| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称:金盘转债 | | 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2023 年 12 月 14 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审核并通过如 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 05 日收到公司实际控制人、董事长李志远先生《关于提议海南金盘智能科技 股份有限公司回购公司股份的函》，李志远先生提议公司以自有资金或自筹资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长李志远先生 2、提议时间：2023 年 12 月 05 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投 资者利益，完善公司长效激励机制，更紧密、有 ...

股票代码 688676 2022 金盘科技气候行动报告 海南金盘智能科技股份有限公司 目 录 CONTENTS 前言 01 03 董事长致辞 07 指标与目标 04 治理 | | | | 08 | 金盘科技气候相关风险与机遇识别清单 | | --- | --- | | 12 | 情景分析 | | 14 | 应对策略 | 06 风险管理 气候相关财务信息披露工作组 （TCFD）建议框架索引 08 前 言 报告范围 与延展。 数据说明 本报告数据及案例全部来源于本集团内部正式文件、统计报告、年报及公开资料。本集团承诺本 报告不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。除特别说明 外，本报告中涉及金额以人民币为计量币种。 气候相关风险指标的选择 24 碳排放数据、能源数据 25 趋势分析 26 目标 27 报告编制说明 本报告主要参考《气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议》、《港交所气候信息披露指引》、上 海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》编制而成。 报告获取说明 本报告可从海南金盘智能科技股份有限公司官方网站 (http://www.jst.com.cn) 查阅。本报告以 简 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表 董事和第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 18 日召开职工代 表大会选举产生的职工代表董事及监事共同组成公司第三届董事会以及第三届 监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高 级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 11 月 6 日召开 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 260,818,972 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 260,818,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.078 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期 等情形。 综上，我们一致同意聘任杨霞玲女士、黄道军先生、秦少华先生、陈伟先生、 海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着谨慎原则，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议文件，基于独立判断 的立场，现就相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任总经理的议案》 经核查，我们认为：公司聘任总经理的提名、审议及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的高级管理人员具备履行公司 高级管理人员职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司第二届董事会第四十三次会议决议； 3．公司于 2023 年 10 月 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 (一)审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开。经全体监事 一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说 明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经半数以上监事共同推举，会议由田梅 女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下 简称"《监事会 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持达到 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 11 月 2 日收到股东 Forebright Smart 发来的《关于股份减持 超过（达到）1%的告知函》，自 2023 年 7 月 27 日至 2023 年 11 月 2 日期间， Forebright Smart 通过大宗交易方式减持公司股份 5,377,900 股，占公司目前总股 本的 1.26%，现将其有关权益变动情况告知如下： | 信息披 | 名称 | Forebright Smart Connection Technology Limited | | --- | --- | --- | | 露义务 | 住所 | 香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 3 ...

属期第二批次归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予部分第一个归 属期第二批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的 ...