根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-021 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本事项需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 根据公司 2025 年度的经营计划，为满足生产资金需求，公司计划向银行等 金融机构申请额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。（以上额度不等于公司 的实际融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。 上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用 证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。 最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 贷款银行金融机构协商确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由股东大会授权公司董 事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签 署相关法律文件。授权期限自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 报告期内,公司董事会审计委员会共召开5次会议,具体情况如下: | | | | 议案表决情 | | --- | --- | --- | --- | | 会议届次 | 召开目期 | 会议内容 | 况和重要建 | 一、董事会审计委员会基本情况 05 2022年6月15日,公司召开了第三届董事会第一次会议,选举产生了第三届 董事会审计委员会,任期同公司第三届董事会。公司第三届董事会审计委员会 由3名董事组成,为刘泉军先生、田祖海先生、余俊法先生,其中刘泉军先生、 田祖海先生为公司独立董事。审计委员会主任委员由专业会计人士刘泉军先生 担任,负责主持委员会工作。》 2023年12月11日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》,根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日起施行)的有关规定, 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意对 董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事、副总经理余俊法先生不再担 任公司第三届董事会审计委员会委员 ...

菱电电控公告，2024年营业收入11.96亿元，同比增长18.57%。归属于上市公司股东的净利润1594.62万 元，同比下降67.55%。基本每股收益0.31元／股，同比下降67.37%。公司2024年度利润分配预案为向全 体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)，预计派发现金红利总额为人民币518.12万元(含税)。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏奥易克斯98.4260%股份[2] 交易进展 - 2025年1月16日起停牌，2月6日起复牌[3][4] - 2月5日会议审议通过交易议案[3] - 3月5日披露交易进展，审计评估未完成[5] 后续流程 - 交易尚需董事会、股东大会审议，上交所审核及证监会同意注册[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1290万股，每股发行价75.42元，募集资金总额9.72918亿元，净额8.8111306003亿元，超募资金3.338238亿元[1] - 首次公开发行股票募集资金投资项目总投资额5.472893亿元，拟投入募集资金5.472893亿元，且已全部结项[4] 资金使用 - 2021年3月24日，公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 2021年4月27日，公司同意用1446.959377万元募集资金置换自有资金[5] - 2021年7月16日，公司同意用9500万元超募资金永久补充流动资金[6] - 2022年1月24日，公司同意用2550万元超募资金投资设立控股子公司[7] - 2023年4月28日，公司同意用9500万元超募资金永久补充流动资金并结项结余资金补充[9] - 2024年3月22日，公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 公司拟使用最高不超过1.8亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限自2025年3月23日起12个月内有效[12] 现金管理 - 公司将购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品进行现金管理[13] - 现金管理收益优先用于日常经营流动资金，到期归还募集资金专户[16] - 适度适时现金管理可提高资金使用效率，为公司和股东获取更多回报[17] - 现金管理存在一定系统性风险[18] - 2025年3月21日，公司董事会和监事会审议通过使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理议案[20] - 现金管理授权自第三届董事会第十七次会议授权期限到期日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用[20] - 公司董事会授权董事长行使决策权及签署文件，财务部组织实施[20] - 本次现金管理事项无需股东大会审议通过[20] - 监事会同意公司使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 保荐机构认为公司现金管理事项履行法定程序，符合规定，同意该事项[22]

募资情况 - 公司首次公开发行1290万股，募集资金总额9.72918亿元，净额8.8111306003亿元[2] - 首次公开发行股票募集资金投资项目总投资额5.472893亿元，拟投入募集资金5.472893亿元[5] 资金使用 - 2021年4月27日，使用1446.959377万元募集资金置换自有资金[6] - 2021年7月16日，使用9500万元超募资金永久补充流动资金[7] - 2022年1月24日，使用2550万元超募资金投资设立控股子公司[8] - 2023年4月28日，使用9500万元超募资金永久补充流动资金[10] - 2023年4月28日，将两个募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金[10] 现金管理 - 2024年3月22日，同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 2025年3月21日，再次同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[1] - 现金管理使用期限自2025年3月23日起12个月内有效[13] - 现金管理收益优先用于日常经营流动资金，到期归还募集资金专户[14] 监督与风险 - 董事会审计委员会、监事会有权监督检查资金使用[16][17] - 购买产品有市场波动导致收益受影响的系统性风险[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年3月21日召开[2] - 会议通知于2025年3月14日以邮件送达全体监事[2] - 应到3名监事实到3名，由主席宋桂晓主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏奥易克斯98.4260%股份[2] 交易进展 - 2025年1月16日起停牌，2月6日起复牌[3][4] - 2月5日会议审议通过交易相关议案[3] 审批情况 - 交易需经董事会、股东大会、上交所、证监会审批[6] - 交易能否获批及时间不确定[6] 公告信息 - 2月6日披露交易预案及风险说明[6] - 公告日期为2025年3月5日[8]

股东大会信息 - 2025年2月11日董事会决议召集，2月12日披露会议资料[5][6] - 2月27日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 股东出席情况 - 现场1位股东，代表13,397,369股，占25.8576%[8] - 网络21位股东，代表17,384,960股，占33.5538%[8] - 共22位股东，代表30,782,329股，占59.4114%[8] 中小投资者情况 - 18位中小投资者，代表331,907股，占0.6406%[9] 议案表决情况 - 《补充选举非独立董事议案》同意30,777,229股，占99.9834%[10] - 中小投资者同意326,807股，占98.4634%[11] - 弃权5,100股，占0.0166%[10] - 中小投资者弃权5,100股，占1.5366%[11]