上海益诺思生物技术股份有限公司 证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-011 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中心报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 至 2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-008 上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：关于2025年度日常关联交易预计事项，属于正常的商 业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市 场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送 利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。 关联监事高莉回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的相关公告。 特此公告。 上海益诺思生物技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 19 日 一、监事会会议召开情况 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应 出席监事3人，实际出席会议监事3人 ...

人员变动 - 邱云良辞任副总裁及 ESG 发展委员会委员职务[1] - 公司不再认定邱云良为核心技术人员[3] 研发人员数据 - 2022 年末研发技术人员 912 人，占比 81.43%[5] - 2023 年末研发技术人员 852 人，占比 79.26%[5] - 2024 年 6 月末研发技术人员 889 人，占比 81.26%[5] 影响说明 - 邱云良知识产权成果归公司，无纠纷[4] - 公司无特定人员依赖，经营研发有序[5][6] - 保荐机构认为邱云良离职无重大不利影响[8]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超55298.48万元[1] - 2024年度日常关联交易预计金额为60175.38万元，实际发生52702.52万元[1] - 中国医药集团联合工程有限公司2025年预计接受材料/劳务金额1006.06万元，年初至披露日已发生0.47万元，2024年实际发生2.78万元[5] - 江苏恒瑞医药股份有限公司及其下属子公司2025年预计提供劳务金额10400.17万元，年初至披露日已发生814.23万元，2024年实际发生12386.51万元[5] - 思路迪生物医药（上海）有限公司及其下属子公司2025年预计提供劳务金额2656.30万元[5] - 国药集团财务有限公司2025年预计在财务公司存款30000.00万元，年初至披露日已发生14300.11万元，2024年实际发生30000.00万元[6] 关联交易差异 - 2024年深圳市药品检验研究院接受关联人提供材料/劳务实际发生776.79万元，预计858.51万元，实际发生额占同类业务比例1.00%，与预计金额差异 -9.52%[9] - 2024年中国医药集团有限公司下属公司接受关联人提供材料/劳务实际发生421.95万元，预计547.10万元，实际发生额占同类业务比例0.56%，与预计金额差异 -22.88%[9] - 江苏恒瑞医药股份有限公司向关联人提供劳务实际发生金额为12386.51，预计金额为13010.12，占同类业务比例10.85%，与预计金额差异 -4.79%[10] - 上海生物制品研究所有限公司向关联人提供劳务实际发生金额为1732.70，预计金额为1900.00，占同类业务比例1.52%，与预计金额差异 -8.81%[10] - 长春生物制品研究所有限公司向关联人提供劳务实际发生金额为1140.81，预计金额为1566.00，占同类业务比例1.00%，与预计金额差异 -27.15%[10] - 上海多米瑞生物技术有限公司向关联人提供劳务实际发生金额为646.97，预计金额为625.93，占同类业务比例0.57%，与预计金额差异3.36%[10] - 重庆太极实业（集团）股份有限公司向关联人提供劳务实际发生金额为502.44，预计金额为523.00，占同类业务比例0.44%，与预计金额差异 -3.93%[10] - 中国医药工业研究总院有限公司向关联人提供劳务实际发生金额为340.45，预计金额为423.00，占同类业务比例0.30%，与预计金额差异 -19.52%[10] - 中国医药集团有限公司其他下属公司向关联人提供劳务实际发生金额为1656.95，预计金额为6742.55，占同类业务比例1.45%，与预计金额差异 -75.43%，原因是业务需求调整[10] - 深圳市药品检验研究院向关联方租赁实际发生金额为1295.33，预计金额为2179.17，占同类业务比例40.60%，与预计金额差异 -40.56%[10] - 国药集团财务有限公司在关联人的财务公司存款实际发生金额和预计金额均为30000.00，占同类业务比例100.00%[10] 公司财务数据 - 江苏恒瑞医药股份有限公司截至2024年12月31日总资产为5013564.53万元，净资产为404539.46万元，负债为4609025.07万元；2024年度营业收入为2798460.53万元，归属母公司净利润为633652.70万元[15] - 和记黄埔医药（上海）有限公司截至2024年12月31日，总资产为12.74亿美元，负债为5.02亿美元，净资产为7.72亿美元；2024年度营业收入为6.30亿美元，净利润为3817万美元[18] - 长沙晶易医药科技股份有限公司截至2024年6月30日，总资产为99866.62万元，负债为42510.57万元，净资产为57356.05万元；营业收入为25128.53万元，归属母公司净利润为3771.78万元[20] - 截至2024年6月30日，深圳市卫光生物制品股份有限公司总资产为317120.79万元，负债为99840.24万元，净资产为217280.55万元；营业收入为33119.89万元，归属母公司净利润为7283.87万元[22] - 截至2024年12月31日，国药集团财务有限公司资产规模为387.54亿元[32] - 2024年国药集团财务有限公司累计投放信贷资金（不含委托资产）228.75亿元[32] - 2024年国药集团财务有限公司实现营业收入6.83亿元（未经审计）[32] 公司注册资本 - 思路迪生物医药（上海）有限公司注册资本为11973.539万美元[15] - 北京生物制品研究所有限责任公司注册资本为241649.98万人民币[18] - 上海多米瑞生物技术有限公司注册资本为3509.62万元人民币[20] - 长沙晶易医药科技股份有限公司注册资本为6396.669万人民币[20] - 深圳市卫光生物制品股份有限公司注册资本为22680万元人民币[22] - 宜昌人福药业有限责任公司注册资本为29352.7036万元人民币[22] - 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司注册资本为90000万元人民币[25] - 武汉生物制品研究所有限责任公司注册资本为456400万元人民币[26] - 公司注册资本为506730.5895万元人民币[28] - 长春生物制品研究所有限责任公司注册资本为209430.41万元人民币[28] - 上海市生物医药科技产业促进中心开办资金为100万元人民币[30] - 上海张江（集团）有限公司注册资本为311255万元人民币[30] - 国药集团财务有限公司注册资本为220000万元人民币[32] 未来展望 - 公司预计2025年度开展日常关联交易，包括采购工程服务、试剂及耗材类商品和提供科学研究和技术服务等[34] 决策程序 - 2025年4月18日公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[38] - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务需要，定价遵循公开、公平、公正及自愿原则，无损害公司和股东利益情形，审议表决程序合规[38] - 独立董事专门会议同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交公司董事会、股东大会审议[38] - 保荐机构核查认为2025年度日常关联交易预计事项已通过公司董事会、监事会审议，关联董事回避表决，独立董事明确同意[39] - 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决，决策程序符合相关规定[39] - 本次事项基于公司经营管理需要，关联交易定价遵循市场化原则，无损害公司及非关联股东利益情形[39] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[39]

关联交易预计 - 2025年度日常关联交易预计金额55298.48万元，年初至3月31日累计已发生16841.57万元，上年实际发生52702.52万元[10] - 接受关联人提供材料/劳务预计金额2170.99万元[8] - 向关联人提供劳务预计金额19840.04万元，占同类业务比例17.38%[9] - 向关联方租赁业务预计金额3287.45万元，占同类业务比例103.03%[10] - 在关联人财务公司存款业务预计金额30000万元，占同类业务比例100%[10] 关联交易过往情况 - 上年关联交易预计金额合计60175.38万元，实际发生52702.52万元[14] - 接受关联人提供材料/劳务上年预计金额1405.61万元，实际发生1198.74万元[13] - 向关联人提供劳务上年预计金额24790.60万元，实际发生18406.83万元[14] - 向关联方租赁上年预计金额3979.17万元，实际发生3096.95万元[14] - 在关联人财务公司存款上年预计金额30000万元，实际发生30000万元[14] 关联方信息 - 中国医药集团有限公司注册资本2550657.9351万人民币[15] - 江苏恒瑞医药股份有限公司注册资本637900.2274万元[20] - 截至2024年12月31日，江苏恒瑞医药股份有限公司总资产5013564.53万元，负债404539.46万元，净资产4609025.07万元；2024年度营业收入2798460.53万元，归属母公司净利润633652.70万元[21] - 和记黄埔医药（上海）有限公司注册资本44200万美元[25] - 截至2024年12月31日，和记黄埔医药（上海）有限公司总资产12.74亿美元，负债5.02亿美元，净资产7.72亿美元；2024年度营业收入6.30亿美元，净利润3817万美元[26] 公司相关 - 公司注册资本209430.41万元人民币[40] - 公司实际控制人为中国医药集团有限公司[45] - 2025年度日常关联交易预计事项已通过董事会、监事会审议，需提交股东大会审议[51] 财务公司情况 - 截至2024年12月31日，国药集团财务公司资产规模387.54亿元（不含委托资产）[44] - 2024年国药集团财务公司累计投放信贷资金228.75亿元[44] - 2024年国药集团财务公司实现营业收入6.83亿元（未经审计）[44]

人事变动 - 董事蔡正艳因工作调动辞任[2][3] - 控股股东推荐罗华菲出任第三届董事会董事[4] - 副总裁邱云良因工作调动辞任，不再为核心技术人员[2][5][6][8] 研发人员情况 - 2022 - 2024年6月研发人员数量及占比[10] 未来展望 - 加大研发投入，强化人才队伍建设[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为上海郭守敬路199号中心报告厅[8] - 会议采用现场与网络投票结合方式逐项表决[5] 议案内容 - 议案1为2025年度日常关联交易预计议案[8] - 议案2为增补新任非独立董事议案[8] 人事变动 - 董事蔡正艳因工作调动辞任[11] - 提名罗华菲为第三届董事会非独立董事候选人[11]

公司资质 - 公司临床免疫组化实验室获美国CAP认证证书[1] 业务影响 - 认证标志业务质量管理体系获国际认可[1] - 利于提升临床检测领域竞争力及开拓业务[1] - 提升公司国际化服务能力[1] 业绩影响 - 获证对当期经营业绩不构成重大影响[2]

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-006 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 益诺思总部及创新转化 | 104,500.00 | 104,500.00 | 47,964.49 | | | 中心项目 | | | | | 2 | 高品质非临床创新药物 | 38,471.19 | 35,700.00 | 13,000.00 | | | 综合评价平台扩建项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | | | 合计 | 162,971.19 | 160,200.00 | 60,964.49 | 二、本次募集资金投资项目结项情况 截至本公告日，公司"高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目"累计 投入募集资金及节余募集资金具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海益诺思生物技术股 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入114,166.94万元，同比上升9.94%[3][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润15,906.18万元，同比下降24.77%[3] - 2024年利润总额15,881.32万元，同比下降24.98%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润14,777.58万元，同比下降24.00%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,538.61万元，同比下降28.12%[3][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益1.26元，同比下降31.52%[3][7] 资产与权益变化 - 2024年末总资产321,954.08万元，较期初增长16.00%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益239,192.77万元，较期初增长47.83%[3][6][7] - 2024年末股本14,097.96万元，较期初增长33.33%[3][7] 经营影响因素 - 受医药行业投融资放缓影响，行业竞争加剧、毛利下降，对经营利润产生消极影响[6]