提名事项 - 新余环亚诺金企业管理有限公司提名杨建强为成都国光电气第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%或非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 被提名人近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] - 会计专业被提名人需有5年以上全职经验等资格[4]

业绩总结 - 2025年第一季度预计计提信用及资产减值损失8464655.12元[2] - 信用减值损失5524545.17元为应收款坏账损失[3] - 资产减值损失2940109.95元为存货跌价损失[3] - 计提对一季度合并报表利润总额影响数为8464655.12元[6] 其他说明 - 计提数据未经审计，以年度审计确认金额为准[6] - 计提符合规定，不影响正常经营[7]

提名信息 - 新余环亚诺金提名冯开明为成都国光电气第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 非直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属[2] - 过往任职未因未出席会议被提议解除职务[4] - 兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]

人员变动 - 2024年1月3日董事李泞不再担任审计委员会委员，补选蒋世杰担任[1] 报告审议 - 2024年4月15日审议2023年年度报告及摘要等议案[2] - 2024年4月25日审议2024年第一季度报告议案[2] - 2024年8月27日审议2024年半年度报告议案[3] - 2024年10月30日审议2024年第三季度报告议案[3] 审计安排 - 确认2024年度财务报告审计工作时间安排[4] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[5][6] 内部审计 - 审阅内部审计工作计划并认可可行性[6] - 评估认为内部控制实际运作符合法规要求[6] - 审计委员会协调各方沟通保证审计工作顺利完成[6]

成都国光电气股份有限公司 提名委员会关于第九届董事会独立董事候选人 的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，我们作为成都国光电气股份 有限公司（以下简称"公司"）的提名委员会委员，通过对有关情况进行详细了 解，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就第九届董事 会独立董事候选人的任职资格发表意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人冯开明、李中华、杨建强的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟 ...

成都国光电气股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为在公司任独立董事冯开明先生、李中华先生、杨建强先生 具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 成都国光电气股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，成都国光电气股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯开明先生、李中华先生、杨建强 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会 ...

成都国光电气股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应科创板上市公司 "提质增效重回报"专项行动号召，始终坚守"以智慧实现理想，用科技铸就辉 煌"的发展理念，在量质同提、市场拓展、技术创新、治理优化及投资者回报等 方面持续发力。现将 2024 年行动方案实施进展及 2025 年主要措施报告如下： 一、聚焦主业，量质同提 公司是我国"一五"时期前苏联援建的国家 156 项重点建设项目之一，自成 立以来，公司一直从事微波器件的研制生产，至今拥有超过 60 年的研制生产经 验。目前，公司已经发展成为国内专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销 售的高新技术企业，产品广泛应用于航空、航天、核工业、新能源等领域。 报告期内，受行业宏观环境、国际 ITER 总部对技术更改要求等客观因素影 响，公司实现营业收入 536,675,857.30 元、归属于上市公司股东的净利润 47,051,002.96 元，整体收入及利润规模较上年同期虽有所下滑，但公司主营业 务整体毛利率略有增加，亦体现了公司在复杂市场环境下仍能保持稳定的运营管 理和较强的市场竞争力。 裂变两 ...

成都国光电气股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一监管亚台（Firm // · 浙25 www.zhcpa.cn 景 目 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 RTS --- 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn .. 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5584号 成都国光电气股份有限公司全体股东: 按照 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人李中华，已充分了解并同意由提名人新余环亚诺金企业管 理有限公司提名为成都国光电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任成都国光电气股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相 ...

根据成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 决议，公司已续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。中汇在公司 2024 年度财务审计 和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地 反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益，经确认公司 2024 年度财务审计费用 55.00 万元、内部控制审 计费用 15.00 万元，2024 年度审计费用尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 确认。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-019 成都国光电气股份有限公司 关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、确认 ...