证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-030 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 1 股票授予价格的调整在公司 2025 年第二次临时股东会授权范围内，调整程序符 合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本 激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，本激励计划首次及预 留授予限制性股票的授予价格由 27.96 元/股调整为 27.86 元/股。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 佳驰电子科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授 予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-031）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 20 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-029 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 6 月 3 日通过电子通信方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限。本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长姚 瑶女士主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子 科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草 案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...

人员变动 - 张宏亮因退休、阙智勇和宋镇江因岗位变动不再被认定为核心技术人员[2] - 阙智勇间接持股202.50万股，张宏亮180.00万股，宋镇江33.75万股[3] - 核心技术人员由14名变为11名[7] 研发情况 - 截至2024年12月31日，研发人员148人，占比33.18%[7] - 公司有完备研发体系和人才机制，不依赖特定人员[7] 未来展望 - 公司将持续研发创新，完善团队建设，提升技术能力[9] 影响评估 - 核心技术人员变动不影响公司业务等，工作有序推进[7][8] - 保荐人认为不影响主要在研项目等[10]

人员持股 - 阙智勇间接持股202.50万股，张宏亮180.00万股，宋镇江33.75万股[4] 人员变动 - 张宏亮退休，不再认定为核心技术人员[4] - 公司不再认定阙智勇、宋镇江为核心技术人员[4] - 核心技术人员由14名变为11名[8] 研发情况 - 截至2024年12月31日，研发人员148人，占比33.18%[8] - 研发团队可支持核心技术持续研发，人员变动无不利影响[8]

2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见 - 公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司对首次授予激励对象的姓名和职务进行了为期10天的内部公示，公示期内未收到任何员工异议 [2] - 监事会核查了激励对象的名单、身份证件、劳动合同/劳务合同以及任职文件等材料 [2] 激励对象资格审核情况 - 拟首次授予的激励对象均为公司正式在职员工，包括高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干 [2] - 激励对象中不含独立董事、监事、外籍员工，也不含持股5%以上的股东或实际控制人及其近亲属 [2] - 激励对象均符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的任职资格和激励条件 [2][3] 监事会审核结论 - 监事会确认激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形 [3] - 激励对象基本情况真实有效，无虚假记载或重大遗漏 [3] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效，符合《激励计划（草案）》规定的范围 [3]

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-025 成都佳驰电子科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 司员工可通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收 到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出异议。 （二）核查方式 公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予 激励对象与公司（含合并报表子公司，下同）签订的劳动合同/劳务合同、拟首 次授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件。 二、监事会审核意见 2025 年 5 月 16 日，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,699,025股，限售期自成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行股票上市之日起 6 个月。 本次股票上市流通总数为2,699,025股。 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-024 成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000 股，其中有 限售条件流通股 364,299,425 股，无限售条件流通股 35,710, ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都佳 驰电子科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，对佳驰科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000 股，其中 有限售条件流通股 364,299,425 股，无限售条件流通股 35,710,575 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数 量为 3, ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 1 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一：关于公司《2025 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | .7 | | 议案二：关于公司《2025 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | .8 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | | 9 | 2 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障成都佳驰电子科技股 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-023 成都佳驰电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月3日 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...