会议信息 - 股东大会于2025年6月12日在上海召开[2] - 64人出席，所持表决权占比68.4134%[2] - 董事、监事等相关人员出席会议[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意票比例99.9470%[6] - 《2025年度财务预算报告》等议案同意票比例99.9461%[7] - 2024年度利润分配方案5%以下股东同意票比例99.7582%[7] 其他 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[8] - 律师确认会议合法有效[8] - 议案均为普通决议获通过[9]

股东大会信息 - 2025年4月30日发布召开2024年年度股东大会通知[2] - 2025年6月12日下午13:30召开股东大会[3] - 网络投票时间为2025年6月12日多个时段[3] 参会情况 - 64人出席股东大会，代表96,448,952股，占比68.4134%[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意率超99.9%[7][8] - 中小股东对利润分配方案同意率99.7582%[9] 其他情况 - 本次股东大会无新议案，决议合法有效[11]

业绩总结 - 2024年营业收入11.42亿元，同比增长9.94%[16][57] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比下降24.00%[57] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润1.25亿元，同比下降28.12%[57] - 2024年经营活动现金流净额 -9660.05万元，同比减少157.44%[57] - 2024年末归属于上市公司股东净资产23.92亿元，同比增加47.83%[57] - 2024年末总资产32.20亿元，同比增加16.00%[57] - 2024年基本每股收益1.26元/股，同比下降31.52%[60] - 2024年营业成本7.58亿元，同比增长29.44%[62] - 2024年筹资活动现金流净额5.97亿元，同比增长4223.48%[62] 未来展望 - 预计2025年营业收入同比增长，承接新订单并提升运营管理效率[72] - 2025年计划优化法人治理结构，加强党委核心地位[34] - 2025年将推动董事会建设，提升议事效率和决策水平[35] - 2025年持续加强投资者关系管理，履行信息披露义务[36] - 2025年监事会配合公司取消监事会及后续交接工作[51] 新产品和新技术研发 - 完成多项药物评价关键技术创新，完善业务服务能力[17] - 完善创新技术平台，含基于AI的图像诊断技术等[18] 其他新策略 - 2024年召开10次董事会、5次股东大会，审议通过议案48项[22] - 2024年董事会审议经营战略议案，研究发展战略规划[19] - 2024年依法依规决定重大经营管理事项，必要时临时开董事会[20] - 2024年执行多项股东大会决议[23][24][25] - 2024年多次接待政府及机构调研，加强投资者关系管理[33] 数据变动原因 - 2024年营业成本增加因试验数量增加[63] - 2024年管理费用下降因提质增效措施有效[63] - 2024年财务费用下降因现金管理利息收入增加[63] - 2024年经营活动现金流净额减少因客户回款慢和采购支出增加[63] - 2024年筹资活动现金流净额增加因首次发行股份募资[63] - 2024年末预付款项增加因原材料采购预付款增加[64][66] - 2024年末存货减少因合同履约成本下降[64][66] - 2024年末合同资产增加因业务规模扩大[64][66] 分红情况 - 2024年度拟派发现金红利45113476.80元（含税），占净利润30.53%[77] 会议信息 - 2024年度股东大会现场会议6月12日13:30召开[9] - 2024年度股东大会网络投票6月12日进行[9] - 2024年度股东大会现场会议地点为上海郭守敬路199号中心报告厅[10]

会议信息 - 公司于2025年5月6日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 会议通知于2025年4月19日发布[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票时间为当天9:15至15:00[3] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人59人，代表股份89,799,494股，占比63.6967%[4] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意率99.7879%[7] - 《关于增补新任非独立董事的议案》同意率99.9232%[7] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等程序合法有效[3][4][8][9]

会议信息 - 股东大会于2025年5月6日在上海召开[2] - 出席股东和代理人59人，表决权占比63.6967%[2] - 董事8人、监事3人全部出席[4] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案高比例通过[5] - 增补新任非独立董事议案高比例通过[6] - 5%以下股东对两议案高比例同意[7] 其他 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[7] - 议案均为普通决议且获通过[9] - 关联股东回避议案1表决[9]

公司财务表现 - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币147,775,836.46元，其中母公司实现净利润人民币60,227,336.70元 [1] - 2024年度营业收入114,166.94万元，同比增长9.94%，但归属于上市公司股东的净利润14,777.58万元，同比下降24.00% [24] - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.2元（含税），合计拟派发现金红利45,113,476.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.53% [1] - 2025年第一季度核心业务IND和NDA的新签订单个数合计同比增长18.37%，海外市场新签订单金额同比大幅增长 [67] 公司业务概况 - 公司是国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三的企业，拥有近6万平方米的现代化设施和千余人的研究团队 [4] - 截至2024年12月31日，累计服务国内外900多家制药公司、新药研发机构和科研院所，助力国内创新药研发NDA/BLA成功案例24例，IND注册成功案例近540例 [4] - 报告期内90%以上收入来自I类创新药物非临床研究服务 [5] - 2024年成立美国子公司InnoAlliance Inc.，加速国际化布局 [22] 行业发展趋势 - 2023年全球CRO市场规模约821.1亿美元，其中非临床阶段市场规模约243.6亿美元，预计2023-2026复合年增长率为9.0% [11] - 中国医药CRO服务市场规模在2023年约为848.2亿元，其中非临床阶段市场规模约405.8亿元，预计2026年达1,126.5亿元，2023-2026复合年增长率约9.9% [12] - 国家政策持续支持创新药发展，2024年国务院首次在《政府工作报告》中提及"创新药" [13] - 创新药研发带动CRO行业技术和人才门槛提高，新兴领域如CGT、ADC、新型抗体等对CRO提出更高要求 [16] 公司技术优势 - 已形成重要靶器官毒性生物标志物评价技术平台、特殊毒性评价关键技术平台等核心技术 [5] - 截至2024年12月31日，已协助完成近200个国际、国内首个创新药的研究服务 [5] - 在人工智能应用于非临床研究方面持续投入，优化数字化病理辅助诊断系统 [19] - 布局类器官技术，构建心脏类器官模型、睾丸类器官和肿瘤类器官库 [19] 公司荣誉与认证 - 2024年荣膺国家级"中央先进集体称号"、"上海市企业技术中心"等多项荣誉 [19] - 获得"亚太区细胞与基因治疗行业之星最佳CRO"、"中国医药CRO企业20强"等行业奖项 [19] - 全资子公司益诺思南通通过美国FDA GLP现场检查，进一步提升国际化服务水平 [25][26]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入11.42亿元，同比增长9.94% [1] - 归母净利润1.48亿元，扣非净利润1.25亿元 [1] - 核心业务安全性评价服务收入同比增长7.86% [1] - 毛利率同比下滑，主要因市场竞争加剧导致订单价格下降 [1] 行业环境 - 2024年CRO行业面临投融资热度减弱、医药市场增速不及预期的挑战 [1] - 国内医药行业呈现"结构性分化、整合加速、政策驱动"的复杂格局 [1] - 公司在行业承压背景下仍实现收入稳健增长，凸显差异化技术优势 [1] 业务发展 - 2024年新签订单金额8.19亿元，核心业务IND/NDA新签订单个数同比增长14.63% [2] - 2024年一季度核心业务IND/NDA新签订单个数同比增长18.37% [2] - 海外市场新签订单金额同比大幅增长，国际影响力提升 [2] - 创新药物研发领域布局小核酸、多肽、双/多特异性抗体等新兴方向，合同金额显著增长 [2] 技术布局 - 加速构建"AI+"能力，研发基于深度学习的智能病理辅助诊断系统 [2] - 通过AI智能辅助分析为临床决策提供精准支撑 [2] 战略方向 - 持续优化服务流程、提升服务质量和技术研发以应对市场挑战 [2] - 加强抗风险能力，推动科研成果应用和产业发展 [2]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入11.42亿元，同比增长9.94% [1] - 归母净利润1.48亿元，扣非净利润1.25亿元 [1] - 非临床CRO业务营收10.89亿元，同比增长8.99%，其中安全性服务收入9.59亿元，同比增长7.86% [1] - 临床CRO业务营收4693.85万元，同比增长27.17% [1] 订单情况 - 2024年新签订单金额8.19亿元，年末在手订单金额9.73亿元 [1] - 2025年一季度新药临床试验申请和新药上市申请阶段新签订单数合计同比增长18.37% [1] 技术平台 - 已建立重要靶器官毒性生物标志物评价技术平台、特殊毒性评价关键技术平台等7大核心技术平台 [2] - 截至2024年底已协助完成近200个国际国内首个创新药的研究服务 [2] 研发方向 - 加速构建"AI+"能力，探索研发基于深度学习的智能病理辅助诊断系统 [2] - 通过AI智能辅助分析为临床决策提供精准支撑 [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股发行价19.06元，募集资金总额67176.79万元，净额60964.49万元[2] - 2024年度募集资金净额为609,644,941.10元[21] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，本年度投入募集资金285239309.72元，结余344818468.33元[2] - 本年度投入募集资金总额为26,769.23元[21] - 已累计投入募集资金总额为26,769.23元[21] 资金置换 - 公司使用215022807.82元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，5548665.29元置换已支付发行费用的自筹资金[5] 现金管理 - 公司同意使用不超过3.80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6] - 公司两次购买中信银行大额存单，每次380000000元，利率1.35%，收益均为427500元[8] 募投项目调整 - 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分用自有资金解决[9] - 益诺思总部及创新转化中心项目调整后拟投入募集资金47964.49万元[10] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目调整后拟投入募集资金13000.00万元[10] - 补充流动资金调整后拟投入募集资金为0万元[10] 项目投入进度 - 益诺思总部及创新转化中心项目截至期末累计投入137,692,284.95元，投入进度为28.71%[21] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目截至期末累计投入130,000,000.00元，投入进度为100.00%[21] - 合计项目截至期末累计投入267,692,284.95元，投入进度为43.91%[21] 合规情况 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[14] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[15]

独立董事情况 - 公司董事会收到三位独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 三位独立董事未在公司担任除独立董事外其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系[1] - 公司独立董事满足任职要求，符合独立性相关规定[1]