会议基本情况 - 中自科技于2025年8月22日在成都市高新区古楠街88号召开2025年第一次临时股东会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为105人 合计持有表决权数量64,812,325股 占公司总表决权数量的55.1584% [1] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 由董事长陈启章主持 北京金杜律师事务所律师现场见证 [1] 议案表决结果 - 关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案未获通过 反对票7,759,653股（52.2143%） 同意票7,092,229股（47.7232%） 弃权票9,276股（0.0625%） [1] - 关于《公司2025年限制性股票激励计划管理办法》的议案未获通过 反对票7,759,653股（52.2143%） 同意票7,092,229股（47.7232%） 弃权票9,276股（0.0625%） [1] - 关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案未获通过 反对票7,764,653股（52.2479%） 同意票7,087,229股（47.6896%） 弃权票9,276股（0.0625%） [1] - 关于变更部分募投项目资金用途并永久补充流动资金的议案获得通过 同意票64,713,981股（99.8482%） 反对票89,068股（0.1374%） 弃权票9,276股（0.0144%） [2] 中小股东表决情况 - 三项股权激励相关议案中小股东（持股5%以下）表决比例与总体表决结果基本一致 [2] - 变更募投项目资金用途议案获得中小股东高比例支持 [2] 法律意见 - 北京金杜律师事务所认定会议召集程序 出席人员资格及表决结果均合法有效 [2] - 律师万芮 张艳出具专项法律意见书确认决议效力 [2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月22日在成都召开[3] - 105人出席，所持表决权占比55.1584%[3] - 9名董事、3名监事出席，董秘未出席[6] 议案表决 - 限制性股票激励相关议案未通过[7] - 变更募投项目资金用途议案通过[8] - 5%以下股东对激励计划草案同意率96.7631%[8] 律师见证 - 见证律所北京金杜（成都），律师万芮、张艳[10] - 股东会程序及结果合法有效[10]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会8月22日召开，由董事会8月6日决议提请[7] - 现场会议8月22日14:00在成都召开，由董事长陈启章主持[8] - 交易系统网络投票8月22日进行，互联网投票5月20日进行[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人21名，代表股份55360254股，占比47.1142%[9] - 参与网络投票股东84名，代表股份9452071股，占比8.0442%[10] - 中小投资者94名，代表股份3861383股，占比3.2862%[10] - 出席股东会股东共105名，代表股份64812325股，占比55.1584%[10] 议案表决结果 - 限制性股票激励计划相关议案未通过，中小投资者支持率高[1][16][17][18][19] - 变更募投项目资金用途议案通过，中小投资者支持率97.4531%[4][20]

股价表现 - 股价报25.48元，较前一交易日下跌0.58元，跌幅2.23% [1] - 盘中最高触及26.14元，最低下探至25.26元 [1] - 成交金额0.8亿元 [1] 公司业务与行业属性 - 主营业务为环保催化剂及材料的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于机动车尾气治理等领域 [1] - 属于化学制品行业，具有专精特新企业资质 [1] 公司治理与资金动向 - 将于8月22日召开临时股东大会，审议2025年限制性股票激励计划及相关议案 [1] - 讨论变更部分募投项目资金用途等事项 [1] - 8月21日主力资金净流入271.61万元，近五个交易日累计净流入141.39万元 [1]

融资交易情况 - 8月20日融资买入1115.11万元，融资偿还971.46万元，融资净买入143.66万元 [1] - 融资余额达1.3亿元，占流通市值比例为4.17% [1][2] - 近3个交易日连续净买入累计1156.12万元 [1] - 近20个交易日中有12个交易日出现融资净买入 [1] 融资余额变动趋势 - 8月19日融资净买入765.73万元，融资余额1.29亿元，占流通市值4.12% [2] - 8月18日融资净买入246.73万元，融资余额1.21亿元，占流通市值3.83% [2] - 8月15日融资净偿还701.68万元，融资余额1.18亿元，占流通市值4.04% [2] - 8月14日融资净偿还15.28万元，融资余额1.25亿元，占流通市值4.39% [2] 两融余额变动 - 8月20日两融余额1.3亿元，较昨日上涨1.12% [2][3] - 8月19日两融余额1.29亿元，较前日上涨6.34% [3] - 8月18日两融余额1.21亿元，较前日上涨2.08% [3] - 8月15日两融余额1.18亿元，较前日下降5.59% [3] - 8月14日两融余额1.25亿元，较前日微降0.12% [3]

股东会议程安排 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年8月22日14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议地点为成都市高新区古楠街88号，召集人为公司董事会，主持人为董事长陈启章先生 [3][4] - 会议议程包括股东签到、议案审议、股东发言提问、投票表决及结果宣布等11项流程 [6] 股东权利与会议规则 - 股东依法享有发言权和表决权，现场发言需提前登记，每次发言不超过3分钟，提问需与议题相关 [1][2] - 议案采用记名投票表决，每股份享有一票表决权，未填或多填视为弃权，投票过程由股东代表、监事及律师监督 [1][2] - 公司不向股东发放礼品或安排食宿，会议期间禁止录音录像，干扰秩序行为将被制止 [2][3] 限制性股票激励计划 - 议案一提出2025年限制性股票激励计划草案，旨在建立长效激励机制，吸引人才并绑定股东、公司与核心人才利益 [4] - 议案二配套制定考核管理办法，确保激励计划与经营目标达成，具体内容已通过董事会及监事会审议 [5] - 议案三提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括授予日确定、价格调整、归属资格审核等12项权限 [7][8] 募集资金用途变更 - 因市场环境变化，公司拟将终止的"汽车后处理装置智能制造产业园项目"剩余募集资金1.8亿元永久补充流动资金 [9] - 另两个募投项目"国六b催化剂研发"和"氢能源燃料电池材料研发"已结项，节余资金也将用于日常经营 [9][10] - 变更原因包括未找到新盈利项目及提高资金使用效率，相关公告已披露于上交所网站 [9]

会议安排 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月22日14:00召开，地点在成都高新区古楠街88号[11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] - 股东现场发言每次原则上不超3分钟[7] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长陈启章先生[11] 议案相关 - 本次股东会议案一、二、三为特别决议议案，需三分之二以上同意通过[9] - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》等提请股东会审议[13][15] - 董事会提请股东会授权多项股权激励计划相关事宜[17][18][19][21] 资金安排 - 2024年11月终止项目，拟将18,004.70万元剩余募集资金永久补充流动资金[24] - 2025年5月结项项目，拟将10,534.65万元节余募集资金永久补充流动资金[25]

限制性股票激励计划 - 公司于2025年8月6日通过董事会和监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年8月6日至8月15日进行内部公示 公示期10天且未收到任何异议 [1][2][14][15] - 薪酬与考核委员会及监事会核查确认激励对象均符合《管理办法》《公司法》等法律法规要求 不包括独立董事和监事 [4][5][6][17] 新能源汽车尾气净化催化剂项目 - 公司收到某国企汽车集团关于新能源汽车尾气净化催化剂的定点通知书 但尚未签订批量交付订单 [8][9] - 该项目预计对公司2025年度经营业绩产生积极影响 具体金额取决于后续正式订单情况 [10] - 根据自愿披露标准 单个项目预计销售金额超过1亿元时需及时披露 公司符合该条件 [13] 公司治理动态 - 董事会薪酬与考核委员会及监事会分别出具核查意见 确认激励计划流程合规且激励对象合法有效 [6][17] - 公司同步披露两份公告 分别涉及限制性股票激励计划及供应商定点意向书 显示业务与治理双线推进 [1][7][14]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年8月6日召开董事会及监事会临时会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年8月6日至8月15日在公司内部公示10天，同步在上海证券交易所网站披露草案及名单 [1] - 公示期间未收到员工对拟激励对象的异议或反馈记录 [2] 激励对象资格审查 - 薪酬与考核委员会核查内容包括：激励对象身份证件、劳动合同、职务等材料 [2] - 排除六类不符合条件人员：12个月内被监管机构处罚、存在《公司法》任职限制、法律禁止参与股权激励等情形 [2] - 确认所有拟激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定条件 [2][3] 核查结论 - 薪酬与考核委员会认定激励对象名单合法有效，符合《激励计划（草案）》及法律法规要求 [3]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年8月6日召开董事会及监事会临时会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年8月6日至8月15日在公司内部公示10天，公示渠道包括上海证券交易所网站及公司内部公告 [1] - 公示期间未收到任何员工对拟激励对象的异议或反馈记录 [2] 监事会核查程序 - 核查范围包括拟激励对象身份证件、劳动合同、职务信息等 [2] - 重点排除六类不符合条件的情形，包括12个月内被监管机构处罚、存在重大违法违规行为或不符合《公司法》任职资格等 [2] 激励对象合规性结论 - 监事会确认所有拟激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等法律法规要求 [2] - 激励对象资格符合《激励计划（草案）》规定，授予程序合法有效 [2]