重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了推进高纯 石英砂新型制备工艺研发成果的产业化，进一步丰富产品结构、拓展业务布局， 摆脱高纯度石英砂生产对于稀缺优质矿石资源的依赖，突破国外垄断，有效满 足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求，拟以全资子 公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称"壹石通电子"）作为实施 主体，投资建设年产2万吨高纯石英砂项目（项目名称以最终备案为准，以下简 称"本项目"）。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-005 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本项目建设拟选址蚌埠市怀远县壹石通碳中和产业园，规划建设4条高纯 石英砂生产线，建成后可实现年产能2万吨。 本项目总投资约65,421.40万元，其中固定资产投资62,421.40万元、铺底 流动资金3,000.00万元（最终金额以实际投资为准），根据项目建设进度分批次 投入。 本次投资事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [1] - 61家机构参与，日期为2024年1月30日，会议形式为电话会议 [1] - 接待人员有副总经理、财务总监张月月女士和董事会秘书邵森先生 [1] 2023年年度经营业绩情况 业绩数据 - 预计2023年年度营业收入46,000.00万元至47,000.00万元，同比减少22.05%至23.71% [2] - 预计2023年年度归属于母公司所有者的净利润2,100.00万元至2,700.00万元，同比减少81.62%至85.70%；剔除股份支付费用影响后，预计为4,525.91万元至5125.91万元，同比减少69.76%至73.30% [2] - 预计2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -600.00万元至 -1,200.00万元，同比减少105.06%至110.11% [2] 业绩变化原因 - 新能源汽车产业链下游企业去库存，锂电池涂覆材料产品出货量减少，市场竞争加剧致产品售价下降，营业收入减少 [2] - 部分新建产线转固，折旧费用摊销使单位成本上涨，抵消工艺创新降本部分效益 [2] - 持续加大研发投入，研发费用大幅增长 [2] 投资者问答交流要点 产品出货与价格 - 2023年第四季度勃姆石出货环比波动不大，全年出货量同比略有下降 [3] - 2023年全年勃姆石售价整体下行，幅度逐步减缓 [3] 业务进展 - 阻燃泡棉产品开始批量试生产及送样，形成小批量销售，部分龙头客户完成验证，2024年有望增长 [3][5] - 重庆基地导热球形氧化铝产品预计2024年二季度调试及投产；高端芯片封装用Low - α球形氧化铝产品进入调试阶段，送样验证持续推进 [3] 费用与客户 - 2023年全年股份支付费用摊销金额预计在2300 - 2500万元，2024年根据第二类限制性股票第三期情况核算并分期确认 [4] - 2023年勃姆石主要客户稳定，部分新增客户导入，与多家隔膜企业有良好合作，正极边缘涂覆领域市占率高，2024年仍以市场份额为首要目标 [4] 产品占比与前景 - 目前隔膜涂覆用勃姆石出货量占比超50%，正极边缘涂覆用勃姆石出货占比略低 [4] - 小粒径勃姆石在超薄涂覆领域前景好，预计2024年持续上量，盈利能力优于常规型号 [5] 海外业务 - 在韩国设立孙公司工商登记注册接近尾声，产品送样验证同步进行，看好陶瓷化硅胶泡棉产品在韩国市场前景 [5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023年12月29日，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购 的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格 不超过人民币50.51元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币500万元 （含），不超过人民币1,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过12个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-057）。 二、回购实施情况 （一）2024年1月22日，公司首次实施回购股份并完成本次股份 ...

2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF 051-3 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派钱方律师、 马宝飞律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2024 年 1 月 15 日在安 徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室召开的2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法 性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-002 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,965,304 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,965,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 17.1394 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 17.1394 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-001 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2023-057）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第二十四次会议决议公告的前一个交易日（即 2023年12月29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持 股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 | 议案一：关于投资设立孙公司暨关联交易的议案 5 | | --- | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 7 | | 议案三：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 8 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽 壹石通材料科技股份有限公司章程》《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份 进行核对，请参会人员给予 ...

公司本次与关联方共同投资设立孙公司，由项目团队核心成员共担风 险，有利于推动建设 SOC 示范工程、实现 SOC 系统的市场化推广，有助 于公司围绕"大产品、大市场"在战略级新业务领域进一步完善产品布 局、拓展 SOC 系统的应用领域、持续提升核心竞争力、培育新的利润增 长点，符合公司经营发展战略。本次与关联方共同投资设立孙公司，遵循 自愿、公平、合理的原则，经各方友好协商，以等价现金形式出资，根据 各方出资比例享有股东权利、承担股东义务，不存在损害本公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 壹石通 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司三楼董事会 会议室以现场会议和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书 面方式发出。本次会议由独立董事李明发先生召集并主持，会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《独立董事管理办法》等法律 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在 履行安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公 司2023年度持续督导期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了 现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 营状况等。 （六）现场检查手段： 1、对公司董事会秘书进行访谈，询问其他关键岗位人员相关情况； 2、查阅公司公告、公司治理文件、三会文件、重大合同、公司定期报告及 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二）保荐代表人：苏海灵、罗翔 （三）现场检查时间：2023 年 12 月 25 日 （四）现场检查人员：罗翔、龙家靖 ...

本次会议经参会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下议案： 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-053 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于2023年12月29日在公司董事会会议室以现场会议和通讯方式召 开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长蒋学 鑫先生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》 公司拟由全资子公司安徽壹石通材料科学研究院有限公司出资，与合肥壹 稀陶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（名称暂定，系公司关联方实际控制 的企业）共同投资设立孙公司稀陶能源技术（合肥）有限公司（名称暂定）， ...