证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-008 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"菱电电控"）召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过 1.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金 投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好的、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限 自公司第三届董事会第六次会议授权期限到期日（2024 年 3 月 23 日）起 12 个 月之内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 经中国 ...

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 146 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除 承销和保荐费用 67,185,506.00 元后实际收到的募集资金金额为 905,732,494.00 元。另外减除其他发行费用 24,619,433.97 元后，募集资金净额为 881,113,060.03 元，其中超募资金为 33,382.38 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位， 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日对资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0656 号）。公司依照规定对募集 资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资 金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 根据《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明 ...

股本情况 - 公司2021年3月12日科创板上市，发行1290万股，发行后总股本5160万股[1] - 2022年向190名激励对象归属21.214万股限制性股票，股本增至5181.214万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股2841.6948万股，占总股本54.85%，2024年3月12日流通[2][18] - 王和平、龚本和及其女婿刘青、梅山灵控自上市起36个月不转让股份[5][9][13] - 王和平、龚本和等锁定期满后两年内减持价不低于发行价[5][9][14][16] - 股东减持需提前3个交易日公告[11][12][17] 股东持股情况 - 王和平持有限售股1339.7369万股，占比25.86%，本次全流通[18] - 龚本和持有限售股1231.3579万股，占比23.77%，本次全流通[18] - 宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业持有限售股270.6万股，占比5.22%，本次全流通[18] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股解禁上市流通事项无异议[20]

限售股信息 - 本次上市流通限售股为首发限售股，数量28,416,948股，占总股本54.85%[2][3][16] - 上市流通日期为2024年3月12日[2][16] 股本情况 - 2021年首发12,900,000股，上市后总股本51,600,000股[3] - 2022年归属212,140股限制性股票，股本增至51,812,140股[4][5] 股东限售规定 - 王和平等股东36个月内不转让，锁定期满2年内减持价不低于发行价[6][9][11] - 若6个月内股价条件触发，股份锁定期自动延长6个月[6][9][11]

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-006 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发 生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2023 年度，公司确认信 用减值损失和资产减值损失共计 2,003.19 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 科目 | 2023 年度发生额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 1,304.12 | | 存货、合同履约成本、合同 资产 | | 2 | 信用减值损失 | | 699.07 | 应收票据、应收账款、其他 | | | | | | 应收款 | | | 合计 | | 2,003.19 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

除上述变更外，上海菱控的其他工商登记事项未发生变更。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记 的公告 | | | 为满足经营发展需要，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司的全资子公司菱 控菱电电控科技（上海）有限公司（以下简称"上海菱控"）搬迁至新址，注册 地址进行了变更。上海菱控于近日完成了工商变更登记手续，领取了上海市杨浦 区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 上海市长宁区金钟路 968 号 号楼 1107（复式一 11 层）B02 室（实际楼层 10 层） | 上海市杨浦区国权北路 1688 弄 78 号 1203-3 单元 | 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-001 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-062 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,000,759 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,000,759 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.9729 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.9729 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市中伦文德（成都）律师事务所 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年12月11日召开的公司第三届董事会 第十五次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年12月12日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公 司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"），并于 2023年12月12日在上海证券交易所网站披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限 公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。《通知》中列明了本次股东大会的 召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议 登记方法等内容。 中国成都市高新区交子大道88号中航国际广场A座16层 邮政编码：610094 电话：86-28-8621 1976 传真：86-28-8621 1976 北京市 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会议事规则 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高公司董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会会议的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当严格按照 本规则召集，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料及时答复董事提 出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。公司可以在董事会 审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意 见，并及时向独立董事反 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第三次临时股东大会 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 - 1 - 目录 | 1、2023 | | 年第三次临时股东大会须知……………………………………………………………………………-3- | | --- | --- | --- | | 2、2023 | 年第三次临时股东大会须知……………………………………………………………………………-5- | | | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》……………………………………………-7- | | | | 附件 1：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程（2023 年 12 月）……………………………-8- | | | | 附件 2：《公司章程》修订对照表……………………………………………………………………-51- | | | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》……………………………………………………………-63- | | | | ...