股权激励计划核心内容 - 公司审议通过2025年限制性股票激励计划草案，拟向62名激励对象首次授予118.70万股第二类限制性股票，占公司总股本的0.297% [14][42][53] - 授予价格经调整后为27.86元/股，原因为公司实施2024年年度权益分派方案（每股派发现金红利0.1元） [36][55] - 激励计划有效期最长60个月，设置分期归属安排，归属条件包括公司业绩考核与个人绩效考核 [57][58] 公司治理程序 - 激励计划已履行完整决策程序，包括董事会、监事会审议及临时股东会批准，并获得中国证券登记结算公司对股票交易情况的自查证明 [34][35][43][44] - 公司建立完善的内幕信息管理制度，核查期间仅2名激励对象存在股票交易行为，经确认不涉及内幕信息利用 [4][6][8] - 监事会确认激励对象均符合任职资格要求，无不得参与股权激励的情形 [61][62] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值，参数包括标的股价55.08元/股、科创50指数波动率29.26%-39.10%等 [65] - 预计激励计划总成本为2,156.34万元，2025-2028年分别摊销1,079.77万元、719.85万元、287.94万元和68.78万元 [66] - 股份支付费用将计入经常性损益，但对公司长期业绩提升有积极作用 [67]

激励计划流程 - 2025年5月16日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[1][3] - 2025年5月17 - 26日对激励对象内部公示[3] - 2025年6月3日股东会批准激励计划[4] 权益分派与价格调整 - 2024年年度权益分派以400,010,000股为基数，每股派现0.1元[7] - 限制性股票调整前授予价27.96元/股，调整后27.86元/股[7]

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-028 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授 予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 5 月 16 日，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度的规定，公司 对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规 ...

2.首次授予的激励对象中无公司独立董事、监事、外籍员工，也无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（截至首次授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授予的限 制性股票数 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划首次授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量（万股） | 的比例 | 日公司股本 | | | | | | | | 总额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 张辉彬 | 中国 | 副总经理、核 | 10.00 | 6.740% | 0.025% | | | | | 心技术人员 | | | | | 2 | 罗庆波 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 6.740% | 0.025% | | 3 | 李健骁 | 中国 | 核心技术人员 | 10.00 | 6.740% | 0.025% | | 4 | ...

监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截至首次授予日） 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《成 都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公 司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、"本 激励计划"）首次授予激励对象名单（截至首次授予日）进行了核查。现发表核 查意见如下： 成都佳驰电子科技股份有限公司 （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划首次授予的激励对象中无公司独立董事、监事、外籍员工， 也无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励 ...

激励计划授予信息 - 2025年6月3日为限制性股票首次授予日[4][16][17][33] - 向62名激励对象授予118.70万股第二类限制性股票[4][16][19][33] - 授予价格为27.86元/股[4][16][20][33] - 授予的118.70万股占公司股本总额的0.297%[4][16][18] 激励计划流程 - 2025年5月16日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年5月17 - 26日，对激励对象内部公示，无异议[6] - 2025年6月3日，临时股东会审议通过激励计划相关议案[6] - 2025年6月3日，董事会和监事会审议通过调整授予价格和首次授予议案[7] 激励计划条款 - 有效期最长不超过60个月[22] - 首次授予分三个归属期，比例40%、30%、30%[26] - 获授股票归属后无禁售期，董高按法规执行[25] - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本20%，单人未超1%[28] - 预留授予对象在计划通过后12个月内确定[29] 费用测算 - 用Black - Scholes模型测算，基准日2025年6月3日[36] - 测算参数：标的股价55.08元/股等[36][37] - 首次授予需摊销总费用3284.99万元[38] - 预计2025 - 2028年会计成本分别为1229.80万元、1375.24万元、539.90万元、140.06万元[38]

证券简称：佳驰科技 证券代码：688708 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划授予情况 | 8 | | 六、独立财务顾问意见 | 12 | | 七、备查文件及咨询方式 | 14 | 一、释义 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由佳驰科技提供，本激励 计划所涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所 有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务 顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划首次授予相关事项对佳驰科技股东 是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成 对佳驰科技的任何投资建议 ...

关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格 暨首次授予限制性股票的 上海兰迪律师事务所 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格 暨首次授予限制性股票的 法律意见书 致:成都佳驰电子科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称"佳驰 科技"或"公司",证券代码为688708）的委托,为公司实施 2025年限制性股 票激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-027 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 （二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园 文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 354 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 354 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,594,013 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 244,594,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.1469 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

上海市锦天城(成都)律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致:成都佳驰电子科技股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都佳驰电子 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2025年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其 他规范性文件以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 上海市锦天城 律师事务所 地址:成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话: 028-85939898 传真:028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城(成都)律师事务所 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责的诚实信用原则,对本次股东 ...