股东大会信息 - 2024年5月10日10点在成都世纪城国际会议中心召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议13项议案，含2023年度报告及摘要等[6] 股权与登记 - 股权登记日2024年5月7日，A股股东（688709）有权出席[13] - 2024年5月8日9:00 - 17:30登记，可现场、信函或邮件[14] - 授权委托书2024年5月8日前交董事会办公室[17]

会议召开 - 公司第一届董事会第十二次会议于2024年4月12日10:00召开[2] - 公司2023年年度股东大会将于2024年5月10日召开[11] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决通过，尚需股东大会审议[3][5][6][7][8] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》关联董事4人回避表决[5]

存款风险预案 - 公司制定在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案[2] - 总会计师为负责人，财务部为实施部门[4] 风险评估与报告 - 财务部评估中电财务风险并报董事会审议[6] - 建立存款风险报告制度，定期或临时报告[8] 风险处置程序 - 中电财务特定亏损情况启动处置程序[10] - 风险发生时逐级上报并敦促说明情况[11] 风险应对措施 - 要求中电财务暂缓或停止放贷、回收资金等[11] 后续监督与决策 - 风险平息后加强监督，必要时调整存款比例[13] - 若风险因素不消除，撤出全部存款[13]

大信专审字[2024]第 14-00126 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 成都华微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.gov.go.co）"进行业 "在行业" WUVIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00126 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表，包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流 ...

授信额度 - 公司向金融机构申请不超过117000万元综合授信额度[1] - 中国建设银行、农行、工行、中行、交行分别提供32000万、20000万、33000万、30000万、2000万额度[1][2] 授信期限 - 自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] 授权安排 - 董事会提请授权董事长签文件，有效期同授信期限[2]

成都华微电子科技股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 14-00189 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acy.net/.gov.cn）"进行查 路 1 里 頁 27 三 2206 大信专审字[2024]第 14-00189 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司编制的《成都华微电子科技股份有限公司会计估计变更情况 专项说明》(以下简称"会计估计变更情况专项说明")。 一、管理层和治理层的责任 按照企业会计准则及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号 -- 日常信息 披露》的规定,真实、准确地编制并披露会计估计变更情况专项说明,以使其不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督会计估计变更情况专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 WHIGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22/F Xuevuan Int ...

会计估计变更 - 公司拟变更1年内应收款项预期信用损失率会计估计[2] - 2024年4月12日董事会和监事会审议通过议案[2] - 变更前1年以内计提比例均为4%，变更后0 - 6月为1%、7 - 12月为5%[6][7] - 采用未来适用法，无需追溯调整已披露财报[2] 各方意见 - 董事会审计委员会、独立董事、监事会均同意变更[10][11][12] - 会计师事务所认为专项说明符合规定[13]

成都华微电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为刘莉萍、 李越冬、赵磊。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事刘莉萍、李越冬、赵磊的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会 认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 成都华微电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

合作协议 - 公司拟与中电财务签订《2024年至2027年全面金融合作协议》，综合授信额度、资金结算余额上限均为10亿元，有效期三年[2][4] - 公司在中电财务的每日存款余额最高不超过10亿元人民币[12] 中电财务情况 - 中电财务注册资本190,100万元，中国电子信息产业集团有限公司持股57.66%，南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股23.61% [5] - 2022年12月31日中电财务总资产9,590,612.61万元，净资产408,042.43万元；2023年9月30日总资产7,108,671.96万元，净资产431,170.02万元[9] - 2022年度中电财务营业收入114,553.05万元，净利润44,053.44万元；2023年1 - 9月营业收入96,386.61万元，净利润35,050.88万元[9] 合作优势 - 中电财务为公司提供金融服务，费用标准不高于同期境内商业银行同类费用标准，还免予收取部分费用[12] - 公司与中电财务合作拓宽融资渠道，建立长期稳定合作关系有利于业务拓展[15] 审批情况 - 2024年4月相关会议审议通过关联交易议案，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决[17][18][19][20] - 董事会审计委员会、独立董事专门会议、监事会认为关联交易合理合规，保荐机构无异议[21][22][23][24][25]

业绩总结 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 用户数据 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 其他 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2][12] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[2] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[2] - 2023年度审计提供咨询及解决方案，达成一致意见[7][8] - 2023年制定全面合理可操作的审计工作方案[9] - 聘任合同明确信息安全管理责任义务，制度有效执行[11]