证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-007 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公 司与国药财务经友好协商，遵循公平合理、互惠互利的原则，达成合作意向。国 药财务拟向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额 不超过3亿元，贷款综合授信额度不超过3亿元。 鉴于公司与国药财务的实际控制人均为中国医药集团有限公司（以下简称 "国药集团"），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本次交易构 成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关 联股东需回避表决。 截至本公告之日，过去12个月内公司未与国药财务发生关联交易；与不同关 联人之间亦未发生与本次交易标的类别相关的关联交易。 重要内容提示： 交易简要内容：上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"， 含公司 ...

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[3] - 中国中药和上海现代制药均出资1.2亿元，持股均为5.4545%[3] - 国药控股出资1亿元，持股4.5455%[3] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额363.48亿元，负债323.93亿元，所有者权益39.55亿元[21] - 2023年度营业收入5.83亿元，利润总额1.83亿元，净利润1.51亿元[21] - 截至2024年6月30日，资产规模374.81亿元（扣除委托后366.62亿元）[21] - 截至2024年6月30日，累计投放信贷105.96亿元，营收3.08亿元（未审）[21] 风险指标 - 截至2024年6月30日，未发现财务报表风控体系重大缺陷[22] - 截至公告披露日，公司未与国药财务发生存贷关系[24] - 国药财务有合法《金融许可证》《企业法人营业执照》[25] - 未发现国药财务违反《管理办法》情形[25] - 国药财务风险指标符合《管理办法》要求[25] - 截至2024年6月30日，资本充足率20.87%（要求≥10.5%）[26] - 截至2024年6月30日，流动性比例63.95%（要求≥25%）[26] - 截至2024年6月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为39.25%（要求≤80%）[26] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0.00%（要求≤100%）[26] - 截至2024年6月30日，投资比例64.42%（要求≤70%）[26]

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-011 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 召开地点：上海市浦东新区哥白尼路 285 号文思楼 301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人： ...

海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海益 诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股（以下简称"本次发行"），每股发 行价格为人民币 19.06 元，本次发行募集资金总额 67,176.79 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 60,964.49 万元。上述募集资金已到位，经立信会计 师事务 ...

募集资金 - 首次公开发行3524.4904万股A股，每股19.06元，募资671767870.24元[11] - 扣除费用后实际募资净额609644941.10元，2024年8月29日到位[11] 募投项目 - 募投项目投资总额162971.19万元，计划投入160200.00万元[12] - 截至2024年9月6日，自筹资金预先投入21502.28万元[15] 发行费用 - 发行费用合计6212.29万元，已用自筹资金支付554.87万元[16] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金需经审议、出报告及各方同意并披露[17]

募资情况 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股19.06元，募资67176.79万元，净额60964.49万元[1] - 发行费用6212.29万元（含不可抵扣增值税）[3] 募投项目调整 - 益诺思总部及创新转化中心等三项目调整拟投入资金[4] - 募投项目原拟投160200万元，调整后为60964.49万元[4] 其他 - 2024年10月14日审议通过调整议案[1][6] - 监事会、保荐机构对调整事项无异议[8][9]

公司基本信息 - 公司于2024年5月11日注册，9月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币140,979,615元[7] - 公司股份总数为14,097.9615万股，均为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定及持股比例限制[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董监高提起诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] 重大事项审议 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司及控股子公司多种担保情形需股东大会审议[38] - 重大交易需经董事会审议后提交股东大会审议有相关标准[40] - 重大关联交易有金额界定标准[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 多种情形需召开临时股东大会及相关时间规定[44] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东可提名董事候选人[77] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提名独立董事候选人[77] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[93] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[101] - 多种主体可提议召开董事会临时会议及相关时间规定[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需经出席会议的2/3以上董事同意[102] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[112] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[116] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[129][130] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[136] - 公司有不同发展阶段现金分红比例规定[145] - 利润分配方案需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上表决通过；以股票或现金和股票结合方式分配股利，须经公司股东大会以特别决议方式审议通过[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[158] - 公司合并、分立、减少注册资本等有通知债权人及公告规定[168][169] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[173] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[174]

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-003 上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应 出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。 经审核，监事会认为：本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募 集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金 的高效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改 变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-010 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任白雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 白雪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备履行 证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。白雪女士简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 白雪女士，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任博彦科技股份有限公司证券事务经理、新经典文化股份有限公司证券事务代 表；于2023年10月加入公司董事 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-009 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762号），公司首次公 开发行人民币普通股（A股）3,524.4904万股（以下简称"本次发行"）。根据立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年8月29日出具的《验资报告》 （信会师报字〔2024〕第 ZA14225 号），确认公司注册资本增加3,524.4904万元， 注册资本由人民币10,573.4711万元变更为 ...