证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-020 特此公告。 上海益诺思生物技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）因全球化战略需要， 于近日任命施婧（JING SHI）女士担任公司首席技术官、全球临床业务负责人职 务。施婧女士主动申请不再担任公司执行副总裁职务，不作为公司高级管理人员。 施婧（JING SHI）女士将继续负责公司实验室测试事业部及药效事业部的运营管 理，并协助总裁负责新药研发服务相关新技术的评估，新技术平台的搭建，牵头 行业战略合作；同时，作为全球临床业务负责人，负责海外临床业务开拓及美国 子公司日常运营管理工作。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等 有关规定，施婧（JING SHI）女士的职务调整于相关申请及公司任命送达董事会 之日起生效。 截至本公告披露日，施婧（JING SHI）女 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-022 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中心报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-019 上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 关联监事高莉回避表决 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的相关公告。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于2024年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应 出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。 上海益诺思生物技术股份有限公司监事会 2024 年 11 月 30 日 经审核，监事会认为：本次公司增加日常关联交易预计额度事项，属于正常 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-021 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"益诺思"）本 次增加2024年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议； 公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营 所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。 一、 本次增加日常关联交易预计额度事项基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2024年11月28日，公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审 议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认 为：公司增加2024年度日常关联交易预计额度，是因公司日常的业务发展需要而 进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则， 不存在损害 ...

关于上海益诺思生物技术股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海益 诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 海通证券股份有限公司 注 3：为避免构成 2024 年度盈利预测，占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计同类业 务的发生额。 注 4：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入所 所致。 二、关联人基本情况和关联关系 公司于2024年3月14日召开了第三届董事会第三次会议及2024年第一次临时 股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常性 关联交易预计的议案》，就发行人2024年度日常性关联交易总额进行预 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-018 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得上海市 市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册 | 人民币 万元整 10573.4711 | 人民币 万元整 14097.9615 | | 资本 | | | | 公司 | ...

公司基本信息 - 证券代码 688710，证券简称益诺思，为上海益诺思生物技术股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为 2024 年 10 月 31 日 15:30 - 16:30 的线上电话交流会，招商证券等众多投资者参会，上市公司接待人员有董事长魏树源等 [1][2] 公司业务背景 - 专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业，国内最早同时具备 NMPA、OECD 的 GLP 认证及通过美国 FDA 的 GLP 检查，与国际标准接轨，具备国际化服务能力 [2] 公司业绩情况 - 2024 年前三季度，营业收入 8.82 亿元，同比增长 10.46%，归属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元，资产负债率控制在 30%以内，基本为无息负债，财务运营稳健 [2][3] - 第三季度收入同比增长 1.67%，但因 2023 年第三季度净利润基数高、市场环境和订单价格波动致毛利率下降，2024 年第三季度净利润较上年同期降幅较大 [3] 投资者互动问答 订单情况 - 截至 9 月 30 日，在手订单数量较年初略有增长，金额因市场竞争下降；前三季度新签订单数量与去年同期基本持平且略有增长，行业竞争及订单价格下降态势预计逐步企稳 [3][4] 收并购展望 - 围绕中国创新药全球化发展方向，关注市场和政策，整合上下游优质资源，计划择机并购扩大业务领域和服务地域，合规运用并购工具提升产业链服务能力和业务规模化增长 [4] 出海战略 - 出海是重要战略方向，从服务认证标准化出海到协助申报出海，2024 年 3 月在美国注册全资子公司 InnoAlliance Inc.，后续依托该实体提升综合竞争力 [4][5] 与博腾股份合作 - 与博腾股份建立全面市场资源共享与业务合作机制，促进业务融合共赢，为客户提供端到端服务，提升全球医药研发竞争力 [5] 猴资源价格影响 - 库存猴采用历史成本计量，猴价变化对当期毛利率影响有滞后性，猴价大幅下降时会计提资产减值，预计实验用猴价格保持稳定 [6] 募投项目情况 - 募投项目高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目购置建筑和装修面积约 2.4 万平方米，建设期约 2 年，预计 2025 年试运行并释放产能，解决产能瓶颈 [6]

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-016 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 127 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,494,725 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,494,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.9924 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.9924 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长魏树源先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海益诺思生物技术股份有限公司 二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性 1、出席会议的股东及委托代理人 本次股 ...