证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-017 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于2025年4月28日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年4月23 日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出席 会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，公允地反映了公司 2025 年第一季 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入65,412,848.39元，较上年同期138,291,966.98元减少52.70%[4] - 2025年第一季度营业总收入65412848.39元，2024年第一季度为138291966.98元[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润24,632,219.11元，较上年同期75,841,933.10元减少67.52%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,350,953.42元，较上年同期73,000,684.49元减少76.23%[4] - 2025年第一季度净利润24632219.11元，2024年第一季度为75841933.10元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额241,974,648.53元，较上年同期101,171,336.82元增加139.17%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额241974648.53元，2024年第一季度为101171336.82元[23] 研发投入变化 - 研发投入合计27,995,673.22元，较上年同期16,474,492.76元增加69.93%[5] - 研发投入占营业收入的比例为42.80%，较上年同期11.91%增加30.89个百分点[5] 总资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,454,471,618.16元，较上年度末3,649,181,998.16元减少5.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,114,541,980.38元，较上年度末3,209,912,761.27元减少2.97%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计为3,114,541,980.38元，较2024年12月31日的3,209,912,761.27元减少[17] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为13,125，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 存货变化 - 存货较上年同期增加43.97%，主要系新产品研制布局使原材料采购增加和提前备货使库存商品储备增加[8] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中，李玲持股675,807股，格日乐持股650,000股，王泓洋持股559,926股[12] 货币资金等资产变化（2025年3月31日对比2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金为771,242,651.43元，较2024年12月31日的1,927,378,714.53元减少[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为107,313,345.04元[15] - 2025年3月31日应收票据为82,428,082.99元，较2024年12月31日的192,493,995.69元减少[15] - 2025年3月31日应收账款为674,731,914.00元，较2024年12月31日的900,093,908.62元减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计为2,109,989,905.08元，较2024年12月31日的3,140,434,892.66元减少[15] - 2025年3月31日固定资产为234,540,912.62元，较2024年12月31日的243,443,076.49元减少[16] - 2025年3月31日在建工程为240,663,237.17元，较2024年12月31日的228,682,829.80元增加[16] 负债变化（2025年3月31日对比2024年12月31日） - 2025年3月31日负债合计为339,929,637.78元，较2024年12月31日的439,269,236.89元减少[17] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本63549684.92元，2024年第一季度为56429944.06元[20] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2024年第一季度均为0.21元/股[21] 经营活动现金流入流出变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计400603092.00元，2024年第一季度为219907152.57元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计158628443.47元，2024年第一季度为118735815.75元[23] 投资活动现金流入流出变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计117006362.17元，2024年第一季度无相关数据[23] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计1383914823.25元，2024年第一季度为19581061.11元[23] 筹资活动现金流出变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计131202250.55元，2024年第一季度为301619.00元[24]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 06元 同比下滑71 43% 2024年同期为0 21元 [1] - 每股净资产7 79元 较2023年一季度3 31元显著提升 但同比无变化 [1] - 营业收入0 65亿元 同比下滑52 9% 2024年同期为1 38亿元 [1] - 净利润0 25亿元 同比下滑67 11% 2024年同期为0 76亿元 [1] - 净资产收益率0 78% 同比无变化 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股总量376 47万股 占流通股10 54% 较上期减少50 01万股 [1] - 李玲增持43 58万股至67 58万股 占总股本1 89% [2] - 格日乐增持16 25万股至65万股 占总股本1 82% [2] - 王泓洋新进持股55 99万股 占总股本1 57% [2] - 朱泽减持66 99万股至42 25万股 占总股本1 18% [2] - 富国中小盘精选混合A/B等6家机构新进前十大股东 [2] - 屠黎明等6家股东退出前十大股东名单 包括中金香港资管等机构投资者 [2] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

文章核心观点 中航证券发布佳驰科技2024年年报点评，认为公司军民双翼协同发展，可实现EMMS领域自主可控，预计2025 - 2027年营收和归母净利润增长，给予“买入”评级和目标价62元 [1][8] 事件总结 - 公司4月18日公告2024年营收9.57亿元，同比降2.45%，归母净利润5.17亿元，同比降8.23%，毛利率76.84%，净利率54.06%；2024年四季度营收3.68亿元，同比增34.98%，归母净利润1.97亿元，同比增11.71% [2] 公司业务总结 - 公司是我国主要的电磁功能材料与结构提供商，2024年12月在科创板上市，专注装备隐身、电磁兼容等领域，产品涵盖隐身功能涂层材料等，新布局的新一代电波暗室总体设计集成及关键吸波材料产品有显著优势 [2] - 公司产品以军用为主，应用于航空领域，已布局航船、航天、兵器等领域，同时积极完善民品市场业务布局，在消费电子、汽车电子等领域实现业务突破 [2] 业绩情况总结 - 2024年公司营收略有下降，处于发展平台期，新产品处于研制布局阶段；归母净利润下降，因政府补助和营业外收入减少，信用减值损失增加，净利率有所下降 [3] - 2024年四季度公司营业收入和归母净利润大幅增长，毛利率小幅回升 [3] 费用与研发总结 - 2024年公司三费费率小幅增加，主要系管理费用率增加，销售费用率基本平稳，财务费用率下降因货币资金利息收入增加 [4] - 公司持续夯实隐身功能涂层优势，创新发展隐身功能结构件，新形态隐身功能结构件研发有进展，研发费用率保持增长 [5] - 公司是国内EMMS领域唯一科技创新平台，拥有优秀专业人才队伍，2024年研发人员持续增长，占比增加 [5] 资产负债与现金流总结 - 资产负债端，公司应收账款大幅增长，因客户结算特点；存货增幅较大，因新产品研制布局，原材料采购增加 [5] - 现金流量端，公司经营活动产生的现金流量净额增加，因应收票据解兑；筹资活动产生的现金流量净额由负转正，因首发上市收到募集资金 [5] 募投项目总结 - 公司以27.08元/股首次公开发行4001万股股票，募集资金净额10.03亿元，用于生产制造基地建设、研发中心建设及补充营运资金 [6] - 生产制造基地建设项目可提升量产能力与产品性能，已进入调试和收尾阶段；研发中心建设项目可提升公司科研创新能力和综合竞争力 [6] 行业需求总结 - 隐身性能成为现代武器装备关键能力，隐身材料是实现武器装备隐身能力的重要技术途径，带动隐身材料需求增长和应用领域拓宽 [7] 投资建议总结 - 随着我国新一代航空装备研制及列装，以及其他武器装备对隐身能力要求提高，将带动隐身材料需求增加 [7] - 公司推动电磁兼容材料业务在民用重点领域拓展，随着产品及性能迭代，对电磁兼容材料需求将持续提升 [8] - 公司募投项目建成有助于提高产能，满足隐身功能结构件业务规模化放量，提高市场规模和产品竞争力 [8] - 预计公司2025 - 2027年营业收入分别为11.49亿元、13.73亿元和16.32亿元，归母净利润分别为6.19亿元、7.36亿元和8.65亿元，EPS分别为1.55元、1.84元和2.16元，给予“买入”评级，目标价62元 [8]

核心人员变动 - 公司新增认定张辉彬等6人为核心技术人员[1] - 变动后核心技术人员新增张辉彬等6人[5] 人员信息 - 新增核心技术人员未持股，与控股股东无关联关系[4] - 介绍张辉彬等6人履历[2][3]

高管变动 - 阙智勇辞任运营总监，间接持股202.5万股[1] - 舒玉良辞任财务负责人，未持股[1] - 卢肖任副总经理兼董秘，间接持股45万股[2][9] - 罗庆波、张辉彬任副总经理，未持股[2][10][11] - 姚瑶任财务负责人，间接持股202.5万股[3][8] 职务调整 - 陈良不再兼任营销总监[4] - 姚瑶由行政总监调为副总经理[4] - 谢海岩由技术总监调为副总经理[4] 影响说明 - 职务调整不影响生产经营，工作已交接[5]

股东会时间 - 2024年年度股东会2025年5月9日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月9日[3] - 股权登记日是2025年4月28日[15] - 会议登记时间为2025年4月30日9:30 - 17:30[18] 股东会地点 - 会议地点在成都市郫都区公司会议室[3] - 登记地点在成都市郫都区公司[18] 议案相关 - 提交股东会审议的议案2025年4月18日披露[8] - 特别决议议案为第11项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4、6、7、10项[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项[9] - 会议讨论12项非累积投票议案[23][24] 委托表决 - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[25] - 未作指示受托人有权按意愿表决[25]

成都佳驰电子科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 浙25VK8LTS6S 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4460号 成都佳驰电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称佳驰科技公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳驰科技 公司董事会的责任。 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入为956,849,764.84元，2023年度为980,843,034.40元[1][40] - 2024年度营业利润为595,036,626.52元，2023年度为645,978,367.34元[1] - 2024年度利润总额为594,878,641.39元，2023年度为649,423,408.57元[1] - 2024年度净利润为517,311,443.91元，2023年度为563,700,530.14元[1] - 2024年度基本每股收益为1.4238元/股，2023年度为1.5658元/股[1] - 2024年度稀释每股收益为1.4238元/股，2023年度为1.5658元/股[1] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金为1,927,378,714.53元，2023年为591,588,339.98元[21] - 2024年12月31日应收账款为900,093,908.62元，2023年为538,665,431.70元[21] - 2024年12月31日资产总计为3,649,181,998.16元，2023年为1,977,005,893.46元[21] - 2024年12月31日负债合计为439,269,236.89元，2023年为287,168,968.26元[23] - 2024年12月31日所有者权益合计为3,209,912,761.27元，2023年为1,689,836,925.20元[23] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为849,120,921.70元，2023年为768,132,860.74元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为416,089,189.77元，2023年为320,419,535.14元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 97,093,340.89元，2023年为 - 62,182,028.86元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,030,755,611.70元，2023年无相关数据[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1,331,914,111.88元，2023年为257,336,006.28元[29] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将营业收入确认和应收账款坏账准备确定为关键审计事项[8][10] 其他 - 公司股票于2024年12月5日在上海证券交易所挂牌交易[47] - 公司现有注册资本为400,010,000元，总股本为400,010,000股，每股面值1元[47] - 有限售条件的流通股份A股为364,299,425股，无限售条件的流通股份A股为35,710,575股[47] - 公司2024 - 2026年减按15%税率缴纳企业所得税[196] - 子公司深圳佳驰康2024年享受小型微利企业税收优惠政策[196]

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为成都佳驰电子科技股份有 限公司（以下简称"佳驰科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，对佳驰科技 2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，发行价为每股人民币 27.08 元， 共计募集资金人民币 1,083,470,800.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及累计发 生的其他相关发行费用（不含增值税）合计人民币 8 ...