证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-013 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，勤勉尽责、忠于职守，维护 了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。 本议 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-016 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至 2023 年 12 月 31 日，广 东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 518,512,887.79 元。经公司第六届董事会第二十一次会议决议，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 121,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,266,666.80 元（含税）。2023 年度公司现金分红比例为 84.91%。 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 ...

广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈桂林作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度（以下简称"报告期"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独 立董事工作制度》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称《审计委员会工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人情况 本人陈桂林，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中 ...

内部控制审计报告 中兴华审字（2024）第 410066 号 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 广东聚石化学股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 514 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-027 广东聚石化学股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司对部分子公司 2022 年贸易业务的部分收入确认方法由"总额法"调 整为"净额法"，并对 2022 年度部分其他应收款补充计提信用减值损失。本次会 计差错更正，主要涉及公司 2022 年度合并财务报表的营业收入、营业成本、财 务费用和其他应收款，归属于母公司股东的净利润变动-82.40 万元，不会对公司 经营业务及整体财务状况构成重大影响。上述调整不会导致公司已披露的相关年 度财务报表出现盈亏性质的改变。 一、会计差错更正概述 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报 ...

广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 3 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-021 广东聚石化学股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 单位：元 | 项 | 目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 52,411.07 | | | 应收账款坏账损失 | 8,759,493.16 | | | 其他应收款坏账损失 | 5,117,939.46 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 4,915,065.86 | | | 商誉减值损失 | 11,973,578.22 | | 合 | 计 | 30,818,487.77 | 二、本次计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经减值测试，本期计提信用减值损失金额共计 13,929,843.69 元。 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别，成本高于可变 现净值的差额计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为 4,915,065.86 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况和变动情况 公司董事会审计委员会原由陈桂林先生、孟跃中先生、伍洋先生组成，其中 会计专业人员陈桂林先生为主任委员。2023 年 7 月 12 日，公司召开第六届董事 会第十四次会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，调 整后审计委员会委员为独立董事陈桂林先生、独立董事孟跃中先生、副董事长杨 正高先生，由独立董事、会计专业人士陈桂林先生担任董事会审计委员会主任， 任期至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-047）。报告期内，审计委员会全体成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，其履职资质符合监管要求及《公司章程》等规定。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议均由全体委 员亲自出席，会议审议并通过了如下议案： | 召开日期 | | | | 会议届次 | 会议议案 | | | --- | --- | ...

广东聚石化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 （六）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （七）中国证监会规定的其他条件。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 ...

（一）公司于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中兴华 所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅 了中兴华所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、 期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期 间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘中兴华所为公司 2023 年度会计师事务所事项提交公司董事会审议。 广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 《审计委员会工作细则》）等规定和要求，广东聚石化学股份有限公司（ ...