证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-030 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 1 股票授予价格的调整在公司 2025 年第二次临时股东会授权范围内，调整程序符 合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本 激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，本激励计划首次及预 留授予限制性股票的授予价格由 27.96 元/股调整为 27.86 元/股。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 佳驰电子科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授 予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-031）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 20 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-029 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 6 月 3 日通过电子通信方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限。本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长姚 瑶女士主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子 科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草 案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都佳 驰电子科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对佳驰科技核心技术人员变动事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 （一）核心技术人员变动的具体情况 张宏亮先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。先 后任公司技术副总经理、总工程师、咨询委主任。张宏亮先生因达到法定退休年 龄且返聘期满，并于近日正式退休，公司不再认定其为核心技术人员。 公司根据部分核心技术人员岗位变动、研发工作成果等情况评估，不再认定 阙智勇先生、宋镇江先生为核心技术人员，阙智勇先生、宋镇江先生仍在公司继 续任职。 截至本核查意见出具日，阙智勇先生通过成都佳创众合企业管理中心（有限 合伙）、成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司 202.50 万 股；张宏亮先生通过成都佳创众合企业管理中心（有限合 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员张宏 亮先生因达到法定退休年龄且返聘期满，近日于公司正式退休，公司不再认定其 为核心技术人员。 公司根据部分核心技术人员岗位变动情况、研发工作成果等情况评估， 不再认定阙智勇先生、宋镇江先生为核心技术人员，阙智勇先生、宋镇江先生仍 在公司继续任职。 张宏亮先生在公司任职期间申请的专利均非单一发明人的专利且均为职 务发明创造，专利所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷。张宏 亮先生正式退休不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。阙智勇先生、 宋镇江先生仍在公司继续任职。 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上述核心技术人员认定的优化变动不会对公司技术研发、核心竞争力和 持续经营能力产生实质性影响，公司技术研发、生产经营等工作均有序推进。 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-026 一、核心技术人员变动的具体情况 （一）核心技术人员变动 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划（草案）》、"本激 励计划")中首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对首次授予激励对象进行了审核，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 （一）公示情况 了《2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》 《2025 年限制性股票激励计划 (草案)》 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《2025 年限制性 股票激励计划首次授予激 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-025 成都佳驰电子科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 司员工可通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收 到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出异议。 （二）核查方式 公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予 激励对象与公司（含合并报表子公司，下同）签订的劳动合同/劳务合同、拟首 次授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件。 二、监事会审核意见 2025 年 5 月 16 日，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,699,025股，限售期自成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行股票上市之日起 6 个月。 本次股票上市流通总数为2,699,025股。 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-024 成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000 股，其中有 限售条件流通股 364,299,425 股，无限售条件流通股 35,710, ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都佳 驰电子科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，对佳驰科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000 股，其中 有限售条件流通股 364,299,425 股，无限售条件流通股 35,710,575 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数 量为 3, ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 1 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一：关于公司《2025 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | .7 | | 议案二：关于公司《2025 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | .8 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | | 9 | 2 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障成都佳驰电子科技股 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-023 成都佳驰电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月3日 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...