公司变更 - 注册资本将由6600万元增至8800万元[3] - 公司类型将变更为上市股份有限公司[3] - 拟增加经营范围[3][4] 制度调整 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 拟新增并修订多项治理制度[5][6] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会8月1日14:30召开，股权登记日7月25日[7]

现金管理决策 - 2025年6月10日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 可使用最高39800万元闲置募集资金，滚动使用，期限12个月[2] 账户开立 - 子公司江苏汉凰科技开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 风险管控 - 按规定办理业务，筛选投资对象，跟踪产品控风险[4] - 监事会等有权监督资金使用情况[4] 影响 - 不影响日常资金周转和募投项目，可增加收益[5]

募集资金现金管理 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币39,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可滚动使用 [2] - 现金管理产品类型包括保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等 [2] - 公司及子公司江苏汉凰科技有限公司开立了5个专用结算账户，分别位于兴业银行、建设银行、中信银行、南京银行及农业银行 [2] 账户管理 - 专用结算账户仅用于闲置募集资金的现金管理结算，不存放非募集资金或用于其他用途 [2] - 公司将在产品到期且无后续使用计划时及时注销相关账户 [2] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目实施及募集资金安全，也不影响公司日常资金周转和主营业务发展 [3] - 通过适度现金管理可提高募集资金使用效率，增加现金资产收益 [3]

资金管理 - 2025年6月10日通过闲置募集资金现金管理议案，额度不超39800万元[2] - 公司及子公司开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 风险控制 - 办理业务遵守法规制度，按审慎原则选投资对象[5] - 财务部分析跟踪产品，监事会等有权监督资金使用[5]

上市企业数据 - 2025年前6月上交所、深交所及北交所共计新增51家上市企业，合计募集资金373亿元 [1] - 科创板新增7家企业上市，合计募资56.19亿元 [1] 科创板上市企业详情 - 影石创新（688775.SH）于2025年6月11日上市，实际募资19.38亿元，承销保荐费用1.58亿元，主承销商为中信证券、高盛（中国）证券、中金公司 [1] - 汉邦科技（688755.SH）于2025年5月16日上市，实际募资5.01亿元，承销保荐费用3728.91万元，主承销商为中信证券 [1] - 胜科纳米（688757.SH）于2025年3月25日上市，实际募资3.66亿元，承销保荐费用4394.48万元，主承销商为华泰联合证券 [1] - 海博思创（688411.SH）于2025年1月27日上市，实际募资8.61亿元，承销保荐费用6647.22万元，主承销商为申万宏源证券、中泰证券 [1] - 兴福电子（688545.SH）于2025年1月22日上市，实际募资11.68亿元，承销保荐费用8207.55万元，主承销商为华英证券、国泰君安证券、天风证券 [1] - 思看科技（688583.SH）于2025年1月15日上市，实际募资5.69亿元，承销保荐费用4607.44万元，主承销商为中信证券 [1] - 赛分科技（688758.SH）于2025年1月10日上市，实际募资2.16亿元，承销保荐费用2528.30万元，主承销商为中信证券 [1] 科创板上市标准 - 7家科创板企业均选择第一套上市标准，要求预计市值不低于10亿元且满足净利润或营业收入条件 [1] - 具体标准为：最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元，或最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元 [1]

科创板新股发行概况 - 截至6月27日，今年以来科创板累计有7家公司发行新股，累计募资金额达79.01亿元，单家公司平均募集资金11.29亿元 [1] - 募资金额分布：超10亿元的有3家，5亿元至10亿元的有3家，5亿元以下的有1家 [1] - 屹唐股份为募资金额最多的科创板公司，首发募集资金达24.97亿元，主要用于半导体高端集成电路装备研发等项目 [1] - 影石创新募资金额19.38亿元，主要用于深圳研发中心建设和智能影像设备生产基地建设 [1] - 其他募资金额较多的公司包括兴福电子(11.68亿元)、海博思创(8.61亿元)、思看科技(5.69亿元) [1] 发行价格与市盈率 - 已发行的科创板股平均首发价格为21.73元 [1] - 发行价最高的是影石创新(47.27元)，其次是思看科技(33.46元)、汉邦科技(22.77元) [1] - 发行价较低的有屹唐股份(8.45元)、胜科纳米(9.08元) [1] - 发行市盈率范围在6.14倍至51.55倍，平均值30.03倍，中位数26.35倍 [2] - 发行市盈率最高的是屹唐股份(51.55倍)，有2家公司发行市盈率高于行业均值(占比28.57%) [2] 地域分布 - 已发行的科创板公司主要集中在北京市(2家)、江苏省(2家)、湖北省(1家) [2] - 募资金额排名居前的地区：北京市(33.59亿元)、广东省(19.38亿元)、湖北省(11.68亿元) [2] 公司发行详情 - 屹唐股份(代码688729)：发行价8.45元，市盈率51.55倍，募集资金24.97亿元 [2] - 影石创新(代码688775)：发行价47.27元，市盈率20.04倍，募集资金19.38亿元 [2] - 兴福电子(代码688545)：发行价11.68元，市盈率40.46倍，募集资金11.68亿元 [2] - 海博思创(代码688411)：发行价19.38元，市盈率6.14倍，募集资金8.61亿元 [2] - 思看科技(代码688583)：发行价33.46元，市盈率23.00倍，募集资金5.69亿元 [2] - 汉邦科技(代码688755)：发行价22.77元，市盈率26.35倍，募集资金5.01亿元 [2] - 胜科纳米(代码688757)：发行价9.08元，市盈率42.64倍，募集资金3.66亿元 [2]

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第十二次会议于2025年6月17日以现场方式召开，会议通知于2025年6月12日通过通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席郁万中召集并主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 [1] - 置换资金总额为5,654.80万元，时间距募集资金到账不超过6个月 [1] - 置换行为不影响募投项目实施，未改变募集资金投向，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [1] 表决结果与信息披露 - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体事项详见同日刊登于上交所网站及指定媒体的公告（编号2025-009） [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价每股22.77元，募集资金总额50,094万元 [5] - 扣除承销和保荐费用3,728.91万元后募集资金为46,365.09万元，实际扣除保荐承销费3,602.64万元（含税）后募集资金46,491.36万元 [5] - 募集资金于2025年5月13日汇入公司交通银行账户，保荐承销费增值税203.92万元同日汇入 [5] - 扣除其他发行相关费用3,297.74万元后，募集资金净额为43,067.35万元 [5] 募集资金投资项目情况 - 公司招股说明书披露的募集资金项目总投资额68,888.57万元，原计划投入募集资金59,842.36万元，调整后实际投入43,067.35万元 [6] - 募集资金净额低于原计划投入金额，公司通过董事会决议调整募集资金投入金额，不足部分将通过自筹资金解决 [6] - 募集资金投资项目包括年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目、色谱分离装备研发中心建设项目和年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目 [6] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额4,643.38万元，占总投资比例6.74% [7] - 其中色谱分离装备研发中心建设项目自筹资金投入431.95万元，占该项目总投资比例1.59% [7]

募集资金情况 - 公司发行2200万股A股，发行价每股22.77元，募集资金50094.00万元[11] - 募集资金净额为43067.35万元[11] 募投项目投入 - 截至2025年5月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目4643.38万元[14] - 年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目总投资19302.91万元，自筹投入980.24万元，占比5.08%[15] - 色谱分离装备研发中心建设项目总投资27109.62万元，自筹投入431.95万元，占比1.59%[15] - 年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目总投资22476.04万元，自筹投入3231.19万元，占比14.38%[15] 发行费用情况 - 发行费用总额（不含税）7026.65万元，自筹预支1011.42万元[16] - 承销及保荐费用（不含税）3728.91万元，自筹预支330.19万元[16] - 审计及验资费用（不含税）1928.87万元，自筹预支478.87万元[16] - 律师费用（不含税）792.45万元，自筹预支169.81万元[16] - 发行手续费及其他费用（不含税）43.40万元，自筹预支32.55万元[16] 会计师事务所信息 - 从事证券服务业务会计师事务所备案日期均为2020/11/02，共27家[21] - 安永华明等多家会计师事务所执业证书编号公布[21]

募资情况 - 公司获准首次公开发行2200.00万股A股，发行价22.77元/股，募资50094.00万元，净额43067.35万元[1] 项目投资 - 年产1000台液相色谱系列分离装备项目拟投入募资13891.92万元[3] - 色谱分离装备研发中心建设项目拟投入募资12999.88万元[3] - 年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器项目拟投入募资16175.55万元[3] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目4643.38万元，将等额置换[4] - 公司以自筹资金预先支付发行费用1011.42万元，将等额置换[5] - 公司使用募集资金置换自筹资金总额为5654.80万元[10] 发行费用 - 承销及保荐费用3728.91万元，自筹已付330.19万元[6] - 审计及验资费用1928.87万元，自筹已付478.87万元[6] - 律师费用792.45万元，自筹已付169.81万元[6]