董事会换届 - 2025年4月24日召开会议审议董事会换届，第九届由7名董事组成[1][2] - 非独立董事候选人有张亚等4人，独立董事候选人有李中华等3人[2] - 2024年年度股东大会审议换届，成员任期三年[2] 监事会换届 - 2025年4月24日召开会议审议监事会换届[3] - 提名颜文生、刘冬梅为股东代表监事候选人，任期三年[3] 实际控制人 - 张亚与周文梅间接持有公司50.79%股份，为实际控制人[5]

会计政策变更 - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4][6] - 公司2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5][6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整前521,726,377.63元，后为523,196,809.30元[11] - 2023年度合并报表销售费用调整前17,273,914.43元，后为15,803,482.76元[11] - 2023年度母公司报表营业成本调整前527,771,522.54元，后为529,241,954.21元[11] - 2023年度母公司报表销售费用调整前16,927,730.28元，后为15,457,298.61元[11] 变更影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务和经营无影响[4][5][9] - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[3][11] - 变更符合规定，能客观反映财务和经营成果[11]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户15家[2][3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年公司受行政处罚1次等，42名从业人员受相应处罚[3] 审计情况 - 项目合伙人近三年签及复核上市公司审计报告5家[3] - 签字注册会计师近三年未签过上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年签7家、复核3家上市公司审计报告[4] - 近一年审计围绕收入确认等重点，满足披露时间要求[5] - 近一年审计未发现重大问题和质量管理缺陷[6][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为99,561.77万元，净额为90,615.04万元[3] - 2021 - 2024年分别使用募集资金38.87万元、5,933.56万元、6,273.53万元、9,214.53万元[4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为74,263.09万元[4] - 2024年度募集资金总额为99,561.77万元，本年度投入9,214.53万元，累计投入21,460.49万元[25] 资金使用决策 - 2023年10月30日和2024年10月30日，公司均审议通过使用不超60,000万元闲置募集资金进行现金管理[12][13][27] 资金使用现状 - 截至2024年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为54,000.00万元[13][27] 资金使用限制情况 - 2024年公司不存在以募集资金置换预先已投入自筹资金的情况[10] - 2024年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 2024年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[14] - 2024年公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况[15] 募投项目进展 - 2024年公司将部分募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年[17][18][27] - 科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目截至期末投入进度为27.91%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[25] - 特种电真空器件生产线项目截至期末投入进度为21.42%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[25] - 核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目截至期末投入进度为20.62%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[25] - 压力容器安全附件产业化建设项目截至期末投入进度为27.53%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[25] 募投项目调整 - 募集资金投资项目拟使用总额为90,807.70万元，调整后投资总额为90,615.04万元，不足部分自筹[25][27][28] 过往项目缓慢原因 - 2022 - 2023年募投项目因规划调整、公共卫生事件、高温限电、地铁规划冲突、赛事保障等因素进展缓慢[28][29]

会议信息 - 成都国光电气第八届监事会第十六次会议于2025年4月24日召开，3名监事实际参会[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，尚需股东大会审议[3][4][5][6][7][9] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决同意3票[8] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》回避3票，需股东大会审议[9] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意3票[9] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意3票[11]

会议情况 - 成都国光电气股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年4月24日召开，7位董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][10][12][13][15][17][18][19][20][24][25][26][29][31][33][35] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[5][7][8][10][15][22][28][30] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体委员回避表决[21][22] 业绩相关 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期业绩考核未达标，27.15万股限制性股票作废失效[33] 新策略 - 《关于制定<公司舆情应对制度>的议案》审议通过[18] - 《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》审议通过[19] 其他 - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决全票通过[36]

业绩总结 - 2024年度公司净利润47,051,002.96元，母公司净利润46,518,433.10元[2] - 2024年前三季度现金分红20,050,932.52元，占比42.62%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红41,727,616.32元[6] - 最近三个会计年度平均净利润101,152,678.23元[6] - 最近三个会计年度累计营业收入2,193,506,189.78元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不转增、不送股[1] - 本次利润分配待2024年年度股东大会批准[9] 数据对比 - 本年度现金分红20,050,932.52元，上年度21,676,683.80元，上上年度0元[5] - 本年度净利润47,051,002.96元，上年度90,354,970.56元，上上年度166,052,061.17元[5] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入120,367,230.52元，占营收比例5.49%[6]

激励计划流程 - 2024年4月15日审议通过激励计划相关议案[13] - 4月16 - 25日对激励对象内部公示[14] - 5月9日披露激励对象名单核查意见[14] - 5月16日股东大会通过议案并授权实施[15] 激励授予情况 - 2024年5月16日以39.76元/股向63人授予90.5万股[17] 业绩考核与结果 - 2024年目标净利润1.6亿，触发值1.28亿[19] - 2024年净利润低于触发值，27.15万股作废[20][21] - 2025年4月24日审议通过作废部分股票议案[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额99,561.77万元，净额90,615.04万元[1] - 募集资金于2021年8月26日全部到位[2] - 2024年度使用募集资金9,214.53万元，结余74,263.09万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计742,630,861.38元[6][7] 资金使用情况 - 2024年无募集资金置换先期投入及闲置资金补流情况[9][10] - 2024年两次审议通过60,000万元闲置资金现金管理，余额54,000万元[11][12] - 2024年无超募资金永久补流或还贷情况[13] 募投项目情况 - 2024年部分募投项目延期，科研项目至2025年11月30日，其他至12月31日[16] - 科研项目承诺投资18,353.41万元，累计投入5,123.17万元，进度27.91%[24] - 特种电真空器件项目承诺30,360.55万元，调整后30,167.89万元，累计投入6,462.79万元，进度21.42%[24] - 核工业项目承诺投资24,801.46万元，累计投入5,113.26万元，进度20.62%[24] - 压力容器项目承诺投资17,292.28万元，累计投入4,761.27万元，进度27.53%[25] - 承诺投资项目小计承诺90,807.70万元，调整后90,615.04万元，累计投入21,460.49万元，进度23.68%[25] 项目延期原因 - 募投项目资金使用进度较缓，2022 - 2023年受规划、事件等影响[26] 资金调整情况 - 募集资金投资项目拟用90,807.70万元，到位净额不足，调整后90,615.04万元，不足自筹[27]

财务审核 - 中汇审核国光电气2024年度关联资金往来汇总表[6] - 中汇认为汇总表财务信息按监管规定编制[11] 财务数据 - 2024年关联资金往来期初余额总计276.81万元[17] - 2024年关联资金往来累计发生额274.91万元[17] - 2024年关联资金往来偿还累计发生额1.90万元[17] 公司信息 - 报告日期为2025年4月24日[15] - 中汇会计师事务所执业证书编号为3000014[20]