产规模将增加[25] - 本次发行存在短期内摊薄每股收益等指标的风险[25] - 募投项目成功实施后公司经济效益预计稳步提升[26]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年9月18日15点[2] - 网络投票起止时间为2025年9月18日[2] - A股股权登记日为2025年9月11日[10] - 会议登记时间为2025年9月17日（9:30 - 11:30、13:00 - 17:00）[14] 会议地点 - 现场会议召开地点为成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室[2] - 会议登记地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室[14] 审议议案 - 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[4] - 议案于2025年9月3日在上海证券交易所指定媒体披露[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4]

发行股票 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，获配总股数6429647股，认购总金额213399983.93元，获配价格33.19元/股[4] - 本次发行对象为8家公司及个人，均以现金认购[18][19] - 发行定价基准日为2025年8月27日，发行价格33.19元/股[20] - 拟募集资金21340.00万元，用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目15040.00万元、补充流动资金6300.00万元[16][25] 利润分配与股本变动 - 2024年度以112561524股为基数，每股派现金红利0.142元，共派发现金红利15983736.41元，每股转增0.49股，共转增55155147股，分配后总股本为167716671股[42] - 因2023年限制性股票激励计划第二期业绩未达标，对5名激励对象8.9266万股第一类限制性股票回购注销，回购注销后总股本为167627405股[43] 会议相关 - 第三届董事会第二十九次会议于2025年9月2日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[5][6][8][26][29][31][35][37][39][44][46][50] - 提议于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东会[49] 制度相关 - 新增《成都智明达电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《成都智明达电子股份有限公司市值管理制度》[46] - 修订《成都智明达电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《成都智明达电子股份有限公司信息披露管理制度》[46]

回购注销背景与决策 - 公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十五次会议并通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 2025年7月2日公司2025年第一次临时股东会审议通过该议案 [1] - 董事会薪酬与考核委员会对回购注销事项发表同意意见 [1] 回购注销原因与依据 - 2023年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达到设定考核条件 [2] - 依据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划》相关规定执行回购注销 [2] - 涉及5名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 [2][4] 回购数量与价格调整 - 回购数量调整为8.9266万股 占公司当前总股本比例0.0532% [2][4] - 回购价格调整为10.2376元/股加上银行同期存款利息之和 [1][2] - 价格调整原因系公司2024年5月10日及2025年6月5日实施完成年度权益分派 [2] 回购注销实施安排 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用账户 [3] - 计划于2025年9月1日完成8.9266万股第一类限制性股票注销 [3] - 本次回购注销完成后2023年激励计划已实施完毕 [2] 公司股本结构变动 - 回购注销后有限售条件流通股减少89,266股 [5] - 无限售条件流通股数量维持167,627,405股不变 [5] - 股份总数由167,716,671股减少至167,627,405股 [5] 债权人程序与法律合规 - 公司于2025年7月3日披露减资暨通知债权人公告 [2] - 45天内未接到债权人提前清偿或提供担保的申报 [2] - 法律意见书确认回购注销事项符合《管理办法》及《2023年激励计划》规定 [6]

股价与融资融券交易 - 8月26日公司股价下跌2.32% 成交额2.30亿元 [1] - 当日融资买入2438.22万元 融资偿还1888.67万元 实现融资净买入549.55万元 [1] - 融资融券余额合计2.18亿元 其中融资余额2.18亿元占流通市值3.43% 处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券方面当日偿还2900股 卖出1500股 融券余量8701股 融券余额32.98万元 处于近一年50%分位较高水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数5306户 较上期增加7.98% 人均流通股31592股 较上期增加37.99% [2] - 广发科技创新混合A持股517.63万股 较上期增加170.23万股 位列第六大流通股东 [2] - 广发中小盘精选混合A持股448.01万股 较上期增加147.33万股 位列第七大流通股东 [2] - 长信国防军工量化混合A新进持股228.68万股 位列第九大流通股东 [2] - 中欧产业前瞻混合A新进持股200.01万股 位列第十大流通股东 [2] - 东方红沪港深混合退出十大流通股东行列 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.95亿元 同比增长84.83% [2] - 归母净利润3829.80万元 同比增长2147.93% [2] 公司基本概况 - 公司成立于2002年3月28日 2021年4月8日上市 总部位于四川省成都市青羊区 [1] - 主营业务为面向军工客户提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案 [1] - 收入构成:机载嵌入式计算机67.72% 其他20.83% 商业航天嵌入式计算机6.14% 弹载嵌入式计算机3.22% 无人装备2.09% [1] 分红派现记录 - A股上市后累计派现5256.89万元 [2] - 近三年累计派现3178.47万元 [2]

专题核心内容 - 2024年度A股独立董事数据报告发布 [1] 报告发布主体 - 责任编辑为公司观察部门 [1]