上海市锦天城(成都)律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会之 法律意见书 上海市锦天城 6 万龙者 T 201060407 地址:成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话:028-85939898 传真:028-62022900 邮编:610041 l 上海市锦天城(成都)律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 致:成都佳驰电子科技股份有限公司 上海市锦天城(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都佳驰电子 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2025年第三次临 时股东会(以下简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规 范性文件以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责的诚实信 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-043 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开 的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程>暨办理工商登记的议案》。根据修订后的《成都佳驰电子科技股份有 限公司章程》《成都佳驰电子科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名。 公司于2025年8月29日召开了第二届职工代表大会第二次会议，经民主讨论、 表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举李健骁先生为成都佳驰电子科技 股份有限公司职工代表董事的议案》。李健骁先生作为职工代表董事将与公司其 他董事共同组成第二届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。李健骁先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 ...

核心观点 - 公司上半年隐身功能结构件业务成为主要收入来源 营收占比达71% 收入同比增长96.18% [1][3] - 公司二季度营收环比增长225.98% 但上半年总营收同比下降24.33% 主要因隐身功能涂层产品采购计划延后 [1][4] - 研发投入强度显著提升 研发费用同比增长88.78% 占营收比例达25.47% 在研项目数量由50项增至77项 [2][6][9] 业务表现 - 隐身功能结构件销售收入1.99亿元 同比增长96.18% 营收占比从35.8%提升至71% [1][2][3] - 隐身功能涂层材料营收占比从61.6%下降至25.8% [2][3] - 电磁兼容材料和技术服务构成其他收入来源 [2] 财务数据 - 上半年总营收2.79亿元 同比下降24.33% [4] - 营业总成本1.8亿元 同比增长29.33% [6] - 归母净利润同比下降46.5% 扣非净利润同比下降50.9% [7] - 隐身功能涂层材料毛利率从75.4%降至68.2% 隐身功能结构件毛利率从81.14%降至76.4% [7] 研发进展 - 研发费用7097.23万元 同比增长88.78% 占营业总成本增加额的80% [6] - 新增发明专利6项 实用新型专利1项 软件著作权3项 [8] - 在研项目聚焦航空领域 涉及舰船、未来战机、无人机和巡航导弹等应用场景 [9] - 2025年半年度研发项目预计总投资规模3.75亿元 当期投入0.66亿元 累计投入2.08亿元 [9] 战略布局 - 军品业务横向拓展至舰船、航天、兵器等领域 [9] - 民品业务取得突破 新一代电波暗室在手订单金额达数千万元 [2][9] - 成立成都皓晶电磁测控技术有限公司 聚焦电磁测试技术研发和设备集成 [9] - 公司从"快速爬坡"阶段进入"全面发展"阶段 经营规模有望快速提升 [9]

板块表现 - 航空装备板块当日上涨0.52% 领涨个股为超卓航科（涨幅10.33%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点 深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 成交额居前个股包括航天彩虹（13.73亿元）、利君股份（11.78亿元）及晨曦航空（9.47亿元）[1] 个股涨跌 - 涨幅前五分别为超卓航科（46.23元/+10.33%）、利君股份（15.00元/+6.76%）、恒宇信通（80.20元/+5.51%）、晟楠科技（35.83元/+4.64%）、晨曦航空（22.18元/+4.18%）[1] - 成交量最高个股为利君股份（81.06万手）和航天彩虹（53.80万手）[1] - 佳驰科技（84.60元/+4.03%）与派克新材（75.19元/+3.57%）均实现超3.5%涨幅[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.0亿元 游资资金净流入3.79亿元[3] - 散户资金净流出7893.68万元 显示资金分化态势[3]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入27,864.30万元，同比下降24.33%，但较2025年一季度降幅大幅收窄 [3] - 2025年第二季度营业收入21,323.02万元，较一季度环比大幅增长225.98%，显示经营态势良好上升趋势 [3] - 研发费用7,097.23万元，同比增长88.78%，研发费用占营业收入比例达25.47%，影响当期净利润 [4] 业务结构变化 - 新形态隐身功能结构件实现销售收入19,910.50万元，同比增长96.18%，销售收入占比首次超过隐身功能涂层 [4] - 隐身功能涂层全年在手订单稳健但存在季度性波动，2025年上半年销售收入同比下降 [4] - 公司聚焦三大新业务领域：新形态隐身功能结构件、新一代电波暗室及电磁测控领域、隐身维护产品 [4] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额100,276.44万元，截至2025年6月30日募集资金余额37,378.43万元 [7][8] - 使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金29,900.00万元，募集资金专户余额7,478.43万元 [8] - 2024年使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金29,235.17万元，符合监管要求 [12] 公司治理与信息披露 - 公司设立4个募集资金专户，与中信证券及多家银行签订三方及四方监管协议，监管协议履行正常 [9] - 监事会确认半年度报告编制符合监管要求，公允反映公司财务状况和经营成果 [20] - 募集资金使用披露及时、真实、准确、完整，不存在管理违规情形 [16]

财务表现 - 报告期实现营收2.79亿元 同比下降24.33% [1] - 归母净利润1.13亿元 同比下降46.47% [1] - 扣非净利润9817万元 同比下降50.85% [1] - 基本每股收益0.28元 [1]

财务表现 - 公司报告期实现营收2.79亿元 同比下降24.33% [1] - 归母净利润1.13亿元 同比下降46.47% [1] - 扣非净利润9817万元 同比下降50.85% [1] - 基本每股收益0.28元 [1] 经营数据 - 营收与利润指标均呈现显著下滑趋势 [1] - 扣非净利润降幅超过50% 反映主营业务盈利能力减弱 [1] - 每股收益为0.28元 [1]

公司治理 - 佳驰科技第二届监事会第十三次会议审议通过多项议案 [2] - 审议议案包括公司2025年第二季度内部审计报告及第三季度内部审计计划 [2]

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-040 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事一致同意通过本议案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于2025年8月28日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年8 月18日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的 方式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际 出席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会 ...

财务表现 - 营业收入2.79亿元 同比下降24.33% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.13亿元 同比下降46.47% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润9816.88万元 同比下降50.85% [1] - 基本每股收益0.28元 [1]