上海益诺思生物技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《上海益诺思生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《上海益诺思生物技术股份有限公司董事会审计委员工作细则》（以下简称 "《审计委员会工作细则》"）的规定，2024年度（以下简称"报告期"）内, 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2024年度履职 情况汇报如下： 审计委员会根据《审计委员会工作细则》的规定和相关监管要求，切实履 行了对公司财务报告的审阅工作，并对相关报告的编制提出了专业的意见和建 议。我们听取了会计师事务所对于公司财务报告的审计计划，就审计的总体计 划提出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排，并要求审计机构应严格按 《中国注册会计师执业准则》开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及 时与审计委员会沟通。 2、监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对公司聘请的立 ...

检查情况 - 益诺思南通于2024年10月28日至11月1日接受美国FDA的GLP全面现场检查[1] - 公司近日收到FDA签发的现场检查报告，益诺思南通通过本次GLP检查[1] 公司能力 - 公司是国内非临床安全性评价领域最早具备多项GLP认证和检查通过的企业之一[2] - 公司及益诺思南通具备开展符合多机构GLP要求的药物非临床安全性评价研究能力[2] 影响情况 - 本次通过检查对公司当期经营业绩不构成重大影响[3]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司计提信用和资产减值准备合计16,135,930.56元[1] - 计提减值准备使合并报表利润总额减少16,135,930.56元（不含所得税影响）[1][6] 数据详情 - 信用减值损失小计3,175,898.66元，含应收账款坏账等[2] - 资产减值损失小计12,960,031.90元，含存货跌价等[2] - 本次计提数据未经审计[6]

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会审计委员会 （二）项目合伙人、签字注册会计师及独立复核合伙人情况 对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上 海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员 总数10,021 ...

公司概况 - 公司成立于2012年2月，是经原银监会批准的非银行金融机构[1] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等九项业务[3] 股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[2] - 中国中药有限公司和上海现代制药股份有限公司均出资1.2亿元，持股5.4545%[2] - 国药控股股份有限公司出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产规模为387.54亿元（不含委托资产）[21] - 2024年累计投放信贷资金228.75亿元[21] - 2024年实现营业收入6.83亿元（未经审计）[21] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为19.14%，监管要求≥10.5%[23] - 截至2024年12月31日，流动性比例为56.46%，监管要求≥25%[23] - 截至2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为40.85%，监管要求≤80%[23] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[23] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额为0.20%，监管要求≤15%[23] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额为0.54%，监管要求≤300%[23] - 截至2024年12月31日，（票据承兑+转贴现）/资本净额为1.86%，监管要求≤100%[23] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额/存款总额为0.00%，监管要求≤10%[23] - 截至2024年12月31日，投资比例为32.76%，监管要求≤70%[23] 公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司存款余额3亿元，贷款余额0元[23][24]

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-014 一、监事会会议召开情况 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议 应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会同意《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关内容。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、 审议通过了《关于公司<202 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润147,775,836.46元[3] - 2024年母公司净利润60,227,336.70元[3] - 最近三个会计年度平均净利润147,775,836.46元[5] 股本与分红 - 截至2024年底总股本140,979,615股[3] - 拟派现金红利45,113,476.80元，占比30.53%[3][4] - 近三年累计现金分红45,113,476.80元[5] 研发与营收 - 近三年累计研发投入60,532,495.25元，占比5.30%[5] - 近三年累计营业收入1,141,669,402.29元[5]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：益诺思 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘赛辉、陈轶超 | 被保荐公司代码：688710.SH | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号）批复，上海益诺思生 物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"上市公司"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票 3,524.4904 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.06 元，募集资金总额为人民币 67,176.79 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 60,964.49 万元。本次发行证券已于 2024 年 9 月 3 日在上海证券 交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2024 年 9 月 3 日至 2027 年 12 月 31 日。 在 2024 年 9 月 3 日至 ...

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上海益诺恩生物技术股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZA12689 号 上海益诺恩生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称益 诺思）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是益诺思董事会的责任。 内部控制审计报告 二〇二四年度 合中自有和 11年可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的 ...