财务审计 - 2024年4月28日益诺思2024年度财务报表获无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 益诺思2024年度财务公司关联交易汇总表应与已审计财报同读[3] - 与益诺思有关联的财务公司为国药集团财务有限公司[6] 注册资本 - 益诺思注册资本为15900万元[9]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开10次董事会、5次股东大会会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议关联交易议案[8] 会议决议 - 2024年10月14日审议通过与国药签署《金融服务协议》[12] - 2024年11月28日审议通过增加年度日常关联交易额度[13] - 2024年审议通过续聘立信为审计机构[17] 人员变动 - 龚兆龙2025年2月辞去独立董事等职务[2][3] 财务相关 - 报告期内未因非准则原因变更会计政策等[20] 其他情况 - 报告期内未出现需独立董事特别职权事项[10]

上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邵蓉，作为上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的 规定和要求，诚实勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，及时了解公司的生产经营和发展情况，促进公司规范运作，积极发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: （二）个人工作履历、专业背景 邵蓉女士，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院（现中国 药科大学）学士，南京大学学士，沈阳药科大学博士；教授、博士生导师、执业 律师、江苏省教学名师。现任公司独立董事。2005 年 8 月至 2015 年 6 月任中国 药科大学国际医药商学院院长；2015 年 7 月至 2019 年 6 月，任中国药科大学研 究生院院长。2003 年至 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 报告期内召开10次董事会、5次股东大会会议[6] - 召开3次独立董事专门会议审议关联交易议案[8] 独立董事履职 - 李胜彩出席10次董事会和5次股东大会会议[6] - 李胜彩主持9次审计委员会会议审议18项议案[7] - 2024年现场工作时间不低于15天[12] 议案审议 - 2024年10月14日审议通过与国药集团金融服务协议[14] - 2024年11月28日审议通过增加日常关联交易预计额度议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事加强与公司人员沟通维护股东利益[24]

财务表现 - 2024年实现营业收入11.42亿元，同比增长9.94% [2] - 归母净利润1.48亿元，扣非净利润1.25亿元 [2] - 核心主营业务板块安全性服务收入9.59亿元，同比增长7.86% [2] - 利润端承压，毛利率同比下滑，主因医药行业投融资放缓、需求增长放缓和市场竞争加剧导致订单价格下降 [2] 核心技术与研发 - 形成多项核心技术平台，包括重要靶器官毒性生物标志物评价技术平台、特殊毒性评价关键技术平台、创新药物非临床安全性评价体系等 [2] - 截至2024年底，已协助完成近200个国际国内首个创新药的研究服务 [2] - 加速构建"AI+"能力，研发基于深度学习的智能病理辅助诊断系统，通过AI辅助分析支撑临床决策 [3] 国际化与合规 - 全资子公司益诺思生物技术南通有限公司通过美国FDA GLP全面现场检查，首次获得FDA GLP认证 [3] - 进一步完善GLP体系建设，提升国际化服务水平 [3] 行业地位与政策环境 - 国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三，处于行业领先地位 [3] - 受益于国家政策支持，如《"十四五"医药工业发展规划》和《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》等 [3] - 公司定位为行业领先标杆企业，目标打造全球一流综合性CRO企业 [3]

上市情况 - 公司于2024年9月3日在上海证券交易所科创板成功上市，股票简称益诺思，代码688710[33][34] 业绩总结 - 2024年90%以上收入均来自I类创新药物非临床研究服务[28] - 主营业务收入为114,166.94万元，研发投入为6,053万元，环保总投入为435.06万元，归属于上市公司股东净利润为14,777.58万元[55] 用户数据 - 截至2024年12月31日，累计服务国内外900多家制药公司等机构[37][38] - 截至2024年12月31日，助力国内创新药研发NDA/BLA成功案例24例，IND注册成功案例近540余例[37] - 截至2024年12月31日，协助140余个项目获批国外监管机构临床注册申报，获批FDA NDA/BLA 3例[37] 未来展望 - 2024年益诺思南通高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目开工建设[54] - 2024年益诺思总部及创新转化中心项目在上海国际医学园区开工建设[54] 新产品和新技术研发 - 报告期内申请专利31项[55] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司以“党建 +”模式驱动高质量发展，构建“三会一层”现代法人治理机制和三级管理架构[27] - 公司深度聚焦“双碳”目标战略，积极开展气候行动，推动绿色运营和生产[29] - 公司构建三层级治理架构，统筹协调ESG发展战略管理方向[65][66] - 公司构建覆盖多利益相关方的沟通机制，对接需求并展示ESG成效[67] - 公司以风险防控为导向健全内部控制体系，2024年度在重大方面保持有效内控[115] - 公司打造零容忍腐败的经营环境，强化反舞弊体系[119] - 公司构建全生命周期供应商管理体系，包括准入、评估、审查、退出环节[180] - 公司为增强供应链韧性构建多渠道供应体系[192] - 公司对新品引进实施严谨首次采购分析与评估流程，产品质量事件处理结果纳入供应商年度考核[193] - 公司建立内部审查流程，重视负责任营销[171][176]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年围绕战略目标优化内控体系[18] 内控情况 - 报告期内财务和非财务报告重大方面内控有效，无重大及重要缺陷[18] - 本年度内控运行适用，下一年有改进方向[18] 人员信息 - 董事长（获董事会授权）为魏树源[19]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业务数据 - 项目合伙人近三年签署7家、复核5家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师近三年签署1家、复核3家上市公司审计报告[3] - 独立复核合伙人近三年签署1家、复核2家上市公司审计报告[3] 财务相关 - 立信认为公司2024年财报公允，出具标准无保留意见审计报告[4] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[12] 体系建设 - 建立业务质量（风险）控制和技术支持体系[7] - 实施项目质量复核程序[7] - 制定意见分歧解决机制，2024年无不能解决分歧[7] 审计方案 - 制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[10]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入209,174,466.13元，上年同期296,077,168.18元，同比减少29.35%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,518,507.32元，上年同期57,052,588.68元，同比减少90.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,852,860.79元，上年同期53,555,486.81元，同比减少96.54%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-52,581,338.62元，上年同期-22,489,011.59元，同比减少133.81%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，上年同期均为0.54元/股，同比减少92.59%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率0.23%，上年同期3.46%，减少3.23个百分点[4] - 本报告期研发投入9,799,064.75元，上年同期7,822,425.10元，同比增加25.27%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例4.68%，上年同期2.64%，增加2.04个百分点[5] - 本报告期末总资产3,230,806,444.01元，上年度末3,219,540,808.87元，同比增加0.35%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,396,662,558.29元，上年度末2,391,927,683.26元，同比增加0.20%[5] - 2025年第一季度营业总收入2.0917446613亿元，2024年同期为2.9607716818亿元，同比下降29.35%[18] - 2025年第一季度营业总成本1.9414648451亿元，2024年同期为2.2321752176亿元，同比下降13.03%[18] - 2025年第一季度营业利润220.713195万元，2024年同期为6400.794986万元，同比下降96.55%[18] - 2025年第一季度净利润185.961096万元，2024年同期为5338.633789万元，同比下降96.51%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.04元/股，2024年同期为0.54元/股，同比下降92.59%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1.89930799亿元，2024年同期为2.3870749445亿元，同比下降20.43%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计2.4251213762亿元，2024年同期为2.6119650604亿元，同比下降7.15%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5258.133862万元，2024年同期为 - 2248.901159万元，同比下降133.89%[22] - 2025年非流动负债合计2.6885754786亿元，2024年为2.4905577049亿元，同比增长7.95%[16] - 2025年负债和所有者权益总计32.3080644401亿元，2024年为32.1954080887亿元，同比增长0.35%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为5,435，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，中国医药工业研究总院有限公司持股29,076,360股，占比20.62%[11] - 前10名无限售条件股东中，龚飞持有无限售条件流通股932,363股[11] - 中国医药集团有限公司系公司实际控制人，中国医药工业研究总院有限公司与中国医药投资有限公司为国药集团全资子公司[12] 特定时间点资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为1,314,529,327.56元，较2024年12月31日的1,369,560,001.57元有所减少[14] - 2025年3月31日应收账款为299,401,250.91元，较2024年12月31日的268,185,952.49元有所增加[14] - 2025年3月31日固定资产为303,309,331.80元，较2024年12月31日的303,074,465.77元略有增加[15] - 2025年3月31日在建工程为276,268,612.28元，较2024年12月31日的239,016,507.57元有所增加[15] - 2025年3月31日资产总计为3,230,806,444.01元，较2024年12月31日的3,219,540,808.87元有所增加[15] - 2025年3月31日流动负债合计为558,753,866.90元，较2024年12月31日的568,365,987.80元有所减少[15] 现金流量相关数据 - 投资活动现金流出小计为12,548,590.44元和37,560,397.66元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-705,993.51元和-37,560,397.66元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,925.00元和60,666.66元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,713,079.99元和2,004,303.83元[23] - 筹资活动现金流出小计为1,716,004.99元和2,064,970.49元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,716,004.99元和-2,064,970.49元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-27,336.89元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-55,030,674.01元和-62,114,379.74元[23] - 期初现金及现金等价物余额为1,369,560,001.57元和1,158,225,501.02元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,314,529,327.56元和1,096,111,121.28元[23]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月12日13点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2025年6月12日[4] - 股权登记日为2025年6月5日[11] 会议相关安排 - 现场参会登记提前截止时间为2025年6月9日[15] - 会议采用现场和网络投票结合方式[5] - 现场会议地点为上海郭守敬路199号中心报告厅[5] 审议议案情况 - 审议六项议案，4月30日已披露[6] - 对中小投资者单独计票的是议案6[12] 公司股票信息 - 公司A股股票代码为688710，简称为益诺思[11]