事件：公司近日召开股东大会，对财务议案和内部选举进行了投票表决。 公司近些年在除传统业务领域之外，还在积极拓展以霍尔电推力器核心部件、弹炮应用等为代表的新产 品、新业务。核工业领域，公司不断加强与国际、国内的核聚变项目跟进力度（包 括"ITER"、"BEST"、"HL-3"、"Z 箍缩混合堆"等项目在内），积极推进可控核聚变部件设备研发和核 电资格认证，拓展以特殊气体制备系统为代表的核工业专用产品市场份额，争取更多订单。 在传统核电方面，公司正积极推进民核（核电）领域的相关认证，进展较顺利。未来公司将充分利用自 身技术、项目经验积累及完备的相关体系认证等优势，积极布局并拓展市场份额与领域，力争为公司核 工业板块的发展添加新的动力。 股权激励充分调动核心人员工作积极性，高解锁条件彰显公司发展信心2024 年4 月16 日，公司发布 2024 年限制性股票激励计划（草案），拟向公司核心技术人员及核心骨干人员授予100 万股限制性股 票，约占公告日公司股本总额的0.92%，行权价格为每股39.76 元，首次授予90.5 万股，激励对象总人 数为63 人，约占公司截至2023 年12 月31 日员工总数974人的6. ...

成都国光电气股份有限公司 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-028 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会专门委员会选举情况 2025 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第九届董事会专门 委员会委员。具体如下： 1、审计委员会委员：杨建强先生（召集人、会计专业人士）、冯开明先生、 蒋世杰先生； 2、战略发展委员会委员：张亚先生（召集人）、吴常念女士、李中华先生； 同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，全体 董事、监事同意豁免会议提前通知的时间要求。本次会议选举产生了董事长、副 董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司新一届高级管理人员。现就 相关情况公告如下： 一、董事长、副董事长选举情况 2025 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-029 成都国光电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：成都国光电气股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 95 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,053,463 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,053,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.5575 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5575 | （四） 表决方式是否符合《公司法 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230633-03 号 致：成都国光电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受成都国光电气股份有限公司（以下简称"国光电气" 或"公司"）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师（以下简称"本所见证律师"） 出席国光电气 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-027 成都国光电气股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 成都国光电气股份有限公司监事会 2025 年 5 月 24 日 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2025 年 5 月 23 日以现场会议方式召开, 全体监事一致同意豁免本次会议提前 通知的时间要求。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次 会议由由半数以上监事共同推举监事曾琛先生主持。本次监事会会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份 有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会意见：经审议，曾琛先生符合上海证券交易所 ...

成都国光电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 第 1 页 共 30 页 成都国光电气股份有限公 司 2024 年年度股东大会 议案8：关于确认2024年度审计费用及续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 第 2 页 共 30 页 成都国光电气股份有限公司 2024年年度股东大会 成都国光电气股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及 《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都国光电气 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定成都国光电气股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-026 成都国光电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经全体与会职工代表表决，同意选举曾琛先生（简历详见附件）为公司第九 届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 二、其他说明 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于 监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于近日召开了第十六届职工代 表大会第二次会议，开展职工代表监事选举工 ...

成都国光电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025年5月 第 1 页 共 30 页 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会 议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会 议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发 言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围 绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 | 附件4：《公司董事、高级管理人员的薪酬方案》 29 | | --- | 成都国光电气股份有限公司 2024年年度股东大会 成都国光电气股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， ...

中信证券股份有限公司 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制自 我评价报告、2024 年度内部控制鉴证报告等文件； 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都国 光电气股份有限公司（以下简称"国光电气"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 16 日对公 ...

中信证券股份有限公司关于 成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司的中文名称 | 成都国光电气股份有限公司 | | --- | --- | | 公司的中文简称 | 国光电气 | | 公司的外文名称 | Guoguang Electric Co.,Ltd.Chengdu | | 公司的外文名称缩写 | GGECO | | 公司的法定代表人 | 李泞 | | 公司注册地址 | 成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路 117号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路 117号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 610100 | | 公司网址 | http://www.chinaguoguang.com/ | | 电子信箱 | tzzgx@chinaguoguang.com | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电气"）经中国证 券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日 ...