武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2024年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履 职情况汇报如下: 童日目诗 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 下 刘泉军,1972年生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权, 2008 年毕业于财政部财政科学研究所会计学专业,获博士学位。曾任山东农业 大学教师、中国青年政治学院教研室主任;现任职中国社会科学院大学教研室 主任、副教授:2019年8月至今任公司独立董事。本报告期内,没有在其他 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2024年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履 职情况汇报如下:皇自用唱社 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田祖海,1965年生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2003年 毕业于中南财经政法大学企业管理专业,获博士学位。曾任武汉交通科技大学 党委宣传部理论宣传干部、法商学院讲师、经管学院讲师;现任武汉理工大学 经济学院副教授、教授。2019年 8月至今任公司独立董事。本报告期内,没有 ...

式汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2024年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履 职情况汇报如下: 品 的 一、独立董事的基本情况 == 1 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹斌,1977年生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2013年毕 业于武汉理工大学动力机械及工程专业,获博士学位。曾任武汉理工大学助教、 讲师,现任职武汉理工大学副教授;2019年 8月至今任公司独立董事。本报告 期内,没有在其他上市公司任职的情况。 t (二)是否存在 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-023 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金 437,009,876.92 元，结项项目结余募集资金永久性补充流动资金 117,290,895.44 元， 使用超募资金永久性补充流动资金 190,000,000.00 元，补充流动资金专户募集资金 利息收入及理财收益转出 371,520.61 元，累计利息收入及理财收益扣除银行手续 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146 号文）核准，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）1,290 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每 股人民币为 75.42 元，共计募集资金总额 972,918,0 ...

人员数据 - 中汇会计师事务所2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45.625万元[2] - 2023年报上市公司年报审计项目180家，收费15494万元[2] 风险数据 - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年事务所及42名从业人员受罚情况[3] 业务相关 - 项目合伙人等近三年签署上市公司审计报告数量[3][4] - 公司续聘中汇为2024年度审计机构[4][5] - 中汇对公司2024年度财务等进行审计并出报告[6] - 公司认为中汇胜任审计工作[7]

2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真履职,对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人:高峰 截至 2024年 12月 31日,合伙人数量 116人,注册会计师人数 694人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 最近一年(2024年度)收入总额为 101,434 万元,审 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-12 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-028 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，按成本与可变现净值孰低计 量，存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对存货、合同履约成 本、合同资产确认减值损失。2024 年度公司合并报表口径发生资产减值损失合 计 2,297.18 万元。 （二）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可 能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2024 年度，公司确 认信用减值损失和资产减值 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-026 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 于2025年4月18日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分超募资金人民币9,500万元用于永久性补充流动资金，占超募资金 总额33,382.38万元的比例为28.46%。 保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异 议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议后方可实施，现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉 菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 146号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,290万股，募集资金 ...