华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对智明达高级管理人员暨核心技术人员离职的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司高级管理人员暨核心技术人员陈云松先生因个人原因于近日申请辞去 公司所任职务。辞职后，陈云松先生将不再担任公司任何职务。 华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 陈云松先生负责的全部工作已进行妥善交接，陈云松先生的辞职不会影响公 司相关工作的正常开展，公司不存在对单一核心技术人员的重大依赖。 （一）核心技术人员基本情况 陈云松，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014年3月至2018年8月成都智明达电子股份有限公司任测试部经理；2018年9月 至2 ...

成都智明达电子股份有限公司 简式权益变动报告书 （一）上市公司 名称：成都智明达电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：智明达 股票代码：688636 （二）信息披露义务人 姓名：冯健 住所/通讯地址：南京市鼓楼区******** 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 4 月 22 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披 露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）等法 律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在智明达拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书 ...

成都智明达电子股份有限公司 简式权益变动报告书 （一）上市公司 名称：成都智明达电子股份有限公司 股票代码：688636 （二）信息披露义务人 姓名：杜柯呈 住所/通讯地址：南京市江宁区******** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 4 月 22 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披 露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）等法 律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：智明达 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在智明达拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告 ...

北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号写字楼15层&20层 邮编: 100025 15 & 20/F Tor China Central Place No. 81 Jianguo Road. Chaovan ict, Beijing 100025, China 电话/T. (86 10) 6584 6688 上海市徐汇区淮海中路999号 环留广场办公楼 期35层&36层 邮编: 200031 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road. Xuhui District Shanghai 200031, China 电话/T. (86 21) 2310 8288 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编：518052 27/F Tower B China Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nansh ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-025 成都智明达电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,409,948 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 22,409,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：智明达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈迪 | 联系电话：021-38966905 | | 保荐代表人姓名：寇琪 | 联系电话：021-38966905 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为成都智明达电子股份有限公司（以 下简称"智明达"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，对智明达进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 1 公司在生产经营中一直将安全保密工作放在重要位置，采取各项有效措施保 守国家秘密，也防止技术泄密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄 漏，或出现技术泄密或被动失密。如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失保 密资 ...

财务状况 - 2024年第一季度营业收入为48,992,843.49元，同比下降28.38%[5] - 总资产为1,478,834,801.03元，较去年同期下降3.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,118,350.37元[5] - 公司负债合计为400,547,060.48元，较上一季度有所减少[15] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为55.86%，较去年同期增加12.99个百分点[5] 股东情况 - 前十名股东中，王勇持股数量最多，为22,176,787股，占比29.47%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为4,585股，表决权恢复的优先股股东数量为0股[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-24,091,991.38元，较去年同期改善55.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,600,095.50元，较去年同期改善27.2%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,376,898.48元，较去年同期下降125.6%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-76,068,985.36元，较去年同期增加25.6%[18] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,460,762.34元[6] - 公司受行业环境影响，部分预期订单延迟导致收入减少，政府补贴较上年同期减少[7] - 公司加权平均净资产收益率不适用，主要因净利润较去年同期减少[9] - 2024年第一季度，成都智明达电子股份有限公司的流动资产总额为1,082,650,704.21元，较上一季度略有下降[13] - 长期股权投资达到85,403,122.78元，较上一季度有所增长[14] - 2024年第一季度，公司营业总收入为48,992,843.49元，较去年同期下降28.4%[16] - 营业总成本为72,051,781.17元，较去年同期下降10.9%[16] - 公司净利润为-11,118,350.37元，较去年同期下降751.1%[17]

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-023 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 因公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币（或 等值人民币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、 商票保贴、商票贴现、保函、信用证等。 上述综合授信额度的申请期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。 该议案尚需提交公司 2024 年第一 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-024 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 因公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币（或 等值人民币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、 商票保贴、商票贴现、保函、信用证等。 上述 ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第二次专门会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都智明达电子 股份有限公司独立董事制度》《成都智明达电子股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》的相关规定，本次会议合法、有效。 综上，我们一致同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成 会议决议如下： 1、关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案 经审核，我们认为公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整 体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及 ...