壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司 章程 二零二三年十月 | | | 壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由蚌 埠鑫源材料科技有限公司全体发起人股东以经审计的净资产折股整体变更设立， 经蚌埠市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340300783089311E。 第六条 公司注册资本：人民币19,977.5190万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-044 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,487,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,487,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.5782 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表 ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF071-3 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派孙军伟律 师、夏雪慧律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2023 年 10 月 10 日在安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 | 的议案 5 | | --- | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽壹石 通材料科技股份有限公司章程》《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份 进行核对，请参会人员给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复 印件（加盖 ...

相关风险提示： 预计本项目总投资约121,064.00万元，其中固定资产投资约76,641.00万元 （最终金额以实际投资为准），资金来源为自有资金和银行贷款，根据项目建 设进度分批次投入。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组情形。本次项目 投资及签署补充协议事项已经由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公 司安徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称"壹石通研究院"）作为实 施主体，在合肥市高新区投资建设年产1GW固体氧化物能源系统项目（项目名 称以最终备案为准，以下简称"本项目"）。同时，根据公司战略布局规划、 市场需求及行业发展趋势，并结合项目建设成本和投资金额变化，公司拟与合 肥高新技术产业开发区管理委员会投资招商中心（以下简称"合肥高新区招商 中心"）针对原投资合作协议及补充协议协商调整部分条款，并签订新的补充 协议。 本项目地块拟选址合肥 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹 石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，就壹石通使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具《关 于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】1641 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）。 公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850.00 股，每股 发行价格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985, ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-041 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集 资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户 存储三方监管协议》，保障募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法 规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 二、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向 特定对象发行人民币普通股（A股）募集的总额度不超过人民币45,000.00万元（包 含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、 有保本约定的低风险产品（包括但不限于保本型理财产品 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作 为公司的独立董事，认真审阅了相关会议资料，本着审慎的原则，基 于独立判断，对公司本次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的 独立意见 1、结合公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）募 集资金的实际情况，公司本次拟使用其中不超过人民币 45,000.00 万 元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影 响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，合理 利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率， 增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-040 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于2023年9月18日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式召 开，会议通知于2023年9月14日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席陈 炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2 安徽壹石通材料科技股份有限公司 监事会 2023年9月19日 特此公告。 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-041）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 全体监事对本次监事会会议议案进行 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-043 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 10 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...