人员变动 - 2024年8月起赵海波任佳驰科技独立董事[2] - 2024年8月8日公司聘任舒玉良为财务负责人[16] 会议与决策 - 2024年赵海波出席股东大会1次、董事会8次、独董专门会议1次[4] - 2024年12月30日公司审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[10] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 报告期内公司不存在被收购情形[12] 评价意见 - 赵海波认为公司财务信息真实准确完整，内控运行有效[13][14] - 赵海波认为舒玉良及拟聘任高管符合任职要求[16][17]

成都佳驰电子科技股份有限公司 章程 2025 年 04 月 | | | | 第一章 | 总则 | | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | | - | 2 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 7 - | | 第五章 | 董事会 | | - | 21 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | - | 32 - | | 第七章 | 监事会 | | - | 34 - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | - | 36 - | | 第九章 | 通知 | | - | 39 - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | - | 40 - | | 第十一章 | 修改章程 | | - | 44 - | | 第十二章 | 军工特别条款 | | - | 44 - | | 第十三章 | 附则 | | - | 45 - | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（逯东）述职报告 逯东，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大 学财务管理专业，博士研究生学历，西南财经大学教授。2010 年 7 月至今历任 西南财经大学讲师、副教授、教授；2021 年 8 月至今任佳驰科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东中担任任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职；没有为公司或者其附属企业提供财务、法务、咨询等服务。本 人具有《上市公司独立董事管理办法》《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》 《成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人作为成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "佳驰科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《成都佳驰电 子科技股份有限公司章程》《成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 等 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（周廷栋）述职报告 2024 年度，本人作为成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "佳驰科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《成都佳驰电 子科技股份有限公司章程》《成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，促进公司规范 运作,切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 周廷栋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技 大学材料物理与化学专业，博士研究生学历，西华大学教授。1995 年 7 月至今 历任西华大学材料学院教师、研究员、教授；2021 年 8 月至今任佳驰科技独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东中担任任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职； ...

募集资金情况 - 公司2024年11月29日首次公开发行4,001.00万股A股，发行价每股27.08元，募集资金净额1,002,764,392.16元[2] - 2024年度募集资金总额为100,276.44万元[28] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，投入募集资金项目593,105,669.92元，实际结余420,808,149.17元[5] - 2024年12月，公司同意用募集资金置换自筹资金29,235.17万元[13] - 本年度投入募集资金总额为59,310.57万元，已累计投入59,310.57万元[28] 资金管理 - 2024年12月，公司同意使用最高3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] - 2024年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金等情况[15][17][18][19] 项目投入进度 - 电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目截至期末投入进度为47.66%[28] - 补充营运资金截至期末投入进度为99.54%[28] - 截至期末投入进度为59.15%[28] 审核意见 - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告符合规定[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[25]

业绩总结 - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[21] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 主要单位有本公司及两家子公司[8] - 主要业务和事项涵盖多方面[10] 风险领域与标准 - 重点关注资金、销售与收款管理等风险领域[11] - 财务报告内控重大缺陷有多种定性情形[16] - 非财务报告内控有财产损失和利润总额潜在错报定量标准[17] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 对非财务报告内控一般缺陷制定并执行整改计划[20] 未来展望 - 2025年围绕战略关注行业和环境变化[21] - 2025年修订内控管理制度并优化业务流程[21] - 2025年加强内审对内控体系支撑作用[21]

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 www. ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月17日会议审议通过续聘中汇为2025年度审计机构，需2024年年度股东会审议[2][13][14] - 续聘事项自2024年年度股东会审议通过之日起生效[16] 审计机构情况 - 中汇2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券服务报告注会289人[3] - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年度上市审计客户180家，同行业上市公司审计客户15家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分1次[6] 人员情况 - 项目合伙人胡海波近三年签超10家，签字注会尹立红签4家，复核人李会英复核超15家[8] 审计收费 - 2024年度审计收费130万元，含财务审计100万元、内控审计20万元等[10][11] - 2025年度审计收费根据公司业务规模等协商确定[11]

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）变更相应的会计政策，不涉及对公司以前年度 的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响， 也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定。公司执行变更后的会计政策不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司的财务状况、 经营成果和现金流量没有影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于增加部分闲置自有资金进行委托理财的额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-011 1 投资种类：安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品（包括但 不限于结构性存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、非保本浮动收 益型理财产品等）。 投资金额：本次使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度拟增加人民 币 10 亿元（含本数），本次额度增加后，公司使用闲置自有资金进行委 托理财的最高额度为不超过人民币 20 亿元（含本数）。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次 会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分闲置自有 资金进行委托理财的额度的议案》，该事项仍需提交 2024 年年度股东会 审议，该部分增加额度的使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 至 2025 年 12 月 29 日。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。 特别风险提示：公 ...