证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-007 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）于 2024年3月29日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。截 至2024年2月7日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 310,287,034.77元，会议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金金额为310,287,034.77元。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐 机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规 的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注 ...

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一 次会议于2024年3月29日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024 年3月22日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长黄晓山先生主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更公 司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2024-004）。 证券代码：688709 证券简称：成 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-003 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第五次 会议于2024年3月29日11:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月22日 以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流 动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （http:// ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-008 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"成都华微"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会 议，审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先支出募集 资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户 等额划至各自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体如 下： 三、使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的原因 （一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、 奖金等薪酬费用应通过公司基本存款账户进行支付。若以募集资金专户直接支付 募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司 ...

成都华微电子科技股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00162 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a - 报告编码:京24RV22K6W (如表眩 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 22 层 2206 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. I : Telephone, +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00162 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-004 鉴于上述情况，公司现将《成都华微电子科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程（草案）》"）的名称变更为《成都华微电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并对相关条款进行如下修订： 1 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第三条 公司于【核准日期】 | 第三条 公司于 2023 年 10 | | | 经上海证券交易所核准并经中国 | 月 23 日经上海证券交易所核准并经 | | | 证券监督管理委员会（以下简称 | 中国证券监督管理委员会（以下 | | | 中国证监会）注册，首次向社会 | 简称中国证监会）注册，首次向 | | | 公众发行人民币普通股【】万股， | 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 | | | 于【上市日期】在上海证券交易 | 9,560 万股，于 2024 年 2 月 7 日 | | | 所科创板上市。 | 在上海证券交易所科创板上市。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人 | | | 民 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华微拟 使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额 ...

公司概况 - 报告研究的具体公司是成都华微电子科技股份有限公司，专注于数字和模拟集成电路的研发与生产，产品涵盖FPGA、CPLD、ADC/DAC、存储芯片、微控制器等[5][7][18] - 公司自成立以来连续承担多项国家科技重大专项，技术实力雄厚，拥有88项境内发明专利、4项境外发明专利、183项集成电路布图设计权和28项软件著作权[5][7] - 公司2022年实现营业收入8.45亿元，同比增长56.95%，归母净利润2.81亿元，同比增长62.65%，2018至2022年营业收入年均复合增长率为64.27%[119][120] 行业分析 - 中国电源管理芯片市场分为三个梯队，第一梯队为欧美龙头企业，第二梯队为国内上市龙头企业，第三梯队为中小规模企业[1] - 2020年中国电源管理芯片市场中，欧美企业占据约80%的市场份额，中国Top10企业合计市场份额仅为7.5%，未来具备极大的国产替代空间[2] - 特种集成电路行业需求稳定，国产替代空间广阔，预计到2025年市场规模有望突破5000亿元[62] 公司核心竞争优势 - 公司深耕集成电路领域二十余年，技术实力雄厚，核心产品如FPGA、CPLD、ADC等在技术水平上处于国内领先地位[5][7] - 公司产品结构逐渐向高端化转型，高端产品销售占比提升，带动公司产品平均单价和毛利率逐步提升[11][16] - 公司新品毛利率高于老品毛利率，2022年新品毛利率为76.69%，较老品高出1.02个百分点[16] 财务表现 - 2022年公司数字集成电路实现收入4.27亿元，同比增长49.96%，模拟集成电路实现收入3.24亿元，同比增长40.93%[58][43] - 2022年公司整体毛利率为76.13%，较2021年下降6.57个百分点，主要由于数字和模拟集成电路毛利率分别下降7.35和5.34个百分点[30][35] - 2023年上半年公司整体毛利率为77.75%，净利率为32.35%，较2022年有所提升[36][37] 产品与市场 - 公司产品覆盖数字和模拟集成电路两大领域，包括FPGA、CPLD、ADC/DAC、存储芯片、微控制器等，广泛应用于电子、通信、控制、测量等特种领域[18][95] - 2022年公司数字集成电路销量为29.05万颗，同比增长78.99%，模拟集成电路销量为49.01万颗，同比增长40.43%[50] - 公司2022年新品毛利率为76.69%，老品毛利率为75.67%，新品较老品毛利率高出1.02个百分点[16] 研发与创新 - 公司高度重视研发投入，近三年研发支出占营业收入的比例为44.28%，截至2023年6月末研发人员占员工总数的比例为42.07%[62][7] - 公司承接了多项国家科技重大专项，包括FPGA、高速高精度ADC、智能SoC等领域的研发项目[5][70][71] - 公司拟IPO募集资金15亿元，主要用于芯片研发及产业化、高端集成电路研发及产业基地建设，进一步提升公司研发能力和产品检测能力[42]

成都华微电子科技股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为63684.7026 万股，其中7170.3942万股于2024年2月7日起上市交易。证券简称为"成都华微",证券代码为"688709"。 特此公告。 上海证券交易所 2024年2月6日 关于成都华微电子科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交 易的公告 2024-02-06 上证公告（股票）[2024]7号 ...

上市信息 - 公司股票于2024年2月7日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“成都华微”，代码“688709”[4][33] - 本次发行后总股本为636,847,026股，无限售流通股71,703,942股，占比11.26%[11][34][66] - 本次发行价格为15.69元/股，对应2022年扣非前后市盈率分别为30.20倍、31.48倍、35.53倍、37.04倍[13][14] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司各年度收入增幅超50%，2023年上半年营收45,504.99万元，同比上涨7.58%[19] - 2023年上半年扣非归母净利润14,033.53万元，同比减少11.52%，研发费用10,506.00万元，同比增加4,071.41万元，增幅63.27%[19] - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率达58.08%，报告期各期综合毛利率分别为76.28%、82.70%、76.13%和77.75%[23][24] - 预计2023年度营业收入为88000.00 - 95000.00万元，同比增长4.18% - 12.47%；扣非归母净利润为26000.00 - 30000.00万元，同比增长 - 3.63% - 11.20%[95] 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13,540.46万元、26,142.44万元、52,354.42万元和77,404.25万元[16] - 报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为17,189.17万元、22,085.35万元、32,259.71万元和20,539.04万元，合计占各期末流动资产的比例分别为40.00%、48.07%、59.69%和57.38%[17] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 -4,580.88万元、 -4,594.58万元、 -165.09万元和 -2,352.36万元[18] 股东情况 - 发行前中国振华持股比例为52.76%，发行后为44.84%，仍为控股股东；发行前中国电子合计控制公司76.69%的股份，发行后为65.18%，仍为实际控制人[42][45] - 董事长黄晓山间接持股1473.95万股，占发行前总股本持股比例2.72%[50] - 公开发行申报前，公司自然人股东通过四个持股平台合计持有公司16.12%股份[57] 战略配售 - 本次发行最终战略配售数量为1848.2786万股，占本次发行总数量的19.33%[69] - 华泰创新获配股数382.4000万股，占本次发行数量的4.00%，获配金额59998560.00元，限售24个月[69] - 家园1号获配股数956.0000万股，占本次发行数量的10.00%，获配金额149996400.00元，限售12个月[69] 募集资金 - 本次公开发行募集资金总额为149996.40万元，扣除发行费用8403.81万元后，募集资金净额为141592.59万元[87] - 发行费用中保荐及承销费6957.38万元、审计验资费用506.60万元、律师费用330.19万元、信息披露费用549.06万元、发行手续及材料制作费用60.58万元[88] 股份限售 - 控股股东中国振华、实际控制人中国电子等相关主体所持股份有不同期限的锁定期及减持限制[116][118][124] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月末收盘价低于发行价，部分股东持股锁定期自动延长6个月[116][118][122][124] 业务竞争 - 全球逻辑芯片领域赛灵思与阿尔特拉合计占超八成市场份额，模拟芯片领域德州仪器与亚德诺半导体合计市场占有率超30%，国内紫光国微2022年特种领域集成电路产品销售收入47.25亿元[21] - 中国振华及其部分下属公司、华大半导体及其部分下属公司与公司业务有重叠，但已采取措施避免同业竞争[167][174][180] 产品研发 - 公司目前主要产品为采样精度16位以上的高精度ADC，苏州云芯主要产品为采样精度12 - 14位的高速高精度ADC/DAC[186] - 公司正在研发采样精度12位的高速高精度ADC，投产后与苏州云芯产品有一定可替代性[186]