审计机构续聘 - 公司2025年4月17日会议审议通过续聘中汇为2025年度审计机构，需2024年年度股东会审议[2][13][14] - 续聘事项自2024年年度股东会审议通过之日起生效[16] 审计机构情况 - 中汇2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券服务报告注会289人[3] - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年度上市审计客户180家，同行业上市公司审计客户15家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分1次[6] 人员情况 - 项目合伙人胡海波近三年签超10家，签字注会尹立红签4家，复核人李会英复核超15家[8] 审计收费 - 2024年度审计收费130万元，含财务审计100万元、内控审计20万元等[10][11] - 2025年度审计收费根据公司业务规模等协商确定[11]

成都佳驰电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《成都佳驰电子 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，成都佳驰电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 换届前后审计委员会成员情况如下： 换届前：逯东（主任委员）、姚瑶、周廷栋 换届后：逯东（主任委员）、谢建良、周廷栋 公司第一届董事会审计委员会由邓龙江先生、逯东先生、周廷栋先生三名成 员组成，主任委员由具备会计专业资格的独立董事逯东先生担任。2024 年 2 月 4 日，邓龙江先生因个人原因离任董事会及专门委员会相关职务，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第十七次会议，补选姚瑶女士为董事会审计委员会委 员。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：逯东（主任委员）、邓龙江、周廷栋 调整后：逯东（主任委员）、姚瑶、周廷栋 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于增加部分闲置自有资金进行委托理财的额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-011 1 投资种类：安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品（包括但 不限于结构性存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、非保本浮动收 益型理财产品等）。 投资金额：本次使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度拟增加人民 币 10 亿元（含本数），本次额度增加后，公司使用闲置自有资金进行委 托理财的最高额度为不超过人民币 20 亿元（含本数）。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次 会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分闲置自有 资金进行委托理财的额度的议案》，该事项仍需提交 2024 年年度股东会 审议，该部分增加额度的使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 至 2025 年 12 月 29 日。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。 特别风险提示：公 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 自2024年1月1日起执行，将保证类费用从“销售费用”调至“营业成本”[3][4] - 不追溯调整，不影响已披露报表，对财务无影响[2][7]

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-009 1 算。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司本次申请银行综合授信额度是日 常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东 的利益，不会对公司产生不利影响。 特此公告。 成都佳驰电子科技股份有限公司董事会 2025年4月18日 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项需提交公司2024年年度股东 会审议，现将相关事宜公告如下。 为了满足公司经营发展的需要，提高资金使用效率，优化供应商结算方式， 公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。拟申请综合 授信额度的银行为中国银行股份有限公司成都青羊支行、交通银行股份有限公司 成都 ...

经营范围变更 - 公司拟增加表面功能材料销售等多项业务[2][3][5] 章程修订 - 基于经营范围变更拟修订《公司章程》，尚需股东会审议[4][5][6] - 修订后的《公司章程》于2025年4月18日在上海证券交易所网站披露[6][8] 后续安排 - 股东会审议通过后授权办理工商变更登记[6]

成都佳驰电子科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、成都佳驰电子科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使 ...

独立董事评估 - 公司董事会对逯东、周廷栋、赵海波独立性进行评估[1] - 三位独立董事不存在不得担任情形，履职尽责，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

人员与资质 - 截至2024年底，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1] - 项目合伙人等近三年签署或复核报告情况[6] 业绩数据 - 2024年收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[2] - 2023年上市公司审计客户180家，同行业15家[2][3] - 2023年上市公司审计收费15,494万元[3] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚等情况[3] - 42名从业人员近三年受处罚情况[3] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[16] - 对合伙人监控检查周期为三年[12] - 公司认可中汇完成2024年报审计工作[17]

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的 报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以 及《成都佳驰电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。 现将董事会审计委员会对 2024 年度外部审计机构中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）履行职责监督的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇事务所合伙人 116 人，注册会计师 694 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 中汇事务所 2024 年度经审计的收入 ...