会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月30日召开[2] 审议事项 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，待股东会审议[3][5] - 审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[8][9] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[11][12] - 审议通过使用部分闲置自有资金进行委托理财议案[13][15] - 审议通过使用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[16][17]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，募资总额108347.08万元，净额100276.44万元[2] 项目投资 - 电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目投资61793.13万元，募资投资额不变[4] - 电磁功能材料与结构研发中心建设项目投资32657.93万元，调整后募资投资额8483.31万元[4] - 补充营运资金项目投资30000万元，募资投资额不变[4] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 现金管理收益优先补足募投项目投资不足部分[11]

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-007 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以 正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 3.审计委员会意见 经审议，审计委员会认为：公司预计2025年度日常关联交易的事项是基于公 司实际业务需要，符合公司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、 法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害 中小股东利益的情形，全体委员一致同意本次预计2025年度日常关联交易的事项， 并同意将本议案提交第二届董事会第八次会议审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易履行的审议程序 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，募资总额108347.08万元，净额100276.44万元[2] - 募投项目原计划募资124451.06万元，调整后为100276.44万元[7] 项目投资 - 电磁功能材料与结构生产制造基地项目投资61793.13万元[7] - 电磁功能材料与结构研发中心项目原计划投资32657.93万元，调整后为8483.31万元[7] - 补充营运资金项目投资30000.00万元[7] 资金使用 - 公司使用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换，按月统计[5][9] - 监事会、保荐人同意该事项，认为合理合规[12][13]

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的 正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数） 的闲置自有资金购买安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品，期限为 自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围 内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情 况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本 事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-008 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）投资目的 本次使用闲置自有 ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为成都佳驰电子 科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对佳驰科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，募集资金总额为 108,347.08 万元，扣 除发行费用 8,070.64 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 100,276.44 万元 （尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 募集资金到位情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，审议 通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-006 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 公司于2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该 议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。 三、监事会意见 经审议，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，本次利润分 ...

业绩总结 - 2024年与关联方累计已发生交易金额1.90万元[7] 未来展望 - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计金额305.00万元[1] - 2025年向成都迈特销售商品预计300.00万元，占比100%[7] - 2025年向成都泰格尔采购测试服务预计5.00万元，占比100%[7] 其他新策略 - 保荐人对2025年度日常关联交易额度事项无异议[16]