中自环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着 谨慎性原则，公司 2023 年度确认资产减值损失和信用减值损失共计 896.87 万 元，明细如下： | 项目 | | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 1.52 | | 应 ...

重要内容提示：本日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是 公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财 务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业 务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十 六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常 关联交易预计金额为 100,550.00 万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠 容回避表决,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本日常关联交易预计事 项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-018 中自环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚 ...

| 序号 | 被担保方名称 | 全资/控 股 | 担保额度 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川中自新材料有限公司 | 全资 | 2 | | 2 | 成都中自光明催化科技有限公司 | 控股 | 4 | | 3 | 四川中自复合材料有限公司 | 全资 | 2 | | 4 | 四川中自未来能源有限公司 | 全资 | 2 | | | 合计 | | 10 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的 规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"发行 人"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对中自科技 2024 年度对外担保额度 预计事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、担保额度情况概述 （二）审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了 明确同意的独立意见。本 ...

中自环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称："信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-022 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中自环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中自环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 中自环保科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

中自环保科技股份有限公司 财务报告会计估计变更 专项说明的审核报告 索引 页码 XYZH/2024CDAA7F0017 关于会计估计变更专项说明的审核报告 关于会计估计变更的专项说明 1-2 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 导富华大厦 A 座 9 后 关于中自环保科技股份有限公司 2023 年度会计估计变更的专项说明 中自环保科技股份有限公司 中自环保科技股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中自环保科技股份有限公司(以下简称中 自环保公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月29日出具了XYZH/2024CDAA7B0020号无保留 意见的审计报告。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计 估计变更进行确认、计量和相关信息的披露是中自环保公司管理层的责任。 根据上海证券交易所相关规定的相关要求,我们出具了本专项说明。除了对中自环 保公司实施2023年度财务报表审计中所执行的 ...

中自环保科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 公司根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和中自环保科技股份有限公司《 以下简称"公司"）的《 公司章程》 董事会审计 委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人《 股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中， 审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8. ...

2023 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股 东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经 济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等 履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益， 促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 中自环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 召开时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 2023-12-13 | 第三届监事会第十四 | 1、关于部分首次公开发行股票募投项目延期 | | | 次临时会议 | 的议案 | | 2023-12-04 | 第三届监事会第十三 | 1、关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | 次临时会议 | 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 | | | | 管理的议案 | | 2023-10-30 | 第三届监事会第十二 | 1、关于公司 2023 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-013 中自环保科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司独立董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议第 二次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独 立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：通讯方 式出席独立董事 1 人）。 会议由独立董事曹麒麟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届独立董事专门会议第二次会 ...

中自环保科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心及价值的认可，中自环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强 化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括： 一、专注稳健经营，不断优化收入结构，继续保持并提升核心竞争力 公司是一家专注于新材料、新能源的研发、生产和销售的高新技术企业，是我国 移动污染源（机动车、非道路机械、船舶等）尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂 商之一，同时，依托公司现有环保催化剂技术优势和成熟的科研成果转化体系优势积 极向储能与动力电池市场、工业催化剂和氢燃料电池电催化剂拓展。 上市以来，公司始终坚持以技术创新作为核心竞争力，以市场需求作为发展导向， 以安全生产作为工作基础，不断优化产品收入结构。2023 年，公司实现营业收入 15.44 亿元，同比大幅增长 245.07%；归属母公司所有者的净利润 4,231.86 万元，实现 扭亏为盈。2023 年底，公司汽油、柴油和天然 ...