证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-030 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"菱电电控"）股东谭纯女士直接持有公司股票 585,769 股，占公司总股本的 1.13%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，其中直接持有股份已于 2022 年 3 月 14 日解除限售上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需要，公司股东谭纯女士计划以大宗交易或竞价交易的方式进行 减持，预计减持股份合计不超过 585,769 股，不超过公司股份总数的 1.131%（尾 数四舍五入）。减持期间为本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，且保证 连续 90 个自然日内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司股份总数的 2%、通 过集中竞价方式减持股份不超过公司股份总数的 1%。 公司近日收到股东谭纯出具的《减持计划告知函》， ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-024 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第二十三次会议于2025年4月18日在武汉市东西湖区清水路特8号 公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以电子 邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司监事会审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审 议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-025 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议于2025年4月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年4月8日以电子邮 件的方式送达全体董事。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。 会议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-022 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 486,034,289.42 元。经董事会决议，公司 2024 年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 51,812,140 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元，不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持分配 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 = (http:// "注册会 您可使用手机"扫一扫"或进入 /acc.mot ony ct 报告编码:汾 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4364号 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称菱电电控公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是菱电电控 公司董事会的责任。 二 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为武 汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，出具2024 年年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 长江保荐已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 长江保荐已与公司签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | | | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 持续督导期间的权利和 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 设告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 码月 the first 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙25K07 目 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对菱电电控使用部分超募资金永 久性补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 146 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,290 万股，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除发行费用人民 币 91,804,939.97 元，募集资金净额为人民币 881,113,060.03 ...

2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 上海证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公司"）公开发行股票的保 荐机构及持续督导机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 要求，于 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日对公司自股票上市以来的规范运 行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 长江保荐针对菱电电控实际情况制订了现场检查工作计划，为了顺利实施本次 现场检查工作，切实履行持续督导义务，长江保荐要求公司按照计划的内容提前准 备现场检查工作所需的相关文件和资料。保荐代表人梁彬圣、项目组成员赵亮于 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日，根据事先制订的工作计划，采取与公司董 事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司经营场所、查阅募集资金 相关账簿和原始凭证及其他相关资料 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2024年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履 职情况汇报如下: 童日目诗 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 下 刘泉军,1972年生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权, 2008 年毕业于财政部财政科学研究所会计学专业,获博士学位。曾任山东农业 大学教师、中国青年政治学院教研室主任;现任职中国社会科学院大学教研室 主任、副教授:2019年8月至今任公司独立董事。本报告期内,没有在其他 ...