新风光电子科技股份有限司 二、报告期内履职情况 2024 年度独立董事述职报告（张咏梅） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，勤勉、 尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门 委员会各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张咏梅，女，1969 年 12 月出生，博士研究生学历，中国注册会计师 非执业会员。1993 年 7 月至 1 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生1.217564亿元，占比6.73%[5] - 2024年预计采购5000万元，实际发生1526.14万元[7] - 2024年预计销售5亿元，实际发生1.06495亿元[7] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计10.5亿元，占比55.97%[5] - 2025年预计向山东能源集团采购5000万元，占比3.85%[5] - 2025年预计向山东能源集团销售10亿元，占比52.12%[5] 市场关系 - 山东能源集团直接持股38.25%，是控股股东[8] - 公司与关联方合作良好，关联交易将持续[13] - 公司产供销独立，不依赖关联人[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.5563805344亿元，账户余额989.594448万元[2][3] - 公司使用暂时闲置募集资金理财收益2020.581552万元，利息收入扣除手续费净额160.111511万元[3] - 公司节余募集资金永久补充流动资金9956.553083万元[3] 资金使用安排 - 2023年6月8日同意使用不超1亿元闲置资金补流，实际用7500万元并于2024年4月15日归还[10] - 2023年4月24日同意用不超3亿元闲置资金理财，截至2024年底无未到期产品[11] - 公司用闲置资金进行现金管理，如建行7天通知存款3000万元等[12] 募投项目情况 - 变频器和SVG项目承诺投资14,975.70万元，累计投入13,056.16万元，进度87.18%，本年度效益148,927[24] - 轨道交通项目承诺投资8,651.82万元，累计投入5,477.73万元，进度63.31%，本年度效益12,819[24] - 储能PCS项目承诺投资10,380.16万元，累计投入8,612.60万元，进度82.97%，本年度效益14,616[24] - 研发中心项目承诺投资7,512.34万元，累计投入5,608.07万元，进度74.65%[24] - 补充流动资金承诺投资17,500.00万元，调整后2,809.24万元，累计投入2,809.24万元，进度100.00%[24] 合规情况 - 报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况[9] - 未使用超募资金永久补流、还贷或用于新项目[13][14] - 公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[20]

审计机构相关 - 公司同意聘任立信担任2024年度审计机构[1] - 2024年8月21日审计委员会同意聘任立信并提交董事会审议[4] 审计机构人员 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计结果 - 立信对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[2] 审计沟通 - 2024年年报审计期间，审计委员会与注册会计师密切沟通审计工作情况[4]

目 录 关于新风光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新风光电子科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 | 司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东能源集团 物资有限公司 | 控股股东的附 | 应收账款 | 37.47 | 224.45 | 23.85 | 238.07 | 经营性往 | | | 属企业 | | | | | | 来 | | 鲁南分公司 | | | | | | | | | 山东能源集团 | | | | | | | 经营性往 | | 物资有限公司 | 控股股东的附 属企业 | 应收账款 | 776.80 | 301.17 | 833.05 | 244.92 | 来 | | 鲁西分公司 | | | | | | | | | 山东能源集团 | | | | | | | | | 物资有限公司 | 控股股东的附 | 应收账款 | 35.38 | 60.43 | ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-015 新风光电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2023 年，立信业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建 1 筑业、采矿业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 44 家。 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.556381亿元，存储账户余额989.59万元[14] - 募集资金账户初始金额4.6007132634亿元，发行费用1677.872822万元[14] - 截至2024年12月31日，现金管理理财收益2020.581552万元，利息收入净额160.111511万元，节余资金永久补充流动资金9956.553083万元[14][15] 项目投入与效益 - 募集资金承诺投资总额44329.26万元，本年度投入5236.12万元，累计投入35563.80万元，投入进度80.23%[27][28] - 变频器和SVG研发升级及扩产项目承诺投资4975.70万元，累计投入3056.16万元，进度87.18%，本年度效益148.92万元[27] - 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置项目承诺投资8651.82万元，累计投入5477.73万元，进度63.31%，本年度效益12819万元[27] - 储能PCS产品研发及产业化项目承诺投资10380.16万元，累计投入8612.6万元，进度82.97%，本年度效益14616万元[27] - 研发中心建设项目承诺投资7512.34万元，累计投入608.07万元，进度74.65%[27] - 补充流动资金项目承诺投资17500.00万元，调整后投资2809.24万元，累计投入2809.24万元，进度100.00%[27] 资金使用安排 - 2023年6月8日同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月15日归还7500万元[18][20] - 2023年4月24日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日无未到期理财产品[20] - 使用闲置募集资金现金管理，建行汶上支行7天通知存款3000万元，预期年化收益率1.45%；济宁银行汶上支行个性化定制产品5123.57万元，预期年化收益率3.05%[21] 账户与协议情况 - 公司与保荐机构、多家银行签订《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日严格按协议存放和使用募集资金[15] - 截至2024年12月31日，轨道交通再生制动能量吸收逆变装置项目募集资金专项账户余额682.20万元[16] - 公司已注销“补充流动资金”等三个项目的募集资金专项账户及对应监管协议[17] 项目结项情况 - 2024年公司将四个募投项目结项，用节余资金9956.553083万元永久补充流动资金[23]

业绩总结 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大、重要及一般缺陷[4][5][21] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[21] 未来展望 - 公司制定了未来五年战略发展规划[8] 其他新策略 - 公司针对不同性质资产、采购、销售、子公司管控、风险领域制定制度和流程[10][11][13][14][15] - 公司建立较完善采购计划机制，控制采购成本和质量[10] 数据相关 - 纳入评价范围的单位资产总额、营业收入合计、净资产占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[7][8] - 财务报告内控缺陷评价有营收和净资产错报金额标准[19] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失占资产总额标准[20]

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] 会议召开时间 - 第三届董事会审计委员会第九次会议于2024年4月24日召开[2] - 第三届董事会审计委员会第十次会议于2024年6月19日召开[2] - 第四届董事会审计委员会第一次会议于2024年8月21日召开[3] - 第四届董事会审计委员会第二次会议于2024年10月24日召开[3] 审计相关评价 - 审计委员会认为立信能较好完成公司委托的审计工作[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整[4] 内控制度情况 - 公司内控制度基本符合上市公司规范运作要求[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履行职责促进公司规范发展[7]

公司基本信息 - 山能财司注册资本700,000万元人民币[5] - 兖矿能源集团持股53.92%、山东能源集团持股31.67%[5] 业绩数据 - 2024年末总资产4,101,110.49万元、净资产1,168,230.69万元[6] - 2024年营业收入113,284.02万元、净利润43,368.23万元[6] 业务合作 - 为东方机电提供综合授信，2025 - 2027年额度递增[8] - 《金融服务协议》2025年4月30日生效至2028年4月30日[12] 风险与决策 - 亏损超标准时启动风险处置程序[14] - 多会议审议通过关联交易议案[16][17][18] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避[2]